인도, 자금세탁 및 테러 융자 방지 위해 암호화폐 규제 강화.

코인데스크에 따르면, 인도 금융정보분석원(FIU)은 자금세탁 및 테러 융자 조달 방지를 위해 암호화폐 거래소 에 대한 더욱 엄격한 신원 확인 조치를 발표했습니다. 새로운 규정에 따라 거래소 사용자의 신원과 생체 정보를 확인하기 위해 눈을 깜빡이는 모습이 담긴 셀카 촬영을 요구하고, 사용자의 지리적 좌표, 시간, IP 주소를 정확하게 기록해야 합니다. 또한, 거래소 영구 계좌 번호(PAN) 제공 외에도 여권, 운전면허증, 아드하르 카드(주민등록증), 유권자 등록증과 같은 추가 서류와 휴대전화 번호 및 이메일 주소를 수집해야 하며, 이러한 정보는 일회용 비밀번호(OTP)를 사용하여 검증됩니다. 사용자 은행 계좌 소유권은 "소액 자금 유입 검증" 방식을 통해 확인되며, 리스크 고객 또는 조세 피난처, 자금세탁방지기구(FATF) 관할 지역, 잠재적 리스크 인물 또는 비영리 단체와 관련된 고객은 6개월마다 강화된 실사 대상이 됩니다. 거래소 ICO 지원 및 코인 믹서와 같은 도구를 사용하여 거래 내역을 숨기고 암호화폐 추적을 불가능하게 하는 행위가 금지됩니다. 모든 플랫폼은 금융정보분석원 (ICO( ICO)가 건전한 경제적 기반이 부족하고 자금 세탁 및 테러 자금 융자 과 관련된 "더 높고 복잡한" 리스크 내포하고 있다고 명시하고 있습니다.