암호화폐에 투자할 때는 항상 자체 조사를 수행하고 온체인 데이터 조사의 일부로 지갑을 추적하면 투자 결정에 도움이 될 수 있습니다.
작성자: Joel Agbo, CoinGecko
편집자: BlockTurbo
주요 시사점
- 암호화폐 지갑을 추적하려면 지갑의 거래를 감시하고 일정 기간 동안 또는 특정 자산과 관련된 중요한 거래를 기록해야 합니다.
- 지갑 추적은 투자자에게 주요 보유자의 거래 추적을 기반으로 한 자산 이동 정보를 제공하며, 이는 시장 움직임을 추측하는 데 사용할 수 있습니다.
- 선택한 지갑은 블록체인 탐색기나 특수 애플리케이션을 사용하여 검사하거나 추적할 수 있습니다.
- 전용 지갑 추적기는 지갑 이동에 대한 보다 명확한 정보를 제공하고 투자자에게 알리는 것을 목표로 합니다.
암호화폐 지갑을 추적하는 방법
암호화폐 지갑을 추적하는 데에는 지갑 발견, 지갑 체인 거래에 대한 심층적인 데이터 수집, 처음 두 단계에서 얻은 데이터를 유용한 정보로 변환하는 세 가지 주요 단계가 있습니다. 이를 통해 투자자는 "현명한" 투자자의 행동에 대해 배우고 유명 지갑의 행동에서 얻은 단서를 사용하여 시장 움직임을 예측할 수 있습니다.
다른 트레이더들은 무엇을 구매하고 있으며, 구매자는 누구이며, 그들은 시장을 얼마나 잘 이해하고 있습니까? 그들이 시장에 대해 더 잘 이해하고 있는 것 같다면, 그들은 현재 무엇에 투자하고 있으며 다음에는 무엇에 투자할 수 있을까요? 더 큰 규모에서 이와 같은 사람의 행동이 시장에 어떤 영향을 미치나요?
이러한 질문과 적용 방법이 궁금하다면 계속해서 암호화폐 지갑 추적에 대해 자세히 알아보세요!
지갑 추적이란 무엇입니까?
지갑 추적은 잠재적인 거래 결정을 안내하는 데이터를 얻기 위해 고래 또는 저명한 거래자의 지갑 움직임을 연구하는 데 중점을 둡니다.
암호화폐 지갑 추적기는 거래가 발생할 때마다 경고를 보내는 등 개인이 관심 있는 지갑을 더 쉽게 추적할 수 있도록 설계되었습니다. 이 추적기를 사용하면 선택한 지갑의 활동을 실시간으로 추적할 수 있습니다. 암호화폐 지갑 추적기는 제3자 API에 연결하고 다양한 온체인 암호화폐 데이터 소스에 액세스하여 거래에 대한 정보를 얻습니다. 그런 다음 이 정보는 보다 유용한 형식으로 패키지되어 사용자에게 제공됩니다.
암호화폐 지갑 추적기는 추적된 지갑이 거래를 수행할 때마다 사용자에게 경고하는 푸시 알림과 같은 사용자 정의 가능한 기능으로 설계되었습니다. 설계상 암호화폐 지갑 추적기는 거래 유형, 관련 금액 등 거래에 대한 기본 정보를 텔레그램과 같은 메시징 앱에 즉시 알림으로 표시할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 Etherscan과 같은 블록체인 지갑 브라우저를 사용하여 거래 내역을 검색하지 않고도 신속하게 대응할 수 있습니다.
추적할 지갑을 찾는 방법
지갑을 추적하기 전에 무엇에 집중해야 합니까? 대답은 지갑을 추적하는 대상에 따라 많이 다르지만 투자자가 지갑을 추적할 때 자주 찾는 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.
