Binance에 대한 CFTC의 규제 조치는 어떻게든 SBF 및 FTX와 관련이 있습니까?
작성자: 낸시
3월 27일, 워싱턴에 본부를 둔 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 암호화폐 거래소 바이낸스와 그 CEO 겸 창립자 CZ를 고소할 것이라고 발표했습니다. 이 기관은 적어도 2021년부터 바이낸스를 계속 조사해 왔다고 밝혔습니다. 미국 시장에서 불법 금융행위 방지 규정을 위반했으며, 미공개 특수 수단을 통해 내부 채팅 기록도 입수했다. 이후 바이낸스는 기소장에 사실에 대한 불완전한 진술이 포함된 것 같다고 응답하고 기소장에서 주장된 많은 문제의 성격에 동의하지 않으며 커뮤니티에 "FUD 메시지, 가짜 뉴스, 악의적인 공격 등을 무시"할 것을 촉구했습니다.
동시에 미국은 FTX 창립자 SBF에 대해 13건의 새로운 기소를 발표했는데, 이는 지난 11월 FTX가 무너지기 전에 SBF가 미국 정치인들에게 수천만 달러의 캠페인 기부금을 제공했음을 보여줍니다. 미국 의회 의원은 SBF로부터 자금을 지원 받았습니다. FTX는 2021년부터 전직 CFTC 관계자를 다수 채용했습니다.
미국에서는 FTX가 바이낸스보다 정치적 영향력이 훨씬 더 큰 것으로 알려져 있습니다. 본 기사에서는 바이낸스와 FTX의 '붕괴', SBF와 CFTC의 정치적 관계 수립, 바이낸스의 CFTC 조사 일정 등을 검토했는데, 이는 너무 '일치'적이다. 일부 내부에서는 CFTC의 바이낸스에 대한 규제 조치가 이번에는 아니면 SBF 및 FTX와 관련이 있습니다.
FTX는 바이낸스와의 결별 후 CFTC 전직 임원 여러 명을 고용했습니다.
SBF는 미국 암호화폐 규제 정책을 위한 로비스트일 뿐만 아니라 워싱턴의 규제 정치 게임을 활용해 강력한 정치적 세력을 구축해 왔다. PANews는 이전에 SBF가 미국 규제 당국과 긴밀한 관계를 맺고 있음을 폭로한 기사를 게재한 바 있습니다. 현 미국 SEC 의장이자 전 CFTC 의장인 Gary Gensler와의 긴밀한 관계 외에도 2009년부터 후자의 옛 관계자 중 상당수가 2014년 초부터 FTX.US에 합류하게 되었는데, 이들 고위 관계자들의 진입 시기도 매우 민감합니다.
시간은 2019년 12월로 거슬러 올라갑니다. 당시 바이낸스는 FTX에 대한 전략적 투자를 발표하는 동시에 FTX의 생태적 발전이 바이낸스 생태계의 발전과 보조를 맞추도록 도왔으며 FTX의 가치는 절반 이내로 60%에 도달했습니다. 출시 1년 만에 10억 달러. 그러나 2년 이상의 급속한 발전을 거쳐 FTX의 인기는 바이낸스의 인기와 맞먹게 되었고 사업은 직접적인 경쟁을 불러일으켰습니다. 2021년 7월 FTX가 180억 달러 가치로 9억 달러 규모의 시리즈 B 자금 조달을 완료했다고 발표했을 때 바이낸스는 FTX의 지분 투자에서 완전히 철수했다고 밝혔습니다.
로이터 통신에 따르면 FTX는 2021년 5월 지브롤터 자회사 라이선스를 신청할 때 대주주에 대한 정보를 제출해야 했다. FTX의 변호사와 컨설턴트는 바이낸스에 최소 20차례 서신을 보냈지만 바이낸스의 이 요청도 무시됐다. 외부 세계에서는 두 사람의 "이별"에 대한 직접적인 원인으로 간주됩니다.
바이낸스와 "결별"한 다음 해에 SBF는 정치적 영향력을 확대하기 위해 CFTC 관계자와 불가분의 관계를 구축했습니다. 2021년 8월, FTX는 전 CFTC 회장인 라인 밀러(Ryne Miller)를 거래소의 법률 고문으로 고용했으며, 그는 2012년부터 2013년까지 Gary의 법률 고문으로 일했습니다. 재임 기간 동안 Ryne Miller는 SBF가 전 CFTC 위원 Dan Berkovitz, Mark Wetjen 및 Dan Berkovitz가 SEC의 법무 자문위원이었던 다른 사람들과 만나 저녁 식사를 할 수 있도록 주선하는 데 도움을 주었습니다.
