0에서 백만 달러까지: 온체인 스마트머니 추적 가이드

지갑 추적 기술을 활용하고 스마트머니 의 온체인 행동을 연구함으로써, 0달러에서 수백만 달러에 이르는 체계적인 거래 경로를 찾아낼 수 있습니다.

작성자: @maxxexee

작성: AididiaoJP, Foresight News

사람들은 공짜로 얻는 것에 절대 감사하지 않죠. 하지만 오늘 저는 수년간의 노력과 수많은 밤샘, 그리고 온 마음을 다해 쏟아부은 결과물, 그리고 제가 그토록 알고 싶었던 비밀들을 여러분께 전해드립니다. 그러니 이 기회를 최대한 활용하시고, 그저 기회를 낭비하는 평범한 사람이 되지 마세요.

시작

시작하기 전에 다음 도구들을 준비하세요. 지금 바로 사용하실 수 있습니다.

• 레이퍼플 지갑 추적 봇
• MevX (거래 성사에 사용됨)
• Gmgn AI
• DEX 스크리너
• 집중력을 높이는 데 도움이 되는 맞춤형 음악 플레이리스트.
• Moby의 고래 관찰 앱 (푸시 알림을 켜는 것을 잊지 마세요)

사고방식 형성 | 당신의 생각이 당신이 누구인지 결정합니다

플라시보 효과

"지갑 속 돈이 0에서 수백만 달러로 불어나는 과정을 추적한다"라고 말할 때, 주인공은 꼭 저일 필요는 없습니다. 이 글을 읽고 있는 당신일 수도 있습니다.

과학적으로 증명된 플라시보 효과는 단순히 "믿는 것"만으로도 외부적인 직접적인 요인 없이 실제적이고 측정 가능한 결과, 즉 성과, 인식 및 결정의 변화를 가져올 수 있음을 보여줍니다. 저는 제 삶에서 이러한 원리를 수없이 목격해 왔습니다.

본 사안을 중대하게 받아들여 주시기를 간곡히 당부드립니다.

인내심이 부족하고, 지름길만 찾고, 확신이 없고, 평범한 꿈에 만족하고, 규율이 없거나, 단순히 자신감이 없다면, 당신은 여기에 있을 자격이 없습니다. 펌프펀(Pump.fun)에서나 하던 주가 조작 게임이나 하세요.

저는 생존을 위해 거래하는 것이 아닙니다. 더 나은 거래자 되기 위해 시스템을 연구하는 데 매진하고 있으며, 생존과 삶의 질 향상은 자연스럽게 따라오는 보상일 뿐입니다.

만약 오로지 돈과 생존만을 위해 거래를 한다면, 엄청난 압박감에 무너질 가능성이 큽니다. 하지만 거래 시스템을 이해하고, 더 나은 삶을 구축하는 과정의 부산물로 생각한다면 성공 가능성은 훨씬 높아질 것입니다.

언제나 누군가는 이런 전략들이 가짜라고, 전부 사기라고, 내부자만이 이길 수 있다고 말할 겁니다. 하지만 이는 대개 깊이가 없고 자존감이 낮은 사람들이 만들어내는 변명일 뿐입니다.

제 말을 들어보세요. 저는 그리페인 내부자 포지션 으로 4천만 달러 이상을 보유한 고래 투자자를 추적하고 접촉해 본 사람입니다. 거짓말은 저에게 아무런 도움이 되지 않습니다.

거래는 게임입니다. 지갑 추적은 미로와 같고, 수익을 낸 모든 지갑은 누군가가 출구를 찾았다는 증거입니다.

자, 그럼 시작하겠습니다.

첫 번째 수업

기저귀 없는 "유치원"에 오신 것을 환영합니다! 준비 운동 후, 첫 번째 실습은 KOL(핵심 오피니언 리더)이나 소규모 그룹이 조직적으로 홍보하는 토큰을 찾아내는 것입니다. 이러한 토큰은 일반적으로 Dex Screener의 실시간 이슈 목록에서 찾을 수 있습니다.

DEX 스크리너: 모든 움직임을 선명하게 확인하세요

토큰을 확인할 때는 컴퓨터를 사용하는 것이 가장 선명한 화면을 제공하므로 강력히 권장합니다.