과거 투자
지갑 추적기에 스마트 지갑 추가를 고려할 때 투자 내역을 확인하여 과거에 판매한 자산과 관리 방법을 확인할 수 있습니다. 매수와 매도 시점, 그에 따른 손익을 살펴보세요. 이는 지갑이 '스마트머니'인지 평가하는 좋은 방법이다. 이 지갑이 대부분의 이전 거래에서 상당한 수익을 올렸다면 아마도 주의를 기울일 가치가 있을 것입니다.
이익/손실 비율
거래를 복사할 수 있는 스마트 지갑을 찾을 때 이익/손실 비율을 고려하는 것이 중요합니다. 이는 특정 기간 동안 거래에서 승리한 평균 이익과 거래 손실로 인한 평균 손실을 측정합니다. 그들이 보관하고 있는 자산과 그 가치를 조사하고 자산과 관련된 지갑 내 거래를 추적하여 지갑이 수익을 내고 있는지 아니면 돈을 잃고 있는지 확인하세요. 지갑이 관리 중인 자산으로 수익을 창출하는 경우 거래를 추적할 수 있습니다.
거래 흐름
지갑 속 돈은 어디서 와서 어디로 가는 걸까요? 지갑이 서로 다른 지갑에서 서로 다른 크기의 입금을 자주 받는 경우 거래소 지갑일 가능성이 높습니다. 블록체인 탐색기는 이러한 거래와 지갑에 라벨을 붙이려고 시도하지만 경우에 따라 놓칠 수도 있습니다. 베스팅 지갑은 거래 라벨로 식별할 수도 있습니다. 정상적인 상황에서 개인 지갑은 거래 빈도가 낮아야 하며 개인이 소유한 지갑도 더 적습니다.
대화형 프로토콜
개인 지갑은 일반적으로 소수의 거래소 및 다른 사람들과 상호 작용합니다. 팀 및 프로젝트 지갑은 보다 전문화된 프로토콜과 상호 작용하고 스테이킹, 대량 배포 및 스테이킹 보상 배포와 같은 거래를 수행할 가능성이 더 높습니다.
추적할 지갑 찾기
추적할 지갑을 선택하는 것은 목표와 지갑 가용성에 따라 다릅니다. 투자하고 싶거나 투자한 적이 있는 스마트 계약 프로젝트의 상위 보유자의 움직임을 추적하려는 경우 추적할 지갑을 찾는 것이 비교적 쉬울 것입니다. 그러나 "스마트 머니" 투자자나 기타 유명 인사를 추적하려는 경우 프로세스가 좀 더 복잡할 수 있습니다.
이전 고려사항을 바탕으로 추적이 필요한 지갑을 찾아보겠습니다.
블록체인 탐색기를 사용하여 상위 보유자를 찾는 방법
자산이 실행되는 블록체인 네트워크의 브라우저를 사용하여 상위 보유자의 지갑을 찾을 수 있습니다. Bitcoin 및 Litecoin과 같은 오래된 블록체인을 탐색하는 사람들은 보유 자산 순서에 따라 보유자의 순위를 매기는 "부자 목록" 기능을 가지고 있는 경우가 많습니다. EVM 네트워크에는 스마트 계약 토큰과 유사한 기능이 있습니다.
웹 브라우저를 사용하여 스마트 계약 토큰의 상위 보유자를 찾으려면 먼저 자산의 스마트 계약 주소를 얻고 브라우저를 방문하여 자세한 내용을 확인해야 합니다. 여기서는 Arbitrum Layer 2 네트워크의 Arbitrum 토큰을 예로 사용하겠습니다.
CoinGecko 자산 페이지에서 스마트 계약을 복사했습니다. 물론 프로젝트 공식 웹사이트와 소셜 미디어 프로필을 통해 자산의 스마트 계약 주소를 얻을 수도 있습니다.
Arbitrum Explorer를 방문하여 Arbitrum 토큰 페이지로 이동한 후 보유자 섹션으로 이동하세요. 보유자 목록이 보유 자산별로 정렬되어 있습니다. 상위권 지갑은 공식 지갑일 수도 있고 거래소 지갑일 수도 있다는 점 참고해주세요.
