상하이 검찰은 가상화폐 관련 자금세탁 사건을 공개했으며, 세탁된 금액은 18억 위안에 달한다.

[상하이 검찰, 가상화폐를 이용한 자금세탁 사건 공개…세탁 자금 18억 위안 규모] 마스 파이낸스에 따르면, 상하이 검찰청 공식 위챗 계정은 바오산구 검찰청이 직무 관련 범죄 사건을 처리하는 과정에서 자금 흐름 추적 및 철저한 자금 수사를 통해 24명의 관련자가 연루된 24건의 사건을 성공적으로 수사했다고 밝혔다. 검찰은 연루된 지하 금융 조직이 다수의 계좌를 보유하고 있어 수사가 매우 어려웠으며, 자금 거래 규모가 막대해 세탁 금액이 18억 위안에 달했다고 밝혔다. 검찰은 추적 및 기소를 통해 가상화폐를 이용한 불법 자금 세탁 범죄를 적발했다. 지하은행과 가상화폐 등 새롭고 복잡한 자금세탁 범죄에 대응하여 바오산구 검찰청은 공안기관에 자금 계좌 침투, 자금의 출처 및 목적지 확인, 전자 데이터 확보, 정확하고 효과적인 기소를 지시하여 자금세탁 사건 수사의 질과 효율성을 완벽하게 보장했습니다.