체이나리시스는 본질적으로 데이터 기업으로서, 전 세계 암호화폐 생태계를 매핑하는 데이터셋을 보유하고 있으며, 블록체인 전반에 걸친 합법적 및 불법적 자금 흐름에 대한 탁월한 정보를 제공합니다. 당사의 데이터는 블록체인 정보 분석의 기준이 되며, 공공 및 민간 부문에서 조사, 규정 준수 및 보안 목적으로 신뢰받고 있습니다. 체이나리시스는 암호화폐 경제 와 불법 활동 에 대한 심층적인 통찰력을 제공하는 것으로 잘 알려져 있으며, 장기적인 비전은 이러한 데이터의 힘을 활용하여 고객의 목표 달성과 비즈니스 요구 사항을 충족하는 것입니다.
오늘, 데이터 솔루션용 워크플로우 출시를 통해 이러한 비전을 향한 중요한 진전을 이루었습니다. 1년 전, 저희는 주로 전문 조직의 기술 데이터 전문가들을 대상으로 데이터 솔루션(DS) 에 대한 접근 권한을 조용히 제공해 왔습니다. 이를 통해 사용자들은 담당 영역(AOR) 내의 위협 행위자를 탐지하고 워크플로우를 자동화할 수 있었습니다. 이러한 고급 사용자들의 긍정적인 피드백을 바탕으로, 이제 비기술 사용자들도 이러한 기능을 이용할 수 있게 되었습니다. 워크플로우를 통해 모든 Chainalysis 사용자가 전문가 데이터 과학자처럼 단 한 줄의 코드도 작성하지 않고도 임무 관련 위협 인텔리전스를 발굴하고 복잡한 워크플로우를 자동화할 수 있는 능력을 갖추게 되는 것이 저희의 목표입니다.
자동화된 위협 탐지 기능이 여기 있습니다.
블록체인 기반의 투명한 금융 시스템이 가져다주는 가장 큰 장점 중 하나는 사전 예방적 위협 탐지입니다. 불법 암호화폐 거래 하나를 조사하는 것만으로도 악의적인 행위자 네트워크 전체를 밝혀낼 수 있습니다. 불법 단체의 온체인 흔적을 파악하면 이전에 알려지지 않았던 활동을 발견할 수 있습니다. 지금까지 이러한 작업은 전적으로 수작업으로 이루어졌으며 많은 시간이 소요되었습니다. 하지만 코인베이스가 최근 펜타닐 탐지 프로젝트에서보여준 것처럼, Chainalysis DS는 복잡한 범죄 생태계를 파악하고 차단하는 데 큰 도움을 주었습니다. DS의 워크플로는 반복적인 단계를 자동화하고 모든 조사관에게 관련 온체인 정보를 제공함으로써 이러한 작업을 효율적으로 수행할 수 있도록 지원합니다. 이러한 자동화는 수작업을 줄이고 시간을 절약하며, 궁극적으로 팀이 위협을 탐지하고 차단하는 방식을 더욱 능동적이고 효율적이며 전략적으로 만들어 줍니다.
워크플로우 작동 방식
DS의 워크플로는 간단한 빈칸 채우기 방식의 인터페이스를 통해 사용자가 고급 블록체인 분석을 수행할 수 있도록 안내하는 대화형 노코드 환경을 제공합니다. 이제 사용자는 SQL이나 Python 코드를 작성하지 않고도 몇 번의 클릭만으로 복잡한 분석 작업을 실행할 수 있습니다.
이전에는 전문 기술자의 지원이 필요했던 기법들을 이제는 직관적이고 안내적인 워크플로우를 통해 실행할 수 있어, 몇 시간 또는 며칠이 걸리던 작업을 실질적인 통찰력을 얻는 순간으로 바꿔줍니다.
기술 전문가는 필요할 때 언제든지 SQL 및 Python에 대한 완전한 액세스 권한을 유지할 수 있으며, 비기술 전문가는 전례 없는 분석 독립성을 확보할 수 있습니다. 조직 전체가 더욱 빠르게, 그리고 함께 움직일 수 있습니다.
저희는 다음과 같은 몇 가지 강력한 워크플로우를 포함하여 서비스를 시작합니다.
- 시점 및 금액 분석 : 서비스에서 발생할 가능성이 높은 입금/출금 내역을 좁혀 관심 있는 거래를 더 빠르게 파악할 수 있도록 도와줍니다.
- 상호 공격 대상 분석을 통한 위협 행위자 네트워크 확장 : 수천 개의 공격 대상을 수동으로 일일이 확인하는 대신, 몇 번의 클릭만으로 수백 명의 위협 행위자가 공유하는 공격 대상을 찾아낼 수 있습니다.
- 타겟 지갑 및 클러스터 검색 : 노출 정도, 거래 활동, 서비스 특성 등 다양한 필터를 사용하여 특정 위협 행위자의 특징과 일치하는 지갑을 찾습니다.
워크플로우의 미래
저희는 향후 수백 가지의 노코드 워크플로우로 확장할 계획입니다. 이러한 미니 애플리케이션을 통해 사용자는 가장 복잡한 작업까지 자동화할 수 있습니다. 저희는 고객이 가장 중요하게 생각하는 결과에 우선순위를 두고 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
- 위협 탐지 : 정교한 위협 행위자들의 특징을 정확하게 모델링하고 모니터링하여 사전에 차단합니다.
- 생태계 전반에 걸친 관점: 위협 영역 또는 생태계에 대한 전체적인 시각을 바탕으로 운영 전략을 수립합니다.
- 대량 데이터 보강: 세금, 규제, 규정 준수 또는 조사 목적 등 어떤 용도로든 보유하고 있는 모든 데이터 세트를 Chainalysis 분석 기능으로 보강하세요.
- 비즈니스 인사이트: 모든 토큰 또는 특정 유형의 온체인 활동에 대한 실행 가능한 인사이트를 수집합니다.
- …그리고 훨씬 더 많은 것들이 있습니다
공공 및 민간 부문 조직들이 현재와 미래에 워크플로우를 어떻게 활용할 수 있는지에 대한 더 자세한 사례는 여기에서 확인할 수 있습니다.
Chainalysis의 데이터 솔루션 비전은 모든 사용자에게 데이터 과학자의 역량을 부여하는 것입니다. 이 비전은 워크플로우와 AI라는 두 가지 핵심 요소에 기반합니다. 워크플로우는 가장 일반적인 분석 작업을 위한 기본 구성 요소이며, 머지않아 고객은 AI를 활용하여 개별 워크플로우를 통합하고 조합함으로써 복잡한 작업을 처음부터 끝까지 자동화할 수 있게 될 것입니다. 워크플로우와 AI의 통합은 블록체인 인텔리전스와 자동화의 미래를 대표한다고 믿습니다.
"워크플로우 소개: 데이터 과학자 수준의 블록체인 인사이트를 위한 노코드 자동화"라는 제목의 게시물이 Chainalysis 에 처음으로 게재되었습니다.