"스마트 머니" 투자자 식별
"스마트 머니" 투자자를 찾으려면 프로세스를 단순화하고 더욱 효과적으로 만들기 위해 더 많은 연구와 추가 도구가 필요할 수 있습니다.
블록체인 탐색기 사용
일부 성공적인 스마트 계약 프로젝트의 최고 보유자는 "스마트 머니" 투자자를 찾기 위한 좋은 출발점이 됩니다. 이를 설명하기 위해 시간이 지남에 따라 가치가 증가하고 있는 Arbitrum 네트워크의 Camelot 토큰(GRAIL)을 살펴보겠습니다.
상위 50개 지갑을 살펴보면 대부분 거래소, 베스팅 지갑, 프로젝트와 관련이 있을 수 있는 기관에 속한 것으로 보입니다. 거래 라벨과 거래 빈도를 사용하여 이를 감지할 수 있습니다. 여기서 우리는 (작성 당시) 보유자 목록에서 33번째 지갑을 찾아냈습니다.
지갑(0xD956)을 확인하면 약 68개의 GRAIL 토큰이 보관되어 있습니다. 이 토큰 중 22개는 2023년 1월 17일에 각각 약 241달러에 구입되었습니다. GRAIL은 이 글을 쓰는 시점에 $1,899에 거래되고 있습니다. 이는 780% 이상의 이익입니다.
0xD956은 또한 2월 2일에 각각 약 $550에 62개의 GRAIL을 구입했으며, 이전에는 15개의 GRAIL을 $480가 넘는 가격에 판매하여 첫 구매 가치의 약 100%를 실현했습니다.
GRAIL 토큰의 현재 가치를 기준으로 이 시점에서 2월 구매 수익은 $70,000가 넘습니다. 이것은 "현명한" 거래의 예입니다. 이 예는 단지 설명을 위한 것입니다. 암호화폐는 불안정하며 이는 재정적 조언이 아닙니다.
소셜 미디어
소셜 미디어, 인터넷, P2P 상호 작용도 추적해야 하는 지갑을 찾는 좋은 방법입니다. 그러한 플랫폼의 예로는 Lookonchain이 있습니다. Lookonchain은 "스마트 머니" 지갑을 추적하고 그 결과를 트위터 프로필에 공개합니다. 이 지갑이 마음에 들면 추적 목록에 추가할 수도 있습니다. 다시 한번 말씀드리지만 이는 재정적 조언이 아닙니다.
지갑을 추적할 때 관찰해야 할 지표
이제 스마트 지갑을 찾았으므로 지갑을 추적할 때 명심해야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.
자산 거래
당신의 현명한 투자자들은 어떤 자산을 보유, 구매, 판매하고 있나요? 스마트 머니 투자자들이 자산에 대해 어떻게 생각하는지에 대한 더 많은 데이터를 보려면 다음을 시청하세요. 자산이 현명한 투자자들 사이에서 인기가 있다면 그들은 해당 자산이 장기적 또는 단기적으로 가치가 상승할 것이라고 생각할 수 있습니다. *참고: 이는 신뢰할 수 있는 강력한 데이터가 아니므로 해당 자산에 대한 추가 조사가 권장됩니다.
거래 유형
추적하는 지갑이 프로젝트나 기타 유명 기관으로부터 구매, 판매, 보상 청구 또는 인센티브를 받고 있는지 확인하세요. 지갑을 추적하는 이유에 따라 이 데이터는 금융 거래, 프로젝트 참여 등에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
거래 방향
귀하의 지갑이 집중 자산을 중앙화된 거래소로 보내는 경우, 일부 이익을 얻을 수 있습니다. 여러 명의 "스마트 머니" 투자자를 따르고 있고 그들이 같은 방향으로 가고 있는 경우(특히 자산 가격이 상승한 경우) 가장 가능성 있는 대답은 이익 실현입니다. 시장에서 나가는 것일 수도 있습니다. 방향이 바뀌면 "스마트 머니" 투자자들이 해당 자산을 매입할 수 있으며 이는 추가 조사가 필요한 자산일 수 있습니다.