FTX는 2021년 11월 마크 웨첸(Mark Wetjen)을 정책 및 규제 전략 책임자이자 FTX 자회사 LedgerX(CFTC에 등록된 파생상품 거래 플랫폼)의 현 이사로 고용했습니다. 이 사람은 오바마 전 미국 대통령이 지명하고 전임 대통령에서 근무한 CFTC 위원입니다. CFTC 게리 겐슬러 회장이 사임한 뒤 회장 대행으로 선출됐고, 두 사람은 한동안 함께 일했다.
Mark Wetjen의 관계의 도움으로 연방 예금 보험 공사(FDIC)의 Martin J. Gruenberg 회장도 FTX가 파산 신청을 한 지 불과 5개월 만인 2022년 6월에 SBF를 만났다는 점을 언급할 가치가 있습니다. Washington Examiner가 공유한 여러 이메일에 따르면 SBF는 Gruenberg를 통해 FDIC가 암호화폐 친화적인 규정을 수용하도록 설득하려고 시도했으며 후자에게 보낸 이메일에서 "우리는 CFTC에 신청서를 제출했습니다. 이를 수행하는 방법은 CFTC. CFTC가 해야 할 일은 이를 승인하는 것뿐입니다. 일단 CFTC가 이를 승인하면 다른 거래소도 이를 따를 것이며 미국의 다른 주요 거래소도 CFTC 라이센스를 가질 수 있습니다." 뿐만 아니라 Mark Wetjen은 현 CFTC 회장이기도 합니다. Rostin Behnam과 비서실장인 David Gillers는 FXT의 파생상품 플랫폼 LedgerX에 대해 논의하기 위해 긴급 회의를 열도록 초청받았으며, Behnam 자신도 SBF와 여러 차례 만났다고 인정했습니다.
SBF는 FDIC 회장 Martin Gruenberg를 초대하여 이메일 출처: Washington Examiner
또한 FTX 이사회 멤버 Jill Sommers는 전 CFTC 위원이기도 합니다. 그녀는 오바마 전 대통령의 지명을 받아 두 번의 임기를 역임했습니다. 그녀는 또한 Gary Gensler와 함께 일했으며 CFTC를 감독하는 하원 위원회 위원장을 역임한 Mike Conaway도 함께 일했습니다. 또한 FTX는 입법자들에게 정보를 제공하기 위해 고용했습니다. FTX의 상황을 소개합니다.
SBF 등이 추진하는 디지털 상품 소비자 보호법은 암호화 분야에 대해 CFTC에 더 많은 규제 권한을 부여하며, 이 법안 초안을 담당한 민주당 상원 의원 Debbie Stabenow는 Behnam의 전 고용주입니다. Behnam 자신도 이 법의 시행을 촉구했습니다. 디지털 자산 및 상품 분야의 현물 시장에서 기관의 거버넌스 역량 감독 대상에는 거래 플랫폼, 중개자 또는 브로커-딜러가 포함되며 규제 역량을 확장하려면 더 많은 자원이 필요합니다. 뿐만 아니라, FTX는 이전에 고객을 위해 직접 마진 거래를 청산하기 위해 CFTC의 승인을 구한 적이 있는데, Behnam은 일부 연방 규제 기관의 경고에도 불구하고 공개 논평에서 이 아이디어를 높이 평가했습니다.
비영리 단체인 Better Markets의 데니스 켈러허(Dennis Kelleher) 회장은 CFTC와 FTX 간의 이메일 교환에 대해 "CFTC는 개방형 정책을 가지고 있습니다. 기본적으로 FTX가 의사소통을 원하는 한 달성될 수 있습니다. 분명히, FTX가 CFTC 전직 임원을 고용하는 목적은 CFTC에 연락하고 영향을 미치기 위한 것입니다."
FTX는 CFTC의 '후원자'일 뿐만 아니라 워싱턴 DC의 많은 국회의원과 다양한 정치 세력에 최대 9,300만 달러에 달하는 정치 기부금을 제공했습니다. 이로 인해 SBF는 워싱턴 정계의 빈번한 방문자가 되었습니다. 그는 인터뷰에서 "기본적으로 "나는 규제 기관 및 정책 입안자들과 대화하기 위해 몇 주에 한 번씩 워싱턴에 간다"고 주장했을 뿐만 아니라 CZ가 워싱턴에 자유롭게 드나들 수 없다는 점을 암시하는 글을 썼고 심지어 비공개 회의에서 CZ를 비난했습니다. 워싱턴.
