오데일리 오데일리 (odaily) 중국형법연구협회와 상하이 고등인민법원의 지도 하에 상하이 제2중급인민법원과 중국인민대학교 법학대학이 공동 주최한 형사재판 세미나가 "가상화폐 범죄 사건에 대한 법의 통일적 적용"을 주제로 열렸다고 보도했습니다. 세미나 내용은 다음과 같습니다.
가상화폐 관련 자금세탁 범죄에서 "주관적 지식"의 판단은 객관적인 유죄 귀속을 방지하기 위해 자금세탁 범죄에 관련된 주관적 지식에 대한 종합적인 평가를 바탕으로 이루어져야 합니다.
가상화폐 관련 자금세탁 범죄의 유형과 성립성 판단 기준은 세 가지 측면에서 결정됩니다. 첫째, 범죄의 본질을 "범죄 수익의 출처와 성격을 은폐하거나 위장하는 행위"로 정확하게 파악하는 것, 둘째, 자금세탁 범죄의 구성 요소에 명시된 바와 같이 범죄 수익의 은폐 또는 위장 행위를 저지르는 것이 범죄 성립의 기준이 되는 것, 셋째, 법에 따라 자금세탁 범죄를 엄격히 단속하여 국가 금융 안보를 확고히 수호하는 것입니다.
가상화폐와 관련된 불법 영업 행위 여부를 판단할 때, 행위가 영업 행위의 특징을 보이지 않고 단순히 개인적인 코인 거래 그치는 경우, 일반적으로 불법 영업 행위로 간주되지 않습니다. 그러나 만약 누군가가 고의로 타인의 불법적인 외환 매매 또는 간접적인 외환 매매를 가상화폐를 통해 도왔고, 그 사정이 중대하다면, 불법 영업 행위의 공범으로 간주되어야 합니다.
