사례 연구: 자존심이 어떻게 암호화폐 도둑을 폭로하는가 ZachXBT는 다른 사기꾼과의 단체 채팅 논쟁 중 지갑에 2,300만 달러가 있다고 자랑한 "John"이라는 사기꾼을 식별했습니다. 노출: 존은 드리탄 카플라니 주니어와 누가 더 많은 암호화폐를 보유하고 있는지 과시하는 대결을 펼쳤습니다. 이 모든 과정은 녹화되었으며, 존은 자신의 재산을 증명하기 위해 여러 지갑 주소를 공개했습니다. ZachXBT는 해당 자금이 9천만 달러가 넘는 것으로 추정되는 횡령 사건과 연관되어 있음을 추적했으며, 여기에는 다음이 포함됩니다. 미국 정부 주소에서 2490만 달러 압수 (2024년 비트파이넥스(Bitfinex) 해킹 압수 사건과 연관) 2025년 4분기에 피해자들로부터 6,300만 달러 이상이 모금될 것으로 예상됩니다. 엠이엑스씨(MEXC) 거래소에서 1240만 달러가 예치되었습니다. 존은 텔레그램에서 남들을 "돈이 없다"고 놀리며 적극적으로 자랑했다. 발각된 후 그는 신원을 확인할 수 있는 모든 정보를 재빨리 삭제하고 아이디를 바꿨다. 교훈: 훔친 돈을 자랑하는 사기꾼들은 스스로 증거를 남긴다. 녹음된 자랑 영상이 기소의 실마리가 되었다. 블록체인 포렌식은 항상 뒤늦게 밝혀진다.