미국 법무부는 목요일에 발표한 '2025년 연간 보고서'에서 암호화폐가 주요 역할을 한 세 건의 주목할 만한 사기 사건을 강조하며, 디지털 자산이 전통적인 사기 수법에 연루됨에 따라 법 집행이 강화되고 있다고 지적했습니다.
법무부 형사부 사기 담당 부서 보고서 에 따르면, 이러한 사건들은 검찰이 총 160억 달러가 넘는 사기 의도 손실 혐의로 265명의 피고인을 기소한 기록적인 한 해에서 드러났으며, 이는 지난해 총액의 두 배가 넘는 수치입니다 .
사기 조사과는 해외 부패 방지법 담당 부서, 시장·정부·소비자 사기 담당 부서, 보건 및 안전 담당 부서, 그리고 암호화폐 압수를 포함한 의료 사기 사건을 감독하는 의료 사기 담당 부서 등 4개의 전문 부서를 통해 운영됩니다.
이 보고서는 대규모 사기 행각에서 암호화폐의 역할이 점점 커지고 있음을 강조합니다.
한 사례에서 타일러 콘토스, 조엘 "맥스" 쿠페츠, 호르헤 킨즈는 10억 달러 규모의 양막 상처 이식 사기 사건으로 기소되었으며, 이로 인해 6억 달러 이상의 부적절한 메디케어 지급금이 발생한 것으로 알려졌습니다.
검찰은 피고인들이 의학적으로 불필요한 장기 이식을 통해 노인과 말기 환자를 표적으로 삼았다고 밝혔으며, 당국은 이후 은행 계좌와 암호화폐를 포함해 720만 달러 이상의 자산을 압수했습니다.
법무부는 또한 지난해 법무부 역사상 최대 규모였던 전국 의료 사기 단속 작전을 언급하며, 이 작전에서 324명이 146억 달러 이상의 손실을 의도한 사기 행각으로 기소되었다고 밝혔습니다.
해당 작전에서 당국은 "현금 2억 4500만 달러 이상, 고급 차량, 암호화폐 및 기타 자산을 압수했습니다."
지난해 11월, 울프 자본 의 전 CEO인 트래비스 포드는 약 2,800명의 투자자를 대상으로 "매일 1~2%의 수익률"을 약속하며 940만 달러 규모의 암호화폐 투자 사기를 저지른 혐의로 징역 60개월을 선고받았다고 미 법무부는 밝혔다.
이번 단속 조치는 의회가 암호화폐 사기 문제를 해결하기 위해 움직이는 가운데 나온 것입니다.
지난달 엘리사 슬롯킨(민주당, 미시간주) 상원의원과 제리 모런(공화당, 캔자스주) 상원의원은 초당적인 SAFE 암호화폐 법안을 발의했습니다. 이 법안 은 부문 간 협력을 통해 암호화폐 사기를 줄이기 위해 180일 이내에 연방 태스크포스를 설립하는 것을 목표로 합니다.
맨해튼 지방검사 앨빈 브래그는 이달 주 의원들에게 무허가 암호화폐 거래를 범죄화할 것을 촉구하며 , 510억 달러 규모의 범죄 경제가 규제 사각지대에서 번성하고 있다고 경고했습니다.
"지금 가장 중요한 변화는 속도입니다. AI를 이용한 사기가 약 500% 증가했는데, 이는 단순히 거래량 증가만이 아니라 범죄 조직이 얼마나 빠르게 움직일 수 있게 되었는지를 보여줍니다."라고 TRM Labs의 부사장 겸 글로벌 정책 책임자인 아리 레드보드는 디크립트(Decrypt) 말했습니다 .
레드보드는 범죄 조직들이 "더 이상 즉흥적으로 행동하지 않고" "몇 주가 아닌 몇 시간 만에 자금을 훔치고 세탁할 수 있는 고도로 최적화된 산업적 작전을 수행하고 있다"고 경고했다.
레드보드는 이러한 속도가 "자금 세탁의 산업화"를 초래했다고 말하며, 이제 전문적인 자금 세탁 네트워크는 "사기 네트워크, 랜섬웨어 그룹, 마약 밀매 조직, 북한 사이버 공격자 및 제재 회피자를 위한 공유 인프라"로 운영되고 있다고 설명했습니다.
그는 "앞으로 AI 기반 사기는 법 집행의 우선순위를 계속해서 좌우할 것이며, AI 거래 관련 사기부터 신뢰를 조작하기 위해 고안된 합성 및 토큰화 투자 계획에 이르기까지 다양한 유형의 사기가 발생할 것"이라고 덧붙였다.
