러시아 당국은 월요일 화이트비트(WhiteBIT)를 블랙리스트에 올렸는데, 이는 유럽에서 우크라이나와의 분쟁이 4년째 접어드는 가운데 해당 암호화폐 거래소가 우크라이나의 전쟁 노력을 지원했다는 점을 부각한 것이다.
러시아 연방 검찰총장실은 화이트비트(WhiteBIT)와 모회사인 W 그룹을 "바람직하지 않은 조직"으로 지정하고, 해당 기업들이 러시아 내에서 은행 계좌를 보유하거나, 자금을 이체하거나, 고객에게 서비스를 제공하는 것을 금지했습니다.
러시아 당국은 보도자료를 통해 화이트비트(WhiteBIT)를 유럽 플랫폼이라고 설명했습니다. 현재 리투아니아 빌뉴스에 본사를 두고 있지만, 화이트비트는 기업가 볼로디미르 노소프가 우크라이나 하르키우에서 설립했습니다. 1년 전, 이 회사는 뉴욕에 사무실을 열고 미국 시장 전용 암호화폐 거래 플랫폼을 선보였습니다.
러시아 당국은 화이트비트가 "불법 자금 이체"를 통해 고객들이 자금을 해외로 빼돌리도록 도왔을 뿐만 아니라 "기타 불법 활동"도 지원했다고 비난했습니다.
디크립트(Decrypt) WhiteBIT 측에 논평을 요청했습니다.
코인게코 에 따르면 해당 거래소는 지난 하루 동안 11억 달러 규모의 거래량 기록했습니다 . 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스에서는 142억 달러 규모의 디지털 자산이 거래되었습니다.
당국은 화이트비트(WhiteBIT) 플랫폼이 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 우크라이나 군을 지원하는 데 사용되어 왔다고 밝혔습니다. 또한 화이트비트가 때때로 우크라이나 정부와 연계된 기관들과 협력해 왔다는 의혹도 제기되었습니다.
검찰은 또한 화이트비트 경영진이 2022년에 우크라이나에 1,100만 달러를 기부했으며, 그중 90만 달러는 드론 시스템 구매에 사용될 예정이었다고 주장했습니다. 화이트비트 웹사이트 자체에도 같은 1,100만 달러라는 금액이 명시되어 있습니다. 러시아 검찰은 또한 이 거래소가 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 설립한 암호화폐 기부 플랫폼인 유나이티드24를 지원하고 있다고 주장했습니다.
유나이티드24는 웹사이트 에 따르면 34억 달러의 기부금을 모금했습니다 . 이 단체는 사람들이 의료 지원, 교육 및 과학과 같은 사업에 직접 기부할 수 있도록 합니다.
화이트비트의 자금세탁방지 정책 에 따르면 러시아인 과 "우크라이나의 일시 점령 지역" 거주자는 이미 화이트비트 이용이 금지되어 있습니다. 이 정책은 2022년부터 시행된 유럽연합의 대러시아 제재를 준수하기 위한 것입니다.
지난 7월, 우크라이나는 러시아의 암호화폐 채굴업체 19곳, 디지털 자산 운영업체 17곳, 거래소 5곳, 그리고 러시아의 금융 인프라와 관련된 기업들을 제재했습니다 . 이러한 제재는 당시 젤렌스키 대통령이 "특별 제재 패키지"라고 설명한 조치의 일환이었습니다.
블록체인 포렌식 기업 엘피틱은 9월 보고서에서 유출된 문서를 활용해 러시아가 암호화폐를 이용해 제재를 회피하고 몰도바 선거에 영향력을 행사해 온 방식을 밝혀냈다고 밝혔습니다. 이 회사는 18개월 동안 80억 달러 규모의 스테이블코인 거래를 추적했습니다.
노소프는 10월 키이우 포스트 에 기고한 의견서에서 우크라이나에서 제정될 모든 디지털 자산 규제에는 러시아와 연관된 기업의 영업을 금지하는 조항이 포함되어야 한다고 주장했습니다 . 그는 이 문제에 대해서는 어떠한 타협도 있을 수 없다고 강조했습니다.
그는 "우크라이나 시장은 전쟁 중 침략국 시민들에게 서비스를 제공했던 사업자들이 진출하려는 어떠한 시도로부터도 보호되어야 한다"며, "아무리 매력적인 투자처라 할지라도 그러한 기업들에게는 모든 문과 기회를 닫아두어야 한다"고 썼다.
