미국 증권거래위원회(SEC)가 바이낸스를 상대로 한 소송은 세계 최대 암호화폐 거래소는 물론 창펑 자오(Changpeng Zhao) CEO를 포함한 기타 피고인들을 대상으로 여러 혐의를 제기하고 있습니다.
소송에서 SEC는 바이낸스 직원의 이메일 및 기타 인용문과 같은 내부 커뮤니케이션을 인용했습니다.
SEC는 Binance, BAM Trading 및 CZ가 증권법을 위반했다고 주장합니다.
그러나 바이낸스는 이들 주장에 대해 “실망스럽다”, “실망스럽다”고 반박했다.
일반적인 미국 규제 관행에 따라 SEC는 바이낸스 직원 및 관련자를 식별하지 않고 직위에 따라 지칭합니다.
이것이 바로 SEC가 성명서에서 바이낸스 직원이 언급한 내용입니다.
Zhao는 136페이지 분량의 소송 전체에서 인용문과 피고인이라는 이유로 이름이 지정되었습니다.
그는 바이낸스에게 “고객이 위치를 숨기기 위해 VPN 서비스를 사용하여 미국 IP 주소로 작업하는 것을 금지하는 바이낸스를 우회하도록 장려”하도록 압력을 가했다고 합니다. 그리고 CCO는 "바이낸스 직원에게 미국 고객이 "미국 문서와 관련되지 않은" 새 계정을 개설했는지 확인하고 고객에게 "이 내용을 비밀로 유지하십시오"라고 알리도록 지시하는 "VIP 고객을 위한 처리 문서" 초안을 작성했습니다.
“우리는 VIP 고객이 실제로 상당한 양의 기여를 하고 있기 때문에 모든 VIP 고객을 잃고 싶지 않습니다. 따라서 이상적으로 우리는 완전한 것으로 표시되지 않고 받아들일 수 있는 방식으로 기업 등록이나 거래량 해외 이전을 용이하게 하는 데 도움을 줄 것입니다.” Zhao는 2019년 6월 “주간 회의”에서 “모든 것이 미국에 관한 것입니다”라고 말했습니다. 바이낸스 서밋.”
며칠 후 회의에서 자오는 이렇게 말했다.
“우리는 Binance.com에서 KYC(신원 확인)를 변경하고 계속 사용할 수 있다는 것을 사용자에게 알려야 합니다. 그러나 우리가 보내는 모든 내용은 공개되기 때문에 메시지를 매우 신중하게 선별할 필요가 있습니다. 우리는 이에 대해 책임을 질 수 없다"고 말했다.
"며칠 후 바이낸스의 CMO는 팀이 미국 최고 VIP 고객 22명에게 연락했고 19명의 고객이 "KYC 변경 또는 IP 변경에 동의했다"고 보고했습니다. CMO.
136페이지 분량의 소송에서 가장 많이 인용된 사람 중 한 명은 바이낸스의 CCO입니다.
아마도 가장 주목을 받을 인용문은 2018년 12월의 인용문일 것입니다.
“우리는 미국에서 무면허 증권 거래소로 운영되고 있습니다.”
그러나 그들은 또한 "우리는 Binance.com이 영원히 규제되는 것을 원하지 않습니다"라고 말했습니다. 소송에 포함된 스크린샷에 따르면 바이낸스는 “규제 기관에 등록하고 노크 규정을 준수하기 위해 현지 법인을 만들었습니다. 따라서 BAM, BAS 등은 규제/허가를 받은 법인입니다.”
2020년 발표에서 스크린샷에는 바이낸스 CCO가 "표면적으로는 미국에서 사용자를 확보할 수 없지만 실제로는 다른 창의적인 수단을 통해 사용자를 유치해야 한다"고 말하는 모습이 나와 있습니다.
VIP 고객에 대한 대우 혐의와 관련하여 CCO는 다음과 같이 인용합니다.
“우리는 그들에게 미국과의 협력을 요청하고 그 규모가 정말 크다면... 우리는 임시적으로 받아들이도록 .com 측에서 강하게 밀어붙일 것입니다... 우리는 항상 고래를 위한 방법을 가지고 있습니다... 그렇게 한다면, 경쟁사의 암호화폐 거래소가 이를 수행할 것입니다.
CZ는 이에 확실히 동의할 것입니다. 저는 고위 경영진으로부터 항상 비즈니스를 지원할 방법을 모색하라는 지시를 받았습니다.”
바이낸스의 최고 재무 책임자(CFO)는 자오에게 “첫 번째 목표”는 “미국 규제 기관의 발톱으로부터 Binance.com을 보호하는 것”이라고 말했습니다. 이를 위해 바이낸스는 국내에서 새로운 암호화폐 플랫폼을 출시해야 하며 "해당 플랫폼의 주요 목표는 미국 사용자의 손실을 제한하는 것"입니다.
이 불만 사항에는 2019년 Binance.US 플랫폼에 BNB를 상장하는 것에 관해 CCO와 CFO가 나눈 대화도 포함되어 있습니다.
“2019년 9월 내부 대화에서 바이낸스 CFO와 CCO는 “CZ는 BNB를 정량화할 방법을 찾을 수 있다면 BNB 상장에 따른 법적 위험을 기꺼이 수용할 것”이라는 데 동의했습니다.
CCO는 ".com에서 미국 고객을 제거하는 데 많은 비용이 들었습니다. 그는 어떻게든 그 수익을 되찾을 것"이라고 대답했습니다.
CFO와 CCO 모두 Kik Interactive에 대한 SEC의 집행 조치 이후 발생할 수 있다고 인정한 Wells 통지 또는 소환장이 발생할 경우 그들은 "전쟁 상자"를 포함하여 "모든 준비를 시작"할 것입니다.
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민 안
블록웍스에 따르면
