암호화폐 도입이 급속도로 확산됨에 따라, 3천만 명 이상의 사용자와 500개 이상의 파트너사를 보유한 글로벌 암호화폐 결제 선도 기업인 문페이(MoonPay )는 전 세계적인 수요 증가에 맞춰 미국, 영국, 유럽 연합, 캐나다 및 기타 지역으로 빠르게 사업을 확장해 왔습니다. 이러한 확장은 운영 복잡성 증가, 알림량 증가, 규제 기대치 변화, 그리고 더욱 정교해진 온체인 활동에 대응할 수 있도록 시스템을 발전시킬 수 있는 기회를 제공했습니다.
"처리량이 증가함에 따라 정보 수집, 경고 및 사건 처리를 위한 단일 플랫폼이 필요했습니다. 소프트웨어가 아닌 우리의 요구 사항에 따라 워크플로우가 결정될 수 있을 만큼 유연한 시스템이 필요했죠."라고 MoonPay의 금융 범죄 준수 및 기술 담당 수석 이사인 브라이언 히그던은 회상합니다. 이러한 성장 단계를 지원하기 위해 MoonPay는 Chainalysis와 파트너십을 맺고 Unit21 과의 통합을 활용하여 조사 및 사건 관리를 위한 간소화된 단일 환경을 구축했습니다. 이 환경은 긴밀하게 통합된 워크플로우와 업계 최고 수준의 블록체인 정보 및 KYT 의 경고 기능을 결합했습니다.
Chainalysis와 Unit21이 함께 제공하는 것
이번 협력의 핵심은 Chainalysis의 블록체인 인텔리전스와 KYT 경고 데이터가 Unit21의 사례 관리 플랫폼으로 직접 유입되는 것입니다. 이전에는 조사관들이 경고 관리, 지갑 분석, 조사 결과 문서화를 위해 여러 도구를 오가며 작업해야 했지만, 이제는 모든 규정 준수 및 조사 과정을 한 곳에서 완료할 수 있습니다. 블록체인 인텔리전스는 더 이상 외부 참조 자료가 아니라 모든 사례 및 의심스러운 활동 보고서에 필수적인 요소로 통합되었습니다.
Chainalysis의 분석 데이터와 KYT 데이터가 Unit21로 직접 전송됨에 따라 MoonPay 팀은 조사 속도를 늦추거나 조사 정확성을 저해하지 않고도 알림을 효율적으로 처리하고, 지갑을 검사하고, 법정화폐 및 암호화폐 활동을 실시간으로 검토할 수 있습니다.
히그던은 이번 통합을 "단순히 두 시스템을 연결하는 것 이상의 전략적인 노력"이라고 설명하며, 체이나리시스와 유닛21이 단일하고 통합된 규정 준수 엔진으로 작동할 수 있도록 하는 것이 목표라고 밝혔습니다. 체이나리시스 KYT 엔드포인트의 모든 읽기/쓰기 기능을 활용함으로써, 팀은 API를 통해 외부에서 경고를 처리할 수 있습니다. 결과적으로 조사관은 기본 워크플로와 이를 뒷받침하는 인텔리전스가 서로 연계되어 있다는 확신을 가지고 한 곳에서 경고부터 분석, 해결까지 원활하게 진행할 수 있습니다.
대규모 데이터에서 데이터 품질이 중요한 이유
통합 워크플로우가 속도와 효율성을 향상시키는 것은 사실이지만, 히그던은 그 기반이 되는 인텔리전스의 품질 또한 매우 중요하다고 강조했습니다. 신뢰할 수 있고 포괄적인 블록체인 데이터는 의사 결정의 정당성과 실행 가능성을 보장합니다. 그는 "체인애널리시스와 파트너십을 맺기로 결정한 이유는 그들이 풍부한 블록체인 인텔리전스를 제공하는 데 있어 선두 주자라는 점이 분명했기 때문입니다."라고 말하며, "체인애널리시스의 심층적인 데이터 범위와 신뢰성은 문페이의 모든 활동에 걸쳐 거래 모니터링을 지원할 수 있게 해줍니다."라고 덧붙였습니다.
규정 준수를 확장 가능하고 전략적인 성장 동력으로 전환하기
MoonPay는 신뢰할 수 있는 블록체인 인텔리전스를 활용하여 사례 관리 워크플로우를 통합함으로써 비즈니스 성장에 맞춰 확장 가능한 고효율 규정 준수 및 조사 운영 체계를 구축했습니다. Higdon은 "MoonPay에서 규정 준수는 비용이 아니라 성장 동력입니다. Unit21 및 Chainalysis와의 협력을 통해 글로벌 규모로 지속적으로 성장하고, 불필요한 고객 불편을 줄이며, 규제 의무를 자신 있게 준수할 수 있습니다. 이러한 기반을 바탕으로 더욱 빠르게 혁신하고 책임감 있게 성장할 수 있습니다."라고 덧붙였습니다.
결론적으로, MoonPay는 Chainalysis 및 Unit 21과의 파트너십을 통해 규정 준수 워크플로우를 더욱 중앙 집중화할 수 있게 되었습니다. 고객 컨텍스트, 알림, 온체인 노출 분석, 승인 및 보고가 단일 시스템에 통합되어 사이버 위협 부서의 조사관들이 사건의 우선순위를 더욱 효과적으로 정하고 Chainalysis Reactor 에서 심층적인 추적을 수행할 수 있게 되었습니다.
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MoonPay, Chainalysis 및 Unit21과의 파트너십을 통해 규정 준수 운영 규모 확대를 위한 첫 번째 게시물이 Chainalysis 에 게재되었습니다.