차트를 1분 캔들 차트로, 거래 프레임 일봉으로 설정했습니다.

• 1분 캔들 차트는 매수 및 매도 거래가 발생하는 시점을 정확하게 보여줄 수 있습니다.
• 일일 거래 프레임 토큰 발행 이후의 모든 변동 추이를 보여줍니다. 급등과 급락, 그리고 숨겨진 축적 단계까지 모두 확인할 수 있습니다.

저는 보통 캔들스틱 차트 기간을 1분 또는 5분으로 설정하고, 토큰의 발행 기간에 맞춰 프레임 조정합니다. 예를 들어 토큰이 2일 전에 발행되었다면 2일로 설정하고, 3일 전에 발행되었다면 3일로 설정합니다. 이렇게 하면 모든 과거 데이터를 한눈에 쉽게 확인할 수 있습니다.

엡스타인을 예로 든 성능 분석

2단계: 차트 해석

필터 기준을 설정한 후 토큰들을 관찰하기 시작했습니다. 저는 주로 두 가지 유형에 집중했습니다.

• 새로운 토큰 쌍: 초기 발행 시 토큰을 구매하고 보유한 지갑을 추적합니다. 이러한 토큰 쌍은 리스크 높고 변동성이 크지만, 잠재적으로 높은 수익을 가져다줄 수도 있습니다.
• 랠리/2차 출시/얼리버드 트레이딩: 가격이 0으로 떨어지거나 바닥을 친 오래된 코인을 매수하는 지갑(내부자 또는 특정 이벤트에 대비해 선제적으로 포지션을 구축한 사람들일 가능성 있음)을 추적하고, 가격이 최고점에 달했을 때 매도하는 행태를 분석합니다.

오늘은 제가 과거 경험을 바탕으로 더 안전하다고 생각하는 두 번째 옵션에 집중해 보겠습니다. 종종 KOL이나 내부인사 들이 주식 매도 과정에서 주저하는 개인 투자자 끌어들여 충분한 코인 확보한 후, 가격을 폭등시켜 여러분을 펌프 펀(Pump.fun)에서 계속 사기당하게 만드는 경우가 있습니다.

엡스타인 차트를 관찰하면 대량 매수와 매도가 발생하는 3~4개의 주요 지지선과 저항선을 파악할 수 있습니다.

• 지지선 - 매수 신호, 상승세, 녹색 캔들스틱 패턴
• 저항선 - 매도, 급락, 빨간색 캔들

추적은 지지선이나 매수 영역 바로 전의 저항선 부근, 즉 최하단부터 시작해야 합니다. 왜냐하면 그 지점은 완전히 바닥을 친, 버려진 토큰을 나타내기 때문입니다.

이런 상황에 누군가가 개입하는 것은 결코 우연이 아닙니다. 내부 정보를 입수했거나, 소문을 들었거나, 아니면 당신이 전혀 모르는 어떤 일을 사전에 계획하고 있는 것일 수 있습니다.

나는 네가 모르는 것들을 알고 있어.

실제 사례 연구: 스마트머니 의 움직임

엡스타인을 보세요. 상장 첫날 시총 100만 달러까지 치솟았다가 10만 달러로 곤두박질쳤죠. 마치 전 여자친구가 당신을 차버린 것처럼요… 슬퍼하지 마세요. 시장은 원래 그런 겁니다. 리스크 높고 변동성도 심하죠. 그래서 제가 전에 신규 코인은 건드리지 말고 경험을 쌓을 때까지 기다리라고 했던 겁니다.

폭락 이후 시총 약 10만 달러 수준에서 안정세를 보이다가 서서히 주식 수가 늘어나 40만~50만 달러까지 상승했고, 최종적으로는 330만 달러까지 급등했습니다.

내부자 조작이었을까요? 아니면 스마트머니 였을까요? 그럴지도 모릅니다. 하지만 그건 중요하지 않습니다. 중요한 건 일부 투자자들이 10만 달러대 초반에 매수해서 50만 달러(우리의 핵심 관찰 지점)까지 보유했고, 그 후 시총 330만 달러까지 치솟는 것을 지켜봤다는 점입니다. 훌륭한 투자입니다.

