블록체인 분석 플랫폼 버블맵스는 니콜라스 마두로의 마켓과 연결된 폴리마켓 계정이 월드 리버티 파이낸셜(WLFI)의 공동 설립자와 연관되어 있다는 추측을 부인했습니다.
온체인 분석가인 앤드류 10 GWEI가 버블맵스의 평가를 반박하며, 자신의 발언은 단지 신중하고 분석적인 의견일 뿐 비난의 의도는 아니었다고 강조하면서 논쟁은 더욱 격화되었습니다.
폴리마켓 관련 수익성 높은 투자로 내부자 거래 의혹이 제기되고 있다.
이번 사태는 지난 주말에 발생한 사건에서 시작되었습니다. 2024년 1월 3일, 도널드 트럼프 미국 대통령은 베네수엘라 대통령의 체포를 발표했습니다.
특히 블록체인 분석 업체인 룩온체인은 폴리마켓에서 마두로 대통령이 체포되기 전에 퇴임할 것이라는 데 베팅한 세 개의 지갑 활동을 감지했습니다 . 이 세 지갑은 모두 며칠 전에 생성 및 자금이 입금되었으며, 정보가 발표되기 불과 몇 시간 전에 베팅이 이루어졌습니다.
"특히, 세 개의 지갑 모두 베네수엘라와 마두로 관련 사건에만 베팅했으며, 다른 베팅 내역은 전혀 없습니다. 이는 명백한 내부자 거래의 징후입니다."라고 룩온체인은 밝혔습니다.
0x31a5라는 아이디를 사용하는 한 지갑은 약 32,000달러의 초기 투자금을 400,000달러로 불려 엄청난 수익을 올렸습니다. 연구원 Andrew 10 GWEI는 이 지갑의 입금 내역에서 특이한 패턴을 발견했습니다.
폴리마켓 계정에 자금을 입금한 두 지갑 모두 코인베이스에서 자금을 받은 후 플랫폼으로 직접 이체했으며, 그 외에는 다른 활동이 없었습니다.
앤드류는 "두 번째 지갑(2i7HJJ)에 1월 1일 오후 11시 53분(UTC)에 코인베이스에서 252.39 SOL이 충전된 것을 확인했습니다. 내부자 지갑에서 출금하기 하루 전의 모든 코인베이스 입금 내역을 확인해 보니 99% 일치하는 거래를 발견했습니다. 이 지갑의 BCcTrxcowNeUqhr4yPtAMy5PhhQ5eD8hsjHYmMS8FaV8(STVLU.SOL) 지갑에서 1월 1일 오전 0시 48분(UTC)에 입금 주소로 252.91 SOL이 코인베이스에 입금되었는데, 이는 내부자 지갑에서 출금하기 약 23시간 전입니다."라고 설명했습니다 .
분석가들은 또한 이러한 지갑 중 하나가 "스티븐 찰스"와 매우 유사한 도메인 이름을 소유하고 있다는 점을 지적했습니다. 이로 인해 많은 사람들이 이를 월드 리버티 파이낸셜의 공동 창립자인 스티븐 위트코프와 비교하게 되었습니다.
"이 지갑에 STVLU.SOL과 StCharles.SOL을 포함한 여러 개의 등록된 ENS 도메인이 있는 것을 확인했습니다. 최초 자금 제공자는 ENS Solhundred.sol을 사용하는 ES6SiK66UZcsPevTgfVtKtay4o1vWUepeVvb5kfWnJXF입니다. 추가 조사 결과, ENS Stevencharles.sol(22Tqm7fBbrGb5XmT9UkcZhSPjT1Q1DMBatacpmsJGkUz)을 사용하는 누군가와 최대 1,100만 달러 규모의 거래가 있었던 것으로 밝혀졌습니다. 이 사람은 스티븐 찰스 또는 스티븐 찰스 위트코프(?)로 추정되며, 월드 리버티 파이낸스(WLFI)의 공동 설립자 중 한 명으로, 내부 정보에 접근할 수 있는 인물입니다."라고 해당 게시물은 덧붙였습니다.
마지막으로 앤드류는 폴리마켓 베팅에서 당첨금이 지급된 후 발생한 상황을 분석했습니다. 당첨금은 코인베이스로 인출되었습니다. 몇 시간 후, 약 17만 달러 상당의 파트코인이 코인베이스에서 "STVLU.sol (stcharles.sol)" 지갑으로 인출되었습니다.
버블맵은 연결의 논리성에 대해 논쟁을 벌입니다.
블록체인 분석 플랫폼인 버블맵스는 이러한 주장을 반박하며 제시된 논리가 비논리적이라고 밝혔습니다.
"이런 상황은 멈춰야 합니다. 현재 폴리마켓 내부자 분석은 도를 넘었습니다. 일부 게시물에서는 마두로 사건의 폴리마켓 내부자가 WLFI 공동 설립자와 연관되어 있다고 주장합니다. 충격적으로 들릴지 모르지만, 그 근거는 매우 빈약합니다."라고 해당 플랫폼은 논평했습니다 .
Bubblemaps는 이체 간 하루 간격은 중요하지 않다고 주장합니다. 또한, SOL 흐름에만 집중하는 것은 USDC나 ETH와 같은 다른 자산을 고려할 가능성을 간과하는 것이라고 지적합니다.
그들은 또한 해당 자금이 은행 송금이나 여러 소액 예금에서 나왔을 가능성이 있으므로 연관성을 단정짓는 것은 근거가 없다고 강조했습니다. 게시글에 따르면,
"'주소가 99% 동일하다'라고 말하는 것은 클릭을 유도하기 위한 미끼 전략일 뿐입니다. 실제로 이런 방식으로 운영되는 지갑은 수천 개에 달합니다."
앤드류 10 GWEI는 자세한 게시글을 통해 답변했습니다. 그는 자신이 신중한 가설을 제시했을 뿐이며 누구를 직접적으로 비난한 것은 아니라고 설명했습니다.
"저는 '스티븐 찰스 위트코프와 연관된 사람일 가능성이 있다'라는 표현을 사용했는데, 이는 추측일 뿐 혐의를 제기하는 것이 아님을 분명히 나타내는 표현입니다. 추측이라는 점을 강조하고 의심의 여지를 남기도록 신중하게 표현했습니다. 하지만 당신은 그 부분을 간과하셨습니다."라고 분석가는 논평했습니다 .
앤드류에 따르면, 그가 언급한 "99% 일치"는 거래 수량이 동일하다는 것을 의미합니다. 그는 또한 스테이블코인 대신 SOL에 집중한 이유를 설명했는데, 폴리마켓에서 USDC와 SOL을 번갈아 가며 거래하는 것이 비효율적일 것이라고 생각했기 때문입니다.
그는 입금과 출금 사이의 23시간 간격이 전적으로 우연의 일치일 수도 있다고 인정했습니다. 그러나 "스티븐 찰스"라는 유사한 SNS 이름이나 이후 당첨금 이체와 같은 다른 요소들은 주목할 만한 우연의 일치입니다.
앤드류는 자신의 관찰 내용이 증거가 아니며, 코인베이스만이 KYC 데이터를 통해 이러한 연관성을 확인하거나 부인할 수 있다고 강조했습니다.
