미국 연방 판사가 암호화폐 투자 사기와 관련된 3690만 달러 이상의 자금 세탁에 가담한 중국인에게 징역 4년형에 가까운 형을 선고했습니다.
이번 판결은 미국 당국이 암호화폐 사기 네트워크를 적극적으로 단속하는 과정에서 법 집행에 있어 한 걸음 진전을 의미합니다.
3,690만 달러 규모 암호화폐 사기 사건의 내막
캘리포니아 중부 지방 검찰청의 발표에 따르면, 징량 수(45세, 중국 국적)는 국제 범죄 조직의 일원이었습니다. 이 조직은 사기성 디지털 자산 투자 프로그램을 통해 미국에서 174명의 피해자를 속였습니다.
검찰은 이들이 소셜 미디어 메시지, 전화, 문자 메시지, 온라인 데이트 플랫폼 등을 통해 피해자들에게 접근했다고 밝혔습니다. 이들은 피해자들의 신뢰를 얻은 후 사기성 투자 기회에 참여하도록 유인했습니다.
공범들은 합법적인 암호화폐 거래 플랫폼을 모방한 가짜 웹사이트를 이용해 피해자들을 속여 자금을 이체하도록 유도했습니다. 그런 다음, 피해자들이 투자 가치가 계속 상승하고 있다고 믿도록 속이면서 자산을 훔쳤습니다.
"새로운 투자 기회는 매우 매력적으로 들릴 수 있지만, 범죄자들을 끌어들이는 어두운 면이 있습니다. 이번 사건처럼 범죄자들은 피해자들로부터 수천만 달러를 훔치고 자금 세탁을 했습니다."라고 빌 에세일리 부검사는 말했습니다 .
범죄 조직은 매우 정교한 자금 세탁 시스템을 사용했습니다. 당국은 피해자들로부터 훔친 3,690만 달러 이상이 조직이 관리하는 여러 미국 은행 계좌에서 바하마의 델텍 은행에 있는 단일 계좌로 이체되었다고 밝혔습니다.
이 자금은 테더(USDT)로 환전된 후 캄보디아의 디지털 지갑으로 이체되었습니다. 캄보디아에 있는 공범들은 그 자금을 지역 내 사기 행위 에 분배했습니다.
당국은 수씨가 2024년 12월부터 연방 구금 상태에 있었다고 밝혔습니다. 그는 2025년 6월 불법 자금 이체를 조직한 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
지난 화요일, 연방 판사 R. 게리 클라우스너는 수에게 46개월의 징역형을 선고했습니다. 또한, 수는 피해자들에게 2,600만 달러 이상의 배상금을 지급하라는 명령을 받았습니다.
쑤 씨 외에도 공범 8명이 유죄를 인정했다. 그중 호세 소마리바는 36개월, 허성허는 51개월의 징역형을 선고받았다.
이러한 유형의 사기는 "돼지 도살" 사기와 매우 유사합니다. 즉, 사기꾼들이 피해자와 장기간 신뢰 관계를 구축한 후 피해자의 자산을 빼앗는다는 것입니다. 특히 이러한 유형의 사기는 급증하고 있습니다.
지난 10월, 미국 검찰은 캄보디아 시민 첸 지를 강제 노동을 이용한 "돼지 도살" 암호화폐 사기 행각으로 전 세계적으로 수십억 달러를 편취한 혐의로 기소했습니다 .
최근 보고서에서 블록체인 분석 회사인 체이나리시스는고수익 투자 프로그램(HYIP)과 '돼지 도살' 사기 모델이 2025년에도 규모 면에서 가장 큰 사기 유형으로 남을 것이라고 예측했습니다. 체이나리시스는 이 분야의 사기로 인한 손실액이 2025년에 170억 달러를 넘어설 것으로 추정했습니다.