이는 8배 수익률인데, 엄청난 수치는 아니지만 실질적인 이익입니다.

어떤 사람들은 5,000달러를 100만 달러로 바꿔줄 "기적의 동전"을 끊임없이 쫓습니다. 하지만 양보다 질이 훨씬 중요하다는 것을 기억하세요.

저는 불확실한 10배 수익 기회에 10만 달러를 투자했다가 모두 잃는 것보다, 성공 확률이 높은 2.5배 수익 기회에 10만 달러를 투자해서 꾸준한 수익을 내는 쪽을 택하겠습니다.

당신의 임무

이제 우리는 핵심 관심 영역, 즉 가격 급등 이전에 매수자들이 대량 포지션을 구축했던 지역을 파악했습니다. 다음 과제는 해당 영역에서 매수에 참여한 자금 출처를 파악하는 것입니다.

이 일은 꽤 힘든 일입니다. 눈의 피로, 두통, 심지어 환청까지 경험할 수 있습니다. 그러니 틈틈이 일어나서 걸어 다니며 휴식을 취하는 것이 좋습니다.

저는 Dex Screener를 즐겨 사용하는데, 지갑 진입 시간, 거래량, 시총 등 포괄적인 정보를 제공하여 분석에 필요한 충분한 깊이를 제공하기 때문입니다.

Dex Screener에 따르면 주요 매수 활동은 2월 1일 오전 2시 15분경에 발생했으며, 시총 약 60만 달러였습니다(시간대에 따라 다를 수 있음).

이제 행사의 시간과 일반적인 세부 정보를 알게 되셨습니다. 다음으로 넘어가겠습니다.

필터 기준을 설정하세요:

• 날짜는 해당 이벤트가 발생하는 특정 날짜로 설정됩니다(예: 2월 2일).
• 시간대는 이벤트 전후로 설정됩니다(예: 2:10~2:30).
• 완벽한 도포를 위해 20~30분의 추가 중복 시간을 확보하십시오.
• 거래 유형이 "구매 전용"으로 필터링되었습니다.

구매 거래를 분석합니다

필터링 후에는 각 거래 내역 위에 마우스 커서를 올려놓아야 자세한 내용을 볼 수 있습니다. 다소 번거롭고 귀찮은 작업이지만, 마치 광부가 금을 캐는 것과 같습니다. 각 거래 내역 위에 마우스 커서를 올리면 누가 구매했는지, 얼마를 지출했는지, 언제 구매했는지, 그리고 최종 수익은 얼마였는지 확인할 수 있습니다.

예를 들어, "26o"로 시작하는 지갑은 415달러에 매수하여 결국 5.6배의 수익률로 매도했습니다. 이는 우리가 추적하는 대규모 거래에 비하면 미미하지만, 그래도 주목할 만한 가치가 있습니다. 이를 내부자 거래나 스마트머니 로 직접 분류할 수는 없지만, 주시 목록에 추가할 만한 가치가 있습니다.

지갑 주소를 메모장에 기록하고, 관찰 내용을 정리하고, 패턴을 꼼꼼히 분석하는 과정을 반복하세요. 시간이 지나면서 불필요한 정보는 줄어들고 진정으로 중요한 추세가 자연스럽게 드러날 것입니다.

3단계: "미실현 이익" 활용

이 전략은 특히 천천히 상승세를 축적하는 신규 코인이나 토큰에 적합하며, 저는 심리적인 관점에서 접근하는 것을 선호합니다. 미실현 이익이란 자산 보유자가 자산 가치 상승을 기대하며 매도하지 않고 보유하는, 아직 장부상으로 실현되지 않은 이익을 의미합니다.

