ED, 하리아나 암호화폐 사기 수사에서 3천만 루피 상당의 자산 회수

인도 집행국(ED)은 하리아나 주와 찬디가르 일부 지역에서 발생한 암호화폐 투자 사기 혐의와 관련된 수색 작전을 통해 현금 회수, 은행 계좌 동결, 고가 자산 확인 등의 성과를 거두었습니다. 이번 조치는 크립토 월드 트레이딩 컴퍼니(Crypto World Trading Company)라는 이름으로 운영되는 회사가 연루된 대규모 금융 사기 혐의에 대한 자금 세탁 수사의 일환입니다.

집행국(Enforcement Directorate)에 따르면, 찬디가르 지부 소속 공무원들은 12월 24일 암발라, 쿠루크셰트라, 카르날, 찬디가르 등지의 주거지 9곳을 수색했습니다. 이번 수색은 암호화폐 거래와 연관된 투자 사기 혐의와 관련하여 자금세탁방지법(PMLA) 조항에 따라 진행되었습니다.

이번 작전에서 수사관들은 범죄 증거로 추정되는 여러 문서와 디지털 기기를 압수했습니다. 또한, 압수수색 현장에서 현금 40만 루피를 회수했습니다. 이와 더불어, 범죄 수익금 223만 8천 루피가 예치된 18개 은행 계좌를 동결하는 조치도 취해졌습니다.

부동산 및 금융 추적

ED는 이번 수사를 통해 약 3천만 루피 상당의 부동산 자산도 확인했다고 밝혔습니다. 이 부동산들은 투자자들로부터 모금한 자금으로 취득한 것으로 알려졌습니다. 수사관들에 따르면, 이 자산 중 일부는 피의자들의 가족 명의로 등록되어 있었습니다.

수사기관이 실시한 금융 분석에 따르면 투자 자금은 처음에는 피고인의 개인 은행 계좌에 입금되었다가 나중에 친척 및 지인들의 계좌를 통해 이체되었습니다. 수사기관은 이러한 방식이 자금의 출처를 숨기기 위한 자금 세탁 과정의 일부라고 밝혔습니다.

관련 기사: 인도 집행국, 카르나타카 주 암호화폐 사기 사건 수사 관련 여러 주에 걸쳐 21곳 압수수색 실시

피고인 및 사건 발생 배경

이번 수사는 하리아나 경찰이 접수한 최초 정보 보고서(FIR)에 따라 시작되었습니다. FIR에는 비카스 칼라, 타룬 타네자, 카필 쿠마르, 파완 쿠마르 등 4명이 피의자로 지목되었습니다. ED(집행국)는 이들이 '크립토 월드 트레이딩 컴퍼니'라는 온라인 플랫폼을 통해 사람들에게 투자를 권유하여 거액의 돈을 모금하기 위해 공모했다고 주장했습니다.

수사관들은 또한 글로벌 거래소 바이낸스에 암호화폐 지갑이 개설되었으며, 이 지갑들이 투자자들로부터 자금을 받는 데 사용된 것으로 추정된다고 밝혔습니다. 집행국(ED)은 이러한 지갑들이 조사 과정에서 살펴본 전체 자금 흐름의 일부를 구성한다고 말했습니다.

연방 수사기관은 피고인들과 바이낸스 측 모두 혐의에 대한 논평을 즉시 내놓지 않았다고 밝혔습니다. 당국은 압수된 디지털 증거와 금융 기록을 계속 조사하여 범죄 수익금의 전체 규모를 추적하고 있으며, 수사는 현재 진행 중입니다.

관련 기사: 인도 집행국, 1억 4800만 달러 갈취 사건 관련 암호화폐 사기범 체포