최근 베네수엘라 정권이 600억 달러 이상의 가치를 지닌 비트코인을 비밀리에 보유하고 있을 가능성이 있다는 추측이 제기되었습니다. 그러나 이러한 주장은 추측과 간접적인 보도에 근거한 것으로 보이며, 해당 자금이 국가가 통제하는 지갑과 연결되어 있다는 신뢰할 만한 온체인 증거가 부족합니다. 베네수엘라에서 태어나고 자라 수년간 비트코인을 채굴해 온 사람으로서, 저는 베네수엘라 정권이 막대한 양의 비트코인을 비밀리에 보유하고 있다고 생각하지 않으며, 그 이유를 설명하겠습니다.
먼저, 제기된 의혹들을 하나씩 살펴보겠습니다. 여러 기사에서 제기된 주장에 따르면, 해당 정권의 비트코인 자금 출처는 다음과 같습니다.
1) 2018년에 대량의 금을 비트코인으로 교환함;
2) 비트코인으로 가격을 책정한 석유 수익; 및
3) 도난/압수된 채굴 장비.
저는 베네수엘라가 석유 판매 대금 일부를 암호화폐로 받았다고 믿고 있으며, 실제로 그렇게 보도된 바도 있습니다. 또한 베네수엘라가 채굴 장비를 훔쳐갔다는 사실도 확실히 알고 있는데, 그중 일부는 저희 가족 소유였습니다. 2018년 금 매각 대금이 비트코인으로 전환되었다는 믿을 만한 증거는 아직 보지 못했고, 주요 관련 인물들에 대해 우리가 알고 있는 사실들을 고려할 때 그럴 가능성은 낮습니다.
2018년에 이루어졌다고 알려진 27억 달러 상당의 금 매각 대금이 비트코인으로 전환되었을 가능성이 낮은 이유는 무엇일까요?
이 작전의 배후로 지목된 알렉스 사브 현 산업생산부 장관은 2020년부터 2023년까지 미국에 억류되어 있었습니다. 트레이더 조(JOE) 바이든 전 대통령 행정부는 그를 포로 교환의 일환으로 2023년 12월 베네수엘라로 석방했습니다. 당시 그가 보유하고 있던 비트코인(BTC) 의 가치는 석방 시점에 100억 달러에서 200억 달러에 달했을 것이라는 추측이 제기되고 있습니다.
참고로, 사브가 석방될 당시 베네수엘라 중앙은행이 발표한 외환보유액은 약 99억 달러였으며, 이 공식 외환보유액에는 공개적으로 확인된 비트코인(BTC) 코인(BTC) 보유액은 포함되지 않았습니다. 만약 사브가 석방 전 베네수엘라 중앙은행이 보고한 외환보유액의 약 두 배에 달하는 금액을 실제로 보유했다면, 이는 공개된 기록과 분명히 일치하지 않습니다. 더욱이 사브는 미국 구금 시설에서 수년간 수감 생활을 하면서 복잡한 금융 거래를 직접 지휘할 수 있는 권한이 제한적이었으며, 그 규모의 지갑이 사브나 베네수엘라 정부와 연결된다는 신뢰할 만한 온체인 기록도 없습니다.
암호화폐 판매 수익금이 베네수엘라의 공식 외환보유고에 반영될 가능성이 낮은 이유는 무엇일까요?
우고 차베스와 니콜라스 마두로 정권은 극심한 부패로 악명이 높으며, 그 역사는 이미 잘 알려져 있습니다. 베네수엘라의 극심한 부패는 정권의 트레져리 에 의미 있는 이익을 가져다줄 여지를 전혀 남기지 않았습니다. 열거하기 어려울 정도로 많은 부패 사례가 있지만, 정권이 설립한 암호화폐 규제기관인 SUNACRIP에 초점을 맞춰 보겠습니다. 2023년 3월, 고위 부패 관리들이 국영 석유회사 PDVSA에 대한 불법적인 석유 판매를 통해 수십억 달러를 횡령한 스캔들이 터졌습니다. 2020년부터 2023년까지 이들이 횡령한 금액은 약 176억 달러에 달하는 것으로 추산됩니다. 다시 말해, PDVSA의 운영에 필요한 최소한의 비용을 제외한 모든 "이익"은 정권의 부패한 구성원들의 주머니로 빼돌려졌을 가능성이 매우 높습니다.
도난당한 채굴 장비를 가동해서 얻은 수익은 어떻게 되는 건가요?
이 정권은 PDVSA와 같은 전략적 사업조차 포함하여 복잡한 사업을 제대로 관리하지 못하는 오랜 전적을 가지고 있습니다. 1999년 이후 수천 개의 민간 기업을 국유화하고 파산시킨 것 외에도, 정권의 핵심 자산이었던 국영 석유 회사 PDVSA를 완전히 파괴했습니다. 1999년부터 현재까지, 정권은 PDVSA를 하루 350만 배럴을 생산하는 세계적인 석유 생산 기업에서 하루 80만 배럴 수준의 부실 기업으로 전락시켰습니다. 이 정권은 최첨단 장비를 훔치거나 물려받더라도 효율적으로 운영할 능력이 없습니다.
또 다른 이유는 만성적인 에너지 부족 현상이 국가를 휩쓸고 있다는 점입니다. 베네수엘라는 석유 매장량이 풍부하지만, 전력 인프라가 너무 열악하여 전국 각지의 국민들이 매일 4시간 이상, 때로는 하루에 여러 번씩 계획적인 정전을 겪고 있습니다. 만성적인 투자 부족, 인프라 유지 관리 부실(특히 베네수엘라 전력의 70~80%를 공급하는 구리 댐 수력 발전소), 숙련된 노동력의 해외 유출, 그리고 노후화된 시스템에 대한 의존으로 인해 전력망이 매우 취약한 상태입니다. 이러한 문제들은 예기치 못한 정전과 전력 공급 중단을 막기 위한 의도적인 전력 배급으로 이어집니다.
예측 불가능하고 신뢰할 수 없는 에너지원은 이상적이지 않은 환경에서 대규모 채굴 작업을 구축할 때 어려움을 야기합니다(여기서 말하는 것은 완벽한 데이터 센터가 아니라는 점을 명심하십시오. 이러한 기계의 마모는 심각하며, 저는 직접 목격했습니다).
숏, 저는 베네수엘라에 비트코인이 있다고 생각합니다. 다만 정권의 손에 있지 않을 뿐입니다.
