미국 당국이 자금 세탁 혐의로 인도인 두 명을 체포했습니다. 이번 체포 및 기소는 여러 주에 걸쳐 피해자를 대상으로 한 대규모 사기 행각에 대한 수사 끝에 이루어졌습니다. 체포된 용의자들은 각각 3건의 자금 세탁 혐의로 기소될 예정입니다.
용의자 테자스 파텔과 나비야 바트는 여러 주에 걸쳐 주민들을 공포에 떨게 한 사기단 일당의 일원이었습니다. 당국은 이들이 오하이오, 미시간, 펜실베이니아에서 발생한 일련의 사기 사건에서 여러 역할을 맡아 피해자들로부터 수천 달러를 갈취했다고 밝혔습니다.
수사관들은 해당 사기 행각에 페이팔 사기, 마이크로소프트 컴퓨터 수리 사기, 그리고 비트코인 및 기타 디지털 자산 관련 사기 행각이 포함된다고 주장했습니다.
미국, 미국인을 대상으로 사기 행각을 벌인 인도인들을 체포
당국에 따르면 인도 사기범들은 피해자들에게 금괴, 암호화폐, 여러 장소에서 거액의 현금을 보내는 등 특이한 방식으로 결제하도록 지시하는 경우가 많습니다.
법원 문서에 따르면 톨레도에 사는 한 여성이 용의자들이 연방거래위원회(FTC) 직원이라고 거짓 주장하며 자신을 속여 4만 달러가 넘는 현금을 건넨 사건이 드러났습니다.
연방 당국은 이번 자금 세탁 작전이 불법 활동으로 얻은 자금을 은닉하고 이동시키는 더 큰 네트워크와 연관되어 있다고 밝혔습니다. 이번 수사는 주로 컴퓨터 관련 범죄와 금융 범죄를 담당하는 FBI 클리블랜드 지부 사이버 수사팀이 주도했습니다.
두 사람은 금요일 연방 법원에 출석하여 예비 심리를 포기했습니다. 법원 문서에 따르면 바트는 톨레도 대학교 학생이었습니다.
파텔은 2월 6일 구금 심리를 위해 법원에 출두할 예정입니다. 바트는 현재 이민세관집행국(ICE)의 구금 명령을 받은 상태이며, 아직 법원 출두 날짜가 정해지지 않았습니다.
법원이 진술서를 접수하기 전에 이미 체포된 다른 용의자들도 고소장에 이 범죄 계획에 가담한 것으로 명시되었습니다. 진술서에 따르면 이들은 범죄 조직의 작전 수행을 돕는 전략적 역할을 수행했으며, 베단트쿠마르 파텔과 비스웨스와라야 쿠누쿠는 운반책으로 지목되었습니다.
ED, 인도에서 불법 콜센터 적발
이와 관련하여 인도 집행국 잘란다르 지부는 델리, 펀자브, 하리아나 지역의 9곳에서 압수수색을 실시했다고 발표했습니다. 이번 압수수색은 금융 범죄 네트워크 운영에 연루된 개인들을 대상으로 한 자금 세탁 수사와 관련하여 진행되었습니다.
이들은 불법 콜센터를 운영하며 외국인들을 대상으로 현금과 디지털 자산을 갈취하려 합니다.
ED(집행국)가 발표한 성명에 따르면, 이번 수색 작전은 머니, 가우라브 베르마, 닥샤이 세티의 주거지를 대상으로 진행되었습니다. 미국 연방수사국(FBI)이 제공한 정보에 따라 진행된 ED의 수사 결과, 해당 불법 콜센터에는 36명 이상의 직원이 근무하고 있었던 것으로 드러났습니다.
인도 수사 당국은 용의자들이 기술 콜센터를 사칭하여 미국 피해자들을 속였다고 밝혔습니다. 또한, 이들은 다른 몇몇 사례에서 미국 국세청(IRS) 직원이라고 거짓 주장을 펼치기도 했습니다.
인도 집행국(ED)은 범죄자들이 피해자들을 설득하여 자금을 자신들의 암호화폐 지갑으로 이체하게 한 경우도 있었고, 자신들이 관리하는 지갑으로 자금을 옮긴 경우도 있었다고 밝혔습니다.
집행국은 조사 결과 피의자들이 범죄 수익금 일부를 부동산에 투자한 것으로 드러났다고 밝혔습니다. 수색 작전을 통해 여러 디지털 기기, 현금, 그리고 체포된 사람들을 범죄 조직과 연결하는 기록들이 압수되었습니다.
