핵심 요약
- 코빗은 자금세탁방지법 위반으로 한국 금융정보분석원(FIU)으로부터 27억 3천만 원(약 190만 달러)의 벌금을 부과받았다.
- 금융정보분석원(FIU)은 코르빗이 고객 고객 확인 절차(KYC) 확인 절차를 완료하지 않은 고객의 거래를 허용하고, 부적절한 신분증명서를 수락했으며, 미등록 해외 사업자를 이용한 송금을 처리했다고 밝혔습니다.
한국 금융정보분석원(FIU)은 12월 31일 발표한 공문에서, 코빗이 광범위한 자금세탁방지(AML) 규정을 위반한 사실이 드러나자 해당 기업에 제재를 가했다고 밝혔다.
국내 4위 암호화폐 거래소가 금융정보분석법에 따른 고객 확인 요건 및 거래 제한 규정을 반복적으로 위반한 사실이 드러나면서 기관 경고와 함께 27억 원(약 190만 달러)의 벌금을 부과받았다.
코르빗은 주로 불완전한 고객확인 (고객 확인 절차(KYC) 절차와 미인증 사용자의 거래 허용과 관련된 약 22,000건의 자금세탁방지(AML) 규정 위반을 저지른 것으로 드러났습니다. 규제 당국은 또한 미등록 해외 플랫폼으로의 자금 이체와 필수적인 자금세탁 위험 평가를 수행하지 않은 655건의 사례를 지적했습니다.
감독 당국은 기업에 대한 벌금 부과 및 경고 조치 외에도 코르빗의 CEO에게 경고를 발령하고, 회사의 지정 보고 담당자에게 질책을 내렸습니다. 코르빗은 규제 당국이 벌금 액수를 확정하기 전에 최소 10일 이내에 의견을 제출해야 합니다.
이러한 조치는 법률 준수의 중요성을 강조하고 암호화폐 부문에서 자금세탁 방지 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다.
FIU의 이번 조치는 미래에셋금융그룹이 NXC와 SK플래닛으로부터 코빗을 1억 달러에 인수하기 위한 협상을 진행 중이라는 보도에 따른 것입니다. 미래에셋컨설팅이 주도하는 이번 인수는 미래에셋금융그룹의 디지털 자산 부문 진출을 알리고 기존 금융 포트폴리오를 다각화하는 계기가 될 것으로 예상됩니다.
