뭄바이 법원, 6,600억 루피 상당의 비트코인 수익 사건 관련 소환장 발부

뭄바이 특별법원은 거액의 비트코인 ​​자금세탁 사건인 "게인 비트코인" 사건에 대한 절차를 진행하면서, 집행국(ED)의 추가 기소장 제출에 따라 사업가 리푸 수단 쿤드라(일명 라즈 쿤드라)에게 소환장을 발부했습니다.

법원은 6,600억 루피 규모의 비트코인 ​​투자 사기 혐의와 관련된 ED(집행국)의 고소장을 접수한 후 월요일에 소환장을 발부했습니다. 특별 판사 RB 로테는 쿤드라와 공범 라제시 람 사티자에게 2026년 1월 19일에 법정에 출두할 것을 명령했습니다. 이 명령은 중앙 수사기관을 대리하는 특별 공소 검사 카비타 파틸의 변론에 따른 것입니다.

법원은 공식 지시에서 피고인 17번 쿤드라와 피고인 18번 사티자에 대해 자금세탁방지법(PMLA) 제3조 위반 혐의로 법적 절차를 진행할 것을 명령했으며, 이는 같은 법 제4조에 따라 처벌받을 수 있는 범죄 행위입니다.

응급실 조사 착수 배경

이번 자금세탁 수사는 마하라슈트라주와 델리 경찰이 Variable Tech Private Limited와 여러 개인, 특히 수사관들이 사기 행각의 배후로 지목한 고(故) 아미트 바르드와지를 상대로 접수한 여러 건의 최초 정보 보고서(FIR)에서 비롯되었습니다. 인도 집행국(ED)에 따르면, 피고인들은 "비트코인 획득(Gain Bitcoin)"이라는 이름으로 투자 상품을 홍보하며 투자자들에게 매월 10%의 수익을 약속했습니다.

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수사관들은 대량의 비트코인이 채굴 작업에 사용된다는 명목으로 일반 대중으로부터 모금되었다고 주장합니다. 실제로는 해당 자금이 디지털 지갑을 통해 빼돌려지고 은닉되었다고 당국은 밝혔습니다.

비트코인 이체 관련 의혹

이번 조사에서 ED(집행국)는 쿤드라가 우크라이나에 비트코인 ​​채굴 팜 설립한다는 명목으로 바르드와지로부터 285비트코인을 받았다고 주장했습니다. ED는 해당 채굴 작업은 실제로 이루어지지 않았으며, 쿤드라가 계속해서 비트코인을 보유했다고 밝혔습니다. 조사 당시 해당 비트코인의 가치는 1억 5천만 루피(약 2,500억 원)를 넘는 것으로 추산되었습니다.

2025년, ED(집행국)는 해당 사건과 관련하여 97억 7900만 루피 상당의 자산을 잠정적으로 압류했습니다. 여기에는 쿤드라의 아내이자 배우인 실파 셰티 명의로 등록된 뭄바이 주후 지역의 아파트와 푸네에 위치한 방갈로가 포함되었습니다.

지난 12월, 법원은 집행국(ED)이 아랍에미리트(UAE) 당국에 요청서를 발송해 줄 것을 요청한 것을 승인했습니다. 이 요청은 수사관들이 범죄 수익금으로 취득했다고 주장하는 UAE 내 부동산에 대한 압류 명령을 집행하기 위한 법률 지원을 구하는 것입니다. 법원은 이러한 지원이 자금세탁방지법(PMLA)에 따른 명령을 집행하는 데 필요하다고 밝혔습니다.

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