샤크 빈은 핍스 씨의 사기단 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다.

하노이시 경찰수사국은 핍스 포 득 남 씨 사건 수사 결과, 응우옌 호아 빈(일명 샤크 빈)이 회장으로 있는 응안 루옹 주식회사를 통해 자금 세탁이 이루어졌다고 결론지었습니다.

결론에 따르면, 포득남과 그의 공범들은 투자자로부터 자금을 쉽게 받기 위해 응안루옹 주식회사(Ngan Luong Joint Stock Company)의 전자지갑 시스템을 결제 중개 수단으로 이용했으며, 이로써 여러 외환 거래 플랫폼(외환 거래는 국제 통화를 교환하여 투자자들이 환율 차이를 이용해 수익을 올릴 수 있도록 하는 거래 플랫폼입니다. 베트남에서는 현재 외환 거래 플랫폼이 베트남 중앙은행의 허가를 받지 않고 운영되고 있으며, 이는 불법입니다)을 통해 대규모 자금 흐름을 만들어냈습니다.

응안루옹 회사의 조직 구조에 따르면, 응우옌 호아 빈 씨는 총괄 이사 역할을 맡아 의사 결정을 내립니다. 정책 수수료. 딘 홍 콴은 대표이사 겸 법정대리인으로서 문서 서명 및 재무 보고서 작성을 담당합니다. 재무 및 회계 부서는 응우옌 티 탄 흐엉이 관리하며, 현금 흐름 및 은행 계좌를 감독합니다.

한편, 부이 탄 하이가 이끄는 기술 부서는 자동 결제 시스템 구축과 정보 보안 확보를 담당했습니다. 사업 Tran Thi Thanh Tam은 외환 플랫폼 고객을 발굴하고 연결하는 업무를 담당하고, Nguyen Thuy Linh은 고객 지원을 제공합니다. 운영 부서는 Nguyen Thi Nam이 이끌며, 거래 대조, 고객, 은행 및 당국으로부터 정보 수신 및 대응을 담당합니다.

해당 절차에 따르면 고객은 애플리케이션이나 웹사이트를 통해 Ngan Luong 지갑을 개설하고, 성명, 생년월일, 주민등록번호, 전화번호, 이메일, 연결된 은행 계좌 등의 개인 정보를 모두 입력한 후 인증 절차를 거쳐 서비스를 이용할 수 있습니다.

2018년부터 쩐 티 탄 탐 씨는 핫라인을 통해 GKFX 외환 플랫폼 담당자와 연결되어 거래 수수료를 협상해 왔습니다. 이후 포 득 남은 텔레그램을 통해 직접 연락하여 협력 방안을 논의했습니다.

조사 결과에 따르면, 적용된 수수료는 입금 거래 시 2.5%, 출금 거래 시 1%, 그리고 출금 건당 1,000 VND였습니다. 파트너 측에서 2021년에 수수료 인하를 요청했음에도 불구하고, 이러한 수수료는 변경되지 않았습니다.

Pho Duc Nam은 운영 기간 동안 DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets 등 여러 외환 거래 플랫폼을 Ngan Luong을 통해 결제 시스템에 통합했습니다. 운영을 위해 플랫폼의 사업, 기술, 운영 및 직원 부서가 참여하는 텔레그램 그룹을 개설하여 거래 관련 문제를 처리하고 현금 흐름을 관리했습니다.

특히, 경찰은 위반 징후를 인지하고 있었음에도 불구하고 2020년 6월부터 관련 거래를 확인하기 시작했습니다. 법 응우옌 호아 빈은 외환 거래 플랫폼과 관련하여 부하들에게 진실된 정보를 제공하지 말라고 계속 지시했다.

이에 따라 Nguyen Thi Nam과 Tran Thi Thanh Tam은 다른 지갑의 데이터를 대체재로 사용하고, 출금 금액이 입금 금액과 같거나 그보다 적도록 거래 정보를 조정하여 당국에 제출한 서류를 합법화하도록 지시받았습니다.

관련 당사자들은 텔레그램을 통해 데이터 교환 및 제공 과정을 진행했습니다. 데이터 취합 후, 최종 파일을 완성하여 딘 홍 콴에게 서명을 받은 뒤 경찰에 제출했습니다.

조사 결과, 2020년 6월 15일부터 2022년 9월 23일까지 150명의 피해자가 총 2,134억 VND가 넘는 금액을 Ngan Luong 전자지갑 계좌로 이체한 것으로 드러났습니다. 이 자금은 주요 은행에 있는 Ngan Luong 주식회사 명의의 여러 계좌를 거쳐 유통된 후, 앞서 언급된 외환 거래 플랫폼에 입금되었습니다.

이 사건에서 샤크 응우옌 호아 빈은 자금 세탁 혐의로 기소될 것을 권고받고 있습니다. 또 다른 사건에서 샤크 빈은 사기, 회계 규정 위반, 탈세 혐의로 조사를 받고 있습니다.

댄 트리에 따르면