미국과 전 세계 개인으로부터 수십억 달러 상당의 자산을 훔친 사기 조직의 주모자로 지목된 남성이 화요일 캄보디아에서 체포되어 중국으로 송환됐다고 월스트리트저널이 보도했습니다.
캄보디아 국적의 프린스 홀딩 그룹 창립자 겸 회장인 첸 지는 수십억 달러를 횡령한 사기 집단 운영에 가담한 혐의로 지난 10월 전신 사기 공모 및 자금 세탁 공모 혐의로 기소되었습니다.
이 계획의 일환으로, 지씨 일가는 여러 사람을 강제로 수용소에 가두고 암호화폐 사기 행각을 벌이도록 강요했습니다. 이러한 사기 행각은 흔히 "돼지 도살" 사기라고 불리는데, 사기범들은 아무것도 모르는 사용자들과 관계를 맺은 후 자금을 가로챘습니다. 이 사기 수법은 돼지를 도살하기 전에 살찌우는 과정에서 유래했습니다.
지씨의 사기 행각으로 얻은 수익은 현재 비트코인 시세 로 약 116억 달러에 달하는 127,271 비트코인 이상으로 불어났습니다 . 현재 미국 정부가 압류 및 몰수하고 있는 이 자금은 법무부 역사상 최대 규모의 민사 압류 및 몰수 조치의 일환으로 법무부의 추적을 받고 있습니다 .
지난 10월 기소와 함께 법무부는 프린스 그룹을 초국가적 범죄 조직으로 지정하고 지씨와 그 외 관련 인물들에게 제재를 가했다.
기소장에 따르면 즈의 일당은 사기 행각을 벌이기 위해 수백 명의 노동자를 캄보디아의 여러 시설로 인신매매했습니다. 그는 시설들을 직접 관리하며 각 시설에 대한 상세한 기록을 남겼고, 동시에 공범들에게 암호화폐를 이용해 조직의 수익을 은폐하도록 지시했습니다.
그 수익금 중 일부는 결국 지와 그의 동료들이 호화 여행과 사치스러운 물건들을 사는 데 사용되었는데, 여기에는 파블로 피카소의 그림도 포함되었다.
지씨의 사기 행각으로 불법 활동과 관련된 압수 자금이 약 120억 달러에 달했지만, 체인애널리시스의 보고서에 따르면 범죄 활동과 관련된 온체인 암호화폐 잔액은750억 달러를 넘는 것으로 나타났습니다 .
불법 단체들이 지난 7월 자체적으로 보유한 자금은 약 150억 달러에 달했는데, 이는 2020년 이후 300% 이상 증가한 수치이며, 그 대부분은 도난 자금이라고 보고서는 밝혔다.
