AP 통신 보도에서는 자금세탁방지(AML)의 역사적 배경과 기술 발전 과정을 상세히 설명하며, 온체인 AML이 금융기관과 서비스 제공업체들이 가상자산 컴플라이언스 분야에 진출하는 핵심 요인이 될 것이라고 지적했습니다. OKLink의 최신 온체인 자금세탁방지(Onchain AML) 솔루션 또한 시장의 이슈 관심사로 떠올랐습니다.
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OKLink, 새로운 온체인 AML 솔루션 출시
OKLink가 새롭게 출시한 온체인 AML에는 KYT(거래 정보 확인), KYA(주소 확인), 데이터 지표 및 보안 감사 서비스가 포함됩니다.
KYT와 KYA는 OKLink 온체인 AML 솔루션의 핵심 서비스입니다. 가상자산 거래에서 리스크 거래와 의심스러운 행위를 식별하고, 금융기관이 자금세탁방지(AML) 규정을 신속하게 준수할 수 있도록 실시간 조기 경보 및 모니터링 서비스를 제공하도록 설계되었습니다.
온체인 AML은 KYT, KYA 등의 서비스 외에도 데이터 지표와 보안 감사 서비스를 제공합니다. 이 데이터 지표 서비스는 12개 퍼블릭 체인에 대해 1만 개 이상의 데이터 지표를 제공하며, 여기에는 채굴자, 거래소, 기관 등 다양한 생태계 역할과 주소, 시장 지표, 네트워크 등 다양한 차원의 데이터 지표가 포함됩니다. 이를 통해 온체인 데이터의 다차원적 변화를 완전하고 정확하게 표시할 수 있습니다. 동시에, 데이터 지표 서비스는 풍부한 분석 도구도 제공합니다. 보안 감사 서비스는 온체인 데이터 분석 및 코드 분석을 통해 가상 자산 거래 플랫폼을 보호합니다. 여기에는 리스크 토큰 스캐닝과 온체인 상황 인식이 포함됩니다. 리스크 토큰 스캐닝은 30개 이상의 리스크 프로젝트 감지를 지원하고, 토큰 점수 등급 및 리스크 분류 기준을 설정하여 사용자가 토큰 리스크 이해할 수 있도록 지원합니다. 온체인 상황 인식 측면에서는 리스크 이벤트 감지 모델을 구축하고, OKLink의 온체인 데이터 분석 기능을 활용하여 의심스러운 주소 및 리스크 의 실시간 발견, 추적 분석, 대응 및 처리를 수행합니다.
가상 자산 거래 시장 참여자는 온체인 AML을 어디에 활용할 수 있나요?
가상자산 거래 시장 의 급속한 발전은 규제상의 어려움과 리스크 부담을 야기했습니다. 자금세탁방지(AML)는 업계가 직면한 중요한 문제로 대두되었으며, 온체인 AML 도구는 규제 기관, 서비스 제공업체, 개인 투자자를 포함한 모든 시장 참여자에게 도움을 제공할 수 있습니다.
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규제 당국은 OKLink 온체인 AML 솔루션을 통해 거래 데이터를 실시간으로 기록하고 분석할 수 있습니다. 이는 규제 당국에 매우 중요하며, 전체 가상자산 산업에 대한 감독을 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 동시에, OKLink 온체인 AML 솔루션은 데이터 추적 및 모니터링 측면에서 신뢰성과 보안성을 갖추고 있어 잠재적인 불법 거래를 신속하게 발견하고 처리하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
서비스 제공업체의 경우, OKLink 온체인 AML 솔루션은 서비스 기관에 보다 완벽한 규정 준수 솔루션을 제공하고, 불법 자금 세탁과 같은 문제에 효과적으로 대응하고, 거래소 규제 정책 및 규정 준수 과제에 대처하도록 지원하고, 가상 자산의 보안과 투명성을 개선할 수 있습니다.
개인 투자자의 경우, OKLink 온체인 AML 솔루션은 가상자산 거래의 보안과 투명성을 향상시키고 자산 거래 리스크 줄일 수 있습니다. 또한, 온체인 AML 솔루션은 개인 투자자가 자산의 출처와 목적지를 더 잘 이해하고, 부적절한 자산 이체로 인해 자금세탁으로 간주되어 규제 기관의 처벌을 받는 것을 방지할 수 있도록 지원합니다.
가상자산은 디지털 금융 분야의 혁신적인 시험장이며, 자금세탁방지(AML)는 금융기관이 이 분야에 진입하는 중요한 출발점입니다. 그러나 가상자산 분야에서 자금세탁방지(AML) 업무는 복잡하고, 익명성이 높으며, 기술적으로 까다롭습니다. 디지털 금융 분야의 신기술인 온체인 자금세탁방지(ON-CHN)는 자금세탁방지 준수에 핵심적인 역할을 합니다. KYA(고객확인) 및 KYT(고객확인)와 같은 기술 도구는 가상자산 거래에서 리스크 거래 및 의심스러운 행위를 식별하고, 금융기관이 자금세탁방지 준수 요건을 충족할 수 있도록 실시간 조기 경보 및 모니터링 서비스를 제공합니다. 앞으로 가상자산 분야의 발전은 혁신적인 자금세탁방지 준수 기술에 더욱 의존하게 될 것입니다.