작동 단계:

• 시총 적당한 새로운 암호화폐 쌍(예: 20만 달러, 50만 달러 또는 100만 달러)을 찾아보세요.
• 30분에서 1시간(또는 그 이상) 동안 거래 가능한 통화쌍을 찾아보세요.
• 거래량이 시총 과 적절한지 확인하세요. 비정상적으로 높거나 무질서한 거래량은 일반적으로 해당 토큰이 과대평가되어 매도 압력이 크다는 것을 의미하므로 피하는 것이 좋습니다.
• 토큰이 기준을 충족하면 "상위 거래자" 섹션으로 이동하여 미실현 이익 보기로 전환한 다음 해당 토큰 위에 마우스를 올려놓으면 보유자를 확인할 수 있습니다. 이를 통해 누가 토큰을 보유하고 있는지, 얼마나 보유하고 있는지, 그리고 그들의 투자 심리는 어떤지 등 대부분의 사람들이 간과하는 중요한 정보를 얻을 수 있습니다.

히틀러를 예로 들어보자

이 차트는 열광적인 매수와 장기 보유 기록으로 가득 차 있어 매우 매력적으로 보이지만, 실제로는 보이는 것보다 더 많은 의미가 담겨 있는 경우가 많습니다.

우리는 동일한 과정을 반복하며 지갑 주소와 비정상적인 활동을 꼼꼼히 기록했습니다. 예를 들어, 어떤 사람은 히틀러 카드에 단 50달러만 투자했는데도 미실현 수익이 6,000달러나 되는 것으로 나타났습니다. 왜 팔지 않은 걸까요? 무슨 정보를 알고 있는 걸까요? 정말 흥미로운 일입니다.

해답을 찾는 유일한 방법은 그것들을 신호이자 이점으로 여기고 조용히 자신만의 관찰 기록을 구축하는 것입니다.

투자 전략에서 희망적인 생각을 버리는 법을 배우세요. 실현되지 않은 수익을 계속 보유하는 모든 사람이 스마트머니 는 아닙니다. 어떤 사람들은 계획 없이 그저 무모하게 보유하는 것일 뿐입니다. 맹목적인 희망을 확고한 신념으로 착각하지 마세요.

4단계: MOBY의 고래 관찰

이는 고래 의 활동과 다양한 토큰 간의 자금 흐름을 추적하기 위해 특별히 설계된 매우 유용한 도구입니다.

사용 권장 사항:

신뢰할 만한 고래 추적 계정을 몇 개 팔로우하고 푸시 알림을 켜둔 다음 1~2주 동안 인내심을 갖고 관찰하세요. 조급해하지 마세요. 첫날부터 패턴이 나타나지는 않습니다.

제 운영 절차는 다음과 같습니다.

저는 고래 알려주는 모든 토큰, 특히 시총 현실적인 토큰(보통 100만 달러 미만)을 꼼꼼히 살펴봅니다. 각 토큰의 가격 변동, 시장 성과, 배경 등을 분석합니다.

각 토큰에 대해 저는 스스로에게 다음과 같은 질문을 던졌습니다.

• 고래 왜 그것을 샀을까요?
• 그 이야기나 서술은 설득력이 있는가?
• 고래 움직이기 전에 이미 매수했던 사람들은 누구였을까요?
• 고래 매수를 마친 후, 누가 그 뒤를 따랐을까요?
• 이 토큰은 그 이후에 어떤 성과를 보였나요?

이 질문들을 매일 기록하다 보면 점차 패턴이 드러날 것입니다. 시간이 걸리겠지만, 분명히 그렇게 될 겁니다.

(공개하기를 망설였지만) 한 가지 패턴을 발견했습니다. 일부 고래 지갑은 "관심을 끌어모으는 용기" 역할을 합니다.

그들의 목표는 반드시 선점하는 것이 아니라, 관심을 불러일으키고 FOMO(놓치는 것에 대한 두려움)를 유발하는 것입니다. 일반적으로 소수의 내부자 투자자들이 조용히 시장에 먼저 진입합니다. 그러면 고래 빠르게 뒤따라 들어오면서 거래량과 시장의 관심을 끌어올립니다.

중앙 집중식 거래소(CEX)의 무기한 계약 시장에도 동일한 논리가 적용됩니다. 펭귄(PENGUIN)과 같은 시총 이 큰 토큰이 상장 되면, 여러 소액 투자자들이 조용히 미리 포지션을 구축하여 활동을 숨기거나 시장에 혼란을 야기합니다. 이렇게 포지션 구축되면 고래 시장에 진입하여 거래량이 급증하고, 무기한 계약의 롱 포지션 보유자들이 수익을 내기 시작합니다. 진정한 수익은 현물 시장 자체에서 발생하는 것이 아니라, 현물 시장의 변동성이 다른 시장(예: 무기한 계약)에 제공하는 기회에서 창출되는 것입니다.