워싱턴에서 SBF의 암호화폐 영향력에 대해 CME Group Inc.의 CEO인 Terry Duffy는 다음과 같이 설명했습니다. “워싱턴 전체가 SBF의 혁신에 대한 헌신에 매료된 것 같습니다. 저는 25년 동안 의회에 있었습니다. 워싱턴 D.C.에서 규제 당국부터 국회의원까지 모두가 한 번도 들어본 적 없는 찬송가를 부르는 모습을 몇 년 동안 본 적이 없습니다."
CFTC 조사는 2021년부터 시작됐고 바이낸스는 혐의를 부인했다.
CFTC는 창펑자오(Changpeng Zhao)와 바이낸스 플랫폼을 운영하는 3개 법인이 상품거래소법(CEA)과 CFTC 규정을 여러 차례 위반했다고 비난하며 일리노이주 북부 연방법원에 민사소송을 제기했다고 발표했습니다. 바이낸스의 전 최고 규정 준수 책임자 사무엘 림(Samuel Lim)은 바이낸스 위반을 돕고 방조했습니다.
CFTC는 바이낸스가 제대로 등록하지 않아 의무를 벗어났다고 말했습니다. CFTC는 미국 거주자가 암호화폐 파생상품을 사고 파는 것을 막지 못한 혐의로 최소 2021년부터 바이낸스를 조사해 왔습니다. CFTC 규정은 일반적으로 미국인이 이러한 제품을 거래하도록 허용할 때 플랫폼을 기관에 등록하도록 요구합니다. 뿐만 아니라 CFTC 회장 Rostin Behnam은 Binance 사건이 현재 진행중인 사기이며 법정에서 적극적으로 논의 할 것이라고 밝혔습니다. CFTC는 변동성이 크고 위험도가 높은 디지털 자산에서 부적절한 행동을 발견하고 중지하기 위해 계속해서 권한을 사용할 것입니다. 시장. .
즉, CFTC는 2021년부터 바이낸스에 대한 조사를 계속해왔다. 그러나 바이낸스는 CFTC의 주장을 부인하며 국적, IP 주소, 이동통신사, 기기 지문, 은행 입출금, 블록체인 입출금, 신용카드 은행 식별 코드 등 다양한 수단을 통해 미국을 차단했다고 밝혔다. CFTC와 2년 넘게 협력해 왔으며 앞으로도 미국 및 전 세계 규제 기관과 계속 협력할 예정입니다.
Behnam은 FTX 파산에 대한 첫 번째 의회 청문회에서 자신의 회사가 CFTC 관할권이 아니기 때문에 FTX의 붕괴를 막을 수 없다고 말했지만 FTX 역사에서 CFTC가 수행한 역할로 인해 기관이 의문을 받았습니다. 개발. 데니스 켈러허(Dennis Kelleher)는 보고서에서 "CFTC는 암호화폐를 적극적으로 규제하거나 그들의 주장을 회의적으로 조사하기보다는 업계를 응원하고 관할권을 확대하려고 노력하는 데 많은 시간을 보냈습니다. 투자자, 고객 및 시장 보호에 대해 걱정하고 있습니다."라고 언급했습니다.
FTX가 파산하여 더 이상 미국 정치 무대에 지원을 제공할 수 없게 된 후 Binance.US는 그 순간 자체 정치 활동 위원회를 설립하기로 결정했다는 점을 언급할 가치가 있습니다. 이는 Binance가 2024년에 2년의 기간을 갖게 된다는 것을 의미합니다. 2020년 연방 및 대통령 선거를 완벽하게 준비했으며 현재 미국 정치 활동 위원회(PAC)에 기부할 계획이 없습니다. 한편, 바이낸스는 워싱턴 D.C.에서 사업을 해본 적이 없는 호건 로벨스(Hogan Lovells) 법률회사인 바이낸스US(Binance.US)와 동일한 로비스트를 이용해 미국 국회의원들에게 로비를 하고 있다.
전체적으로 FTX의 폭발과 함께 이전에는 정치적 영향력을 통해 경쟁사에 대한 조사 및 탄압을 촉진하려는 의도가 있었는지 여부와 관계없이 전체 암호화폐 시장에 대한 규제 강화가 사실이 되었습니다. BUSD 통화를 CFTC로 변경 바이낸스와 암호화폐 시장에 대한 규제 폭풍이 이제 막 시작되었을 수도 있습니다.
