미국에 본사를 둔 스테이블코인 발행사 테더 홀딩스 (테더(Tether) Holdings SA)는 터키에서 진행 중인 불법 도박 및 자금 세탁 조사 과정에서 약 5억 4400만 달러 상당의 암호화폐 동결 조치를 지지했습니다.
또한 해당 회사는 현재까지 62개국에서 1,800건 이상의 사건에 대해 법 집행 기관과 협력하여 총 34억 달러 상당의 불법 테더 USDT(USDT) 동결했다고 발표했습니다.
1월 30일, 터키 당국은 불법 도박 플랫폼 운영 및 범죄 수익 세탁 혐의로 기소된 베이셀 샤힌의 5억 달러가 넘는 자산을 동결했다고 발표했습니다. 이스탄불 검찰청은 익명의 암호화폐 회사가 터키 정부의 요청에 따라 해당 거래를 처리했다고 밝혔습니다. 관계자에 따르면, 이 회사는 시가총액 1,850억 달러 규모의 스테이블코인 테더 USDT(USDT) 를 발행하는 테더(Tether) 인 것으로 알려졌습니다.
테더(Tether) CEO 파올로 아르도이노는 블룸버그 뉴스와의 인터뷰에서 사법 당국이 정보를 제공했으며 해당 국가의 법률 테두리 안에서 필요한 조치를 취했다고 밝혔습니다. 아르도이노는 "법무부(DOJ)나 FBI와 협력할 때 항상 그렇게 한다"고 말했습니다. 회사는 이 사건에 대해 더 이상 언급하지 않았습니다.
5억 4400만 달러 상당의 자산 동결은 터키에서 불법 도박 및 자금 세탁을 단속하기 위한 광범위한 작전의 일환으로 여겨집니다. 당국은 지금까지 총 10억 달러 이상의 자산을 압류했다고 밝혔습니다. 샤힌 관련 발표 후 며칠 만에 현지 언론은 또 다른 용의자의 약 5억 달러 상당의 암호화폐 자산도 동결되었다고 보도했습니다. 이 작전에 테더(Tether) (테더 USDT(USDT) 자산이 포함되었는지는 불분명합니다.
당국은 의심스러운 수입원의 "금융 흐름"을 추적하고 암호화폐 자산을 분석하여 불법 수익을 적발했다고 밝혔습니다. 익명의 관계자는 불법 도박 주최자와 결제 시스템을 겨냥한 유사한 압수 명령이 곧 나올 수 있다고 말했습니다.
테더(Tether) 에게 이번 사태는 전 세계적인 규모의 자금 동결 조치 중 가장 최근의 사례입니다. 지난 1월 엘립틱(Elliptic) 보고서에 따르면, 테더(Tether) 와 경쟁사인 서클(Circle) 인터넷 그룹(Circle Internet Group Inc.)은 2025년 말까지 총 25억 달러 규모의 자산을 보유한 약 5,700개의 지갑을 블랙리스트에 올렸습니다. 동결 당시 이 지갑들의 4분의 3에는 테더 USDT(USDT) 가 포함되어 있었습니다.
엘립틱의 아시아 태평양 암호화폐 위협 인텔리전스 책임자인 아르다 아카르투나는 합법적인 암호화폐 도입과 글로벌 결제 시스템 통합이 증가함에 따라 불법적인 사용도 증가하고 있으며, 이에 따라 발행사들이 더욱 적극적인 조치를 취하고 있다고 밝혔습니다.
터키 언론에 따르면, 베이셀 샤힌은 불법 온라인 도박 플랫폼의 수익금을 세탁한 조직을 이끈 혐의를 받고 있습니다. 2017년 10년 6개월 형을 선고받고 2023년에 석방되었으나, 한 달 만에 21년형을 선고받았다고 합니다. 샤힌의 현재 행방은 알려지지 않았지만, 아나돌루 통신은 1월 30일 터키로의 송환 절차가 진행 중이라고 보도했습니다.
*본 내용은 투자 조언이 아닙니다.