마침내 내가 무언가를 이해하게 된 것은 바로 이것이었다.

고래 왜 항상 이미 가격이 오른 토큰을 매수하는 걸까요? 오래된 토큰, 사상 최고가에 근접한 토큰, 그리고 시총.

가격 상승만이 수익을 내는 유일한 방법이 아니라는 것을 깨닫기 전까지는 그랬습니다.

거래자 로서 당신의 임무는 취약점, 결함 있는 시스템 또는 숨겨진 메커니즘을 발견하고 이를 활용하는 것입니다. 고래 행동하기 전에 꾸준히 매수하는 지갑을 추적할 수 있다면, 미리 포지션을 잡고, 롱 포지션 설정하고, 레버리지를 관리하고, 시스템을 유리하게 활용할 수 있습니다. 이러한 패턴을 파악하면 고래 목표로 삼을 다음 토큰을 선제적으로 매수할 수도 있습니다.

이는 여러 관점 중 하나일 뿐입니다.

여기서 마치겠습니다.

모든 것을 의심하든지, 아니면 그저 평범한 대중의 일원이 되든지 둘 중 하나를 선택해야 한다.

지갑 추적 목록

이것은 전체 과정에서 마지막이자 가장 중요한 단계입니다. 이 체크리스트를 통해 여러분이 금광을 발견했는지, 아니면 몇 달 동안 시간만 낭비한 쓸모없는 쓰레기 더미를 발견했는지 알 수 있을 것입니다.

최종 분석에는 GMGN AI를 사용했습니다.

지갑 주소를 GMGN에 붙여넣고 다음 사항을 꼼꼼히 확인하세요.

• 포지션 시간
• 승률 (사용 시 주의하십시오)
• 평균 매수 시총 분포 – 이들은 일반적으로 어떤 시총 범위에서 시장에 진입하는가?
• 거래 및 이체 기록 (대부분의 사람들이 생각하는 것보다 훨씬 중요합니다)
• 같은 지갑을 추적하는 사람이 몇 명이나 되나요?

"허위 승률"의 함정

지갑 추적에 대해 더 깊이 파고들면서 중요한 점을 깨달았습니다. 승률만 보는 것은 거의 의미가 없다는 것입니다. 그것은 표면적인 데이터에 불과합니다.

승률이 20% 또는 그 이하인 지갑들조차도 조직적인 가격 조작에 꾸준히 참여하는 것을 봤습니다. 이들의 수법은 한 지갑으로 토큰을 매수한 후 다른 지갑으로 옮겨 매도하는 것입니다. 이것이 바로 Dex Screener에서 매도 기록은 있지만 매수 기록이 없는 지갑들을 볼 수 있는 이유입니다.

예전에 승률이 극히 낮은 지갑 하나를 추적한 적이 있습니다. 그 지갑은 시가 시총 약 10만 달러였을 때 토큰을 매수하고 대부분의 토큰을 다른 곳으로 이체한 후 소량만 남겨두었습니다. 겉보기에는 투자금을 날려버린 것처럼 보였지만, 실제로는 30분 만에 해당 토큰의 시총 900만 달러까지 급등했습니다. 몇 시간 후 가격이 폭락했지만, 원래 지갑에 남아 있던 토큰은 그대로였습니다.

거래 내역을 자세히 살펴보지 않았다면 그가 손해를 봤다고 생각했을 겁니다. 하지만 제가 미처 보지 못한 것은 그가 다른 지갑을 통해 토큰을 매도하여 수익을 숨겼다는 사실입니다.

이것이 바로 "보는 것"과 "진정으로 보는 것"의 차이입니다.

이 게임은 지름길이 아닌 호기심과 지혜를 보상합니다. 표면만 보지 말고, 더 깊이 파고들어 행동을 추적하고 패턴을 직접 찾아보세요.

