Bitrace 모니터링 데이터에 따르면 2025년에 동결 온체인 주소 수가 3,958개로 사상 최고치를 기록했으며, 이는 이전 4년간의 총합인 3,199개를 넘어섰습니다. 본 기사는 구체적인 동결 사례 분석을 통해 이러한 금융 위협에 대해 업계에 경고하고자 합니다.
저자: Bitrace
특정 스테이블코인에 대한 특정 블록체인 주소의 운영 권한을 제한하는 것은 스테이블코인 발행자가 사법 당국과 협력하는 일반적인 방법입니다. 지난 몇 년 동안 테더와 서클과 같은 스테이블코인 발행자는 전 세계 사법 기관과 긴밀한 소통 및 협력 관계를 구축하여 범죄 조직과 개인이 암호화폐를 악용하는 것을 효과적으로 억제해 왔습니다.
Bitrace 모니터링 데이터에 따르면 2025년에 동결 온체인 주소 수가 3,958개로 사상 최고치를 기록했으며, 이는 이전 4년간의 총합인 3,199개를 넘어섰습니다. 본 기사는 구체적인 동결 사례 분석을 통해 이러한 금융 위협에 대해 업계에 경고하고자 합니다.
2026년 첫 번째 TEDA 주소 블랙리스트 분석
2026년 1월 1일, USDT 발행사인 테더는 온체인 6개의 트론 및 이더 주소를 블랙리스트에 올렸습니다. 그중 하나인 TKWBiXWm8fNMBxBLaEXnQM1TPDbCLbZC7i 주소의 자금 흐름을 추적한 결과, 이 협력 조치가 이스라엘 국가 테러 융자 조달방지국과 관련이 있는 것으로 밝혀졌습니다.
주요 자금 출처에는 이전에 블랙리스트에 오른 여러 블록체인 주소가 포함됩니다. NBCTF 웹사이트에 따르면, 이 주소 중 4개는 암호화폐 압수 목록에 ASO 41/25, ASO 50/25, ASO 51/25 주소로 나타나며, 테더에 의해 2025년 8월 4일에서 9월 30일 사이에 동결 되었습니다.
보다 상세한 행정 압류 명령을 통해 이 주소들이 모두 테러 융자 과 연관되어 있음이 밝혀졌습니다.
전쟁은 일련의 제재와 동결 촉발시켰다
이스라엘과 이웃 국가들 간의 군사적 충돌이 3년째 접어들면서, 공세는 온체인 로까지 확대되고 있다.
Bitrace 모니터링 데이터에 따르면 2021년부터 2025년까지 이스라엘 정부는 총 1,687개의 블록체인 주소 또는 거래소 계정에 제재를 가했습니다. 이러한 행정 명령의 거의 대부분은 2023년부터 2025년까지의 전쟁 기간 동안 발생했으며, 제재 대상은 주로 테러 단체 또는 그 융자 경로였습니다.
일부 스테이블코인 주소를 추가로 관찰한 결과, 해당 주소들은 제재 발표 이전에 이미 동결 것으로 나타났으며, 이는 테더가 그 이전에 사법 당국과의 협력 활동에 개입했음을 시사합니다.
미래에는 현실 세계의 지역 분쟁이 온체인 전쟁과 융합될 것이 분명하다.
테러 자금 조달의 위협에 대해 경계하십시오.
저희는 이전 조사에서 암호화폐 기반 테러 융자 크로스체인 브리지, 중앙화 거래소, 암호화폐 결제 플랫폼과 같은 업계 인프라와 연관되어 있는 경우가 많다는 점을 확인했습니다. 이러한 채널을 통해 대량 불법 자금이 이체 및 보관되면서 업계 관련 기업들에게 규정 준수 리스크 초래하고 있습니다.
제재 대상 주소를 예로 들어, 해당 주소의 자금 출처를 추가로 분석해 보면 중앙화 거래소 에서 이루어진 대량 소액 이체가 집계되어 특정 주소 및 거래소 계좌로 일괄 이체되는 것을 알 수 있습니다.
거래소 의 위험 관리 부서는 이러한 자금으로 인해 피해를 입은 사용자들을 면밀히 주시하고, 자금 오염으로 인해 플랫폼에 발생할 수 있는 법적 조사 및 잠재적인 규정 준수 문제를 예방하는 것이 중요합니다.
면책 조항: 본 사이트는 블록체인 정보 플랫폼으로서, 사이트에 게시된 글은 필자 및 초청 연사의 개인적인 관점 일 뿐이며 Web3Caff의 공식적인 입장을 반영하는 것은 아닙니다. 본 글에 포함된 정보는 참고용일 뿐이며 투자 자문 또는 투자 제안으로 간주될 수 없습니다. 각 국가 또는 지역의 관련 법률 및 규정을 준수하시기 바랍니다.
Web3Caff 공식 커뮤니티 에 오신 것을 환영합니다 : 트위터 계정 | Web3Caff 리서치 트위터 계정 | 위챗 리더 그룹 | 위챗 공식 계정