거래 금액
자산에 대한 투자자의 믿음이나 거래가 전체 시장에 미치는 영향을 평가하기 위해 거래자의 포트폴리오에서 자산의 비율, 보유하고 있는 자산의 총 공급량 비율 및 지갑 크기에 대한 할당은 살펴볼 가치가 있는 지표입니다. 에. 위의 0xD956과 마찬가지로 $40,000 구매는 특히 개인 투자자에게 확신의 표시입니다. 구매 당시 GRAIL이 사용할 수 있는 유동성에 따라 이러한 거래는 시장에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
거래빈도
귀하의 스마트 머니 지갑은 분산형 거래소에서 일일 거래일 수도 있습니다. 이는 시장 조작일 수도 있고 일상적인 거래일 수도 있지만 이를 탐지하는 좋은 방법은 특정 거래나 거래 주기가 얼마나 자주 반복되는지 확인하는 것입니다. 단일 자산을 반복적으로 사고 파는 경우 거래자는 이익 대비 자산 가치의 단기 변화를 이용하려고 할 수도 있고 단순히 시장에 영향을 미치려고 할 수도 있습니다.
사기를 알아내는 방법
사기 프로젝트는 잘 알려진 지갑에 토큰(원치 않는)을 보내 투자자의 관심을 훔치고 사람들이 이러한 프로젝트 토큰을 구매하거나 스마트 계약과 상호 작용하도록 유도합니다. 현명한 투자자 지갑을 추적할 때 이러한 토큰을 필터링하는 것은 매우 중요합니다. 블록체인 탐험가들은 투자자를 보호하기 위해 이러한 유형의 토큰에 라벨을 붙이려고 합니다. 이 정보를 사용할 수 없는 상황에서는 거래 내역을 추적하는 것이 지갑에 있는 사기 코인을 탐지하는 좋은 방법입니다.
스마트 지갑이 이 토큰을 어떻게 얻었는지 확인하세요. 구매, 청구 또는 피어로부터 받았나요? 청구 거래는 일반적으로 EVM 웹 브라우저에 표시됩니다. 청구 거래를 식별하는 또 다른 방법은 거래를 추적하고 그 과정에서 투자자가 수수료(청구 수수료)를 지불했는지 확인하는 것입니다. "Claim Wallet"에는 유사한 거래가 많이 있을 것입니다.
투자자가 분산형 또는 중앙형 거래소에서 자산을 구매하지 않았고 다른 사람이 보낸 것이 아닌 경우 지갑 소유자의 평판을 이용하여 사기를 치는 토큰일 가능성이 높습니다. 이 거래의 소스 지갑을 추적하고 이 지갑에서 이루어진 다른 거래를 관찰하세요. 또한, 스마트 컨트랙트 페이지에서 발행 프로젝트에 대한 자세한 정보를 제공하는지 확인하고, 그렇다면 해당 프로젝트와 관련된 모든 정보를 확인하세요.
암호화폐 대규모 계정 추적기
대규모 투자자는 독특한 유형의 투자자입니다. 그들은 유동 자산의 상당 부분을 보유할 뿐만 아니라 대부분의 경우 가장 정보가 풍부하고 중요한 투자자 그룹으로 간주됩니다. 그들은 그들의 활동이 시장에 큰 영향을 미치기 때문에 "가장 중요한" 것으로 간주되며, 대부분의 다른 투자자보다 프로젝트 팀에 더 가깝거나 프로젝트를 이해하는 것으로 간주되기 때문에 "가장 많은 정보를 갖고 있는" 것으로 간주됩니다. 게다가, 그들은 또한 프로젝트의 가장 큰 신봉자로 간주됩니다.
따라서 투자자들은 자신의 역학관계를 추적하고 이를 투자 전략에 고려하려고 노력합니다. Crypto Big Player Tracker는 투자자가 대형 플레이어를 추적하는 데 도움이 됩니다.