이점은 대부분의 사람들이 하기 싫어하는 "더럽고 힘든 일"에 있습니다.

사례 분석

여기 승률이 좋아 보이는 지갑이 있습니다. 이미지에서 보시다시피, 포지션 기간이 탄탄하고 구매한 토큰 대부분이 1만 달러에서 10만 달러 사이의 시총 지니고 있으며, 일부는 50만 달러를 넘습니다. 이 정도면 진입 가격이 적절해 보입니다.

유의해야 할 중요 사항:

• 평균 포지션 기간은 여기서 매우 중요한데, 대부분의 사람들이 생각하는 것보다 훨씬 더 중요합니다. 포지션 기간이 길다는 것은 인내심과 의도를 보여주며, 이는 해당 지갑이 모방을 유도하거나 가격 급락을 목적으로 만들어지지 않았음을 나타냅니다.
• 거래 및 포지션 분석을 통해 투자자들이 어떤 유형의 토큰을 구매하는지, 가격 변동 시 어떤 움직임을 보이는지, 그리고 주요 투자자들의 축적 단계와 진입 시점이 일치하는지 여부를 관찰할 수 있습니다.
• 저는 또한 동일한 지갑을 추적하는 사람이 몇 명인지 면밀히 모니터링합니다. 추적자가 너무 많으면 보통 해당 지갑을 피합니다. 너무 많은 사람이 지켜보고 모방하는 사람이 많아지면 가치가 희석되기 때문입니다. 이는 거의 항상 진입 시점을 왜곡하고 원래의 상승 구조를 무너뜨립니다.

카피 트레이딩은 시장에 대량 혼란을 야기합니다. 사람들은 시장의 맥락을 제대로 이해하지 못한 채 진입하여, 쉽게 성급하게 패닉에 빠지고, 레버리지를 과도하게 사용하며, 토큰을 자연스럽게 성장시키는 대신 "파밍"에 집중합니다. 이러한 행태는 조직적인 거래와 깨끗한 가격 변동을 완전히 파괴합니다.

그래서 저는 대세를 따르지 않고, 행동 패턴만 연구합니다.

남을 따라가지 말고, 탐정이 되세요.

이러한 마음가짐을 갖는 것만으로도 큰 도움이 됩니다.

해야 할 일과 하지 말아야 할 일

• 하지 말아야 할 것: 내부인사 매수하는 것을 보고 바로 따라 매수하지 마세요. 먼저 상황을 지켜보고 명확한 진입 신호를 기다리세요.
• 해야 할 일: 투자하기 전에 가격 변동과 시장 성과를 반드시 살펴보세요.
• 수익성이 매우 높은 지갑을 발견했다면 공개적으로 공유하지 마세요. 장점이 널리 알려지면 그 효과가 떨어지기 때문입니다.
• 소위 "당첨 지갑 주소"를 돈 ​​주고 사지 마세요. 그런 주소를 파는 사람은 돈이 없거나, 거짓말을 하거나, 사기를 치려는 사람일 가능성이 높습니다.
• 내부인사 보다 더 많이 사지 마세요. 그건 탐욕이지 신념이 아닙니다.
• 수익을 실현하기 위해 교차(Cross) 매도하지 마십시오. 수익 실현은 단계적으로 계획해야 합니다.
• 믿을 만한 지갑을 찾았다면, 지갑 추적 봇에서 해당 지갑을 활성화하고 거래 알림을 기다리세요.
• 저처럼 준비가 잘 되어 있고 운이 좋다면, 언젠가 5,000을 500,000으로 바꿀 수 있는 놀라운 기회를 잡을 수도 있을 겁니다. 그런 기회는 분명히 존재하지만, 대개 새로 발행된 토큰을 정확하게 타겟팅해야만 얻을 수 있습니다.

결론

이 안내서는 여기서 끝납니다.

다음에 고급 승용차를 몰고 사치스러운 생활을 하는 "데겐"거래자 들을 부러워할 때, 그들이 당신이 모르는 것을 알고 있으며 보이지 않는 노력을 기울였다는 사실을 기억하세요.

여기까지 읽으셨다면, 지갑 관리에 있어 꾸준한 노력과 결실 있는 여정을 기원합니다.