미국 당국이 역대 최대 규모의 암호화폐 사기 및 자금 세탁 사건 중 하나로 규정한 사건의 중심 인물인 사업가 천즈를 중국 당국이 구금했다.
이번 조치로 수십억 달러 규모의 '돼지 도축' 네트워크의 배후로 지목된 인물이 중국 형사 사법 체계에 직접 투입되면서, 베이징이 지금까지 가장 복잡한 국제적 암호화폐 사건 중 하나를 어떻게 기소할지에 대한 의문이 제기되고 있습니다.
캄보디아, 시민권 박탈 후 첸지 인도
캄보디아 차이나 타임스와 캄보디아 내무부의 발표에 따르면 , 천즈는 그의 공범인 쉬지량, 샤오지후이와 함께 캄보디아와 중국 당국의 수개월에 걸친 공동 조사 끝에 1월 6일에 체포되었다.
베이징은 이 세 사람이 중국으로 추방되기를 원했다. 캄보디아 당국에 따르면, 이번 작전은 초국가적 범죄와 관련된 양자 협력 협정에 따라 수행되었다.
2025년 12월, 첸은 왕실 칙령으로 캄보디아 시민권을 박탈당하면서 이미 직위에서 물러났고, 이로써 그의 퇴진이 위한 길이 열렸다.
38세의 첸은 2015년 캄보디아에서 사업을 시작한 부동산, 금융, 호텔업 등 다양한 분야에 사업을 펼치는 대기업인 프린스 그룹의 회장 겸 창립자입니다.
이 회사는 겉으로는 합법적인 지역 회사였지만, 미국과 영국 당국은 이 회사가 온라인 사기, 자금 세탁, 강제 노동 등을 통해 형성된 대규모 범죄 네트워크를 은폐하기 위한 위장 회사였다고 주장했습니다.
프린스 그룹은 모든 혐의를 부인했습니다.
이번 추방은 미국 연방 검찰이 첸과 그의 네트워크가 운영하는 지갑과 연관된 것으로 추정되는 12만 7천 개 이상의 비트코인을 압수하려 했던 10월의 단속 노력 이후에 가능해졌습니다.
그 시점에서 비트코인의 가치는 약 150억 달러에 달했는데, 이는 온라인 사기에 사용된 암호화폐 중 역대 최대 규모 압수 사례입니다.
미국 트레져리 와 영국 정부는 프린스 그룹을 초국가적 범죄 조직으로 공동 규정했으며, 미국은 수억 달러 상당의 비트코인이 들어 있는 수십 개의 암호화폐 지갑에 대해서도 제재를 확대했습니다.
추방 후, 중국 법원은 글로벌 암호화폐 사기 사건을 처리할 예정이다.
흔히 '돼지 도축 사기' 로 알려진 이 사기 수법은 피해자들과 신뢰를 쌓은 후 가짜 암호화폐 거래 플랫폼으로 유인하는 방식입니다.
자금이 입금되자 해당 플랫폼들은 사라졌다. 조사관들은 수익금이 100개가 넘는 유령 회사, 암호화폐 거래소, 채굴 업체를 거쳐 개인 비트코인 지갑으로 이체되었다고 밝혔다.
첸이 중국으로 돌아오면서 사건은 새로운 국면을 맞고 있습니다. 중국 법은 당국이 해외에서 중범죄를 저지른 자국민, 특히 대규모 사기, 자금 세탁, 인신매매와 같은 범죄에 연루된 자국민을 기소할 수 있도록 규정하고 있습니다.
공식적인 혐의는 아직 발표되지 않았지만, 중국 법원은 과거 유사 사건에서 무기징역과 같은 매우 가혹한 형벌을 내렸으며, 폭력이나 강제 노동과 관련된 극단적인 경우에는 사형을 선고하기도 했습니다.
중국 당국은 자산 몰수 또한 예상하고 있다. 미국 당국이 이미 이 사건과 관련된 수십억 달러 상당의 비트코인을 압수했기 때문에 외국 정부와의 공조 가능성도 높다.
법원이 그러한 조치를 승인할 경우, 해당 자산은 궁극적으로 피해자 보상에 사용될 수 있습니다.
이번 체포는 동남아시아 전역에서 활동하는 암호화폐 기반 사기 네트워크에 대한 전 세계적인 대대적인 단속의 일환으로 이루어졌습니다.
지난 한 해 동안 규제 당국과 법 집행 기관은 주요 암호화폐 기업들과 협력하여 불법 자금을 동결하고 회수해 왔습니다 .
테더(Tether), 바이낸스, 코인베이스 및 블록체인 분석 회사들은 모두 돼지 도축 사기와 관련된 자산을 추적하고 차단하는 데 도움을 주었습니다.
미국 자료에 따르면 이러한 사기 행각으로 인한 손실액은 2024년에 36억 달러에 달해 그 규모가 점점 커지고 있음을 보여줍니다.