대형 계좌 추적기는 일반 지갑 추적기와 유사합니다. 그들은 또한 비슷하게 작동합니다. 이해관계자 추적기는 지갑 추적기와 마찬가지로 API 엔드포인트를 통해 집계된 온체인 데이터에 연결됩니다. 그러나 가장 큰 차이점은 그들이 집중하는 정보입니다.
Big Hold Tracker는 상위 보유자의 주요 거래에만 초점을 맞추고 있으며 Big Hold Tracker에서 제공하는 정보는 일반적으로 "부자"홀더의 고액 거래 및 거래입니다. 반면 일반 지갑 추적기는 사용자가 선택한 지갑에 대한 거래 정보를 제공합니다. 이러한 거래는 가치가 높거나 낮을 수 있으며 보유자 목록에서의 위치에 관계없이 모든 지갑을 추적할 수 있습니다.
대규모 계정 추적기의 예로는 WhaleAlert가 있습니다.
포트폴리오 추적기
또 다른 관련 투자 도구는 포트폴리오 추적기입니다. 포트폴리오 추적기는 투자자가 자산 가격의 추이를 이해하는 데 도움이 됩니다. 일부 포트폴리오 추적기는 한 단계 더 나아가 추적 중인 자산에 대한 뉴스와 추가 데이터를 집계하고 이 정보를 투자자에게 제공합니다. CoinGecko와 같은 암호화폐 포트폴리오 추적기는 암호화폐 거래소 데이터 소스에 연결하여 각 거래소에서 암호화폐 거래 데이터를 얻습니다.
투자자는 CoinGecko, Debank 및 Nansen과 같은 플랫폼의 포트폴리오 추적 기능을 사용하여 투자한 암호화폐 자산을 한곳에 모아 자산과 활동을 쉽게 추적할 수 있습니다. Portfolio Tracker는 푸시 알림이나 이메일을 통해 투자자에게 주요 가격 변동을 알릴 수도 있습니다.
암호화폐 지갑 추적기와 포트폴리오 추적기는 유사한 기술을 사용하지만 지갑 추적기는 투자자 행동에 중점을 두는 반면 포트폴리오 추적기는 자산 가격에 더 중점을 둡니다.
마지막 생각들
암호화폐에 투자할 때는 항상 자체 조사를 수행하고 온체인 데이터 조사의 일부로 지갑을 추적하면 투자 결정에 도움이 될 수 있습니다. 지갑 추적은 성공 기록을 가지고 "현명한" 투자자를 추적하는 것이 목표이므로 투자자의 수익 창출 가능성을 높일 수 있습니다.
지갑을 추적하는 것은 까다로울 수 있습니다. 특히 투자자가 더 큰 규모의 결정을 내리기 위해 얻은 데이터를 사용하려는 경우에는 더욱 그렇습니다. 이와 같은 결정을 내리려면 지갑이 무엇을 보유하고 있는지뿐만 아니라 보유 기간이나 보유 계획, 보유 이유를 알아야 하기 때문입니다.
현명한 투자자는 특정 자산을 비영리 지향적 투자로 볼 수 있으므로 수익 창출에 관심이 없습니다. 그러나 이는 지갑을 추적하는 투자자가 "스마트" 지갑의 신호를 기다리는 동안 수익 기회를 놓칠 수 있음을 의미합니다. 지갑을 추적하는 투자자의 관심을 끌기 위해 평판이 좋은 지갑에 대량의 토큰을 전송하여 토큰을 홍보하기 위해 지갑 추적을 사용하는 사기 토큰이 있을 수도 있습니다.
암호화폐 투자는 위험한 투자라는 점을 기억하고 프로젝트에 투자하기 전에 항상 자체 조사를 수행하십시오. 또한 이 글은 교육적인 내용일 뿐 재정적인 조언이 아니라는 점을 참고하세요.
