세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 바이낸스가 최근 네덜란드 시장에서 철수한다고 발표했습니다.
회사가 게시한 공지 에 따르면 회사는 네덜란드 규제 당국과 "많은 대안 방법"을 모색했음에도 불구하고 가상 자산 서비스 제공업체(VASP) 등록을 확보하지 못했습니다.
바이낸스, 네덜란드 시장 떠난다
Binance에서 보고한 바와 같이, 네덜란드에 거주하는 신규 사용자는 이제부터 허용되지 않습니다.
2023년 7월 17일부터 기존 네덜란드 거주자 사용자는 바이낸스 플랫폼에서만 자산을 인출할 수 있습니다.
네덜란드 거주자는 더 이상 구매, 거래 또는 예금을 할 수 없으므로 암호화폐 시장에서 선택할 수 있는 옵션이 제한됩니다.
회사는 기존 사용자에게 잔액을 제거하도록 권장했습니다.
네덜란드에서 규정 준수를 위한 바이낸스의 투쟁
바이낸스는 네덜란드에서 제품과 서비스에 대한 승인을 얻기 위해 노력해 왔다고 말했습니다.
그러나 프랑스, 이탈리아, 스페인, 폴란드, 스웨덴, 리투아니아 등 다른 국가에서는 EU 표준을 준수했음에도 불구하고 네덜란드에서는 성공하지 못했습니다.
이는 특히 암호화폐 자산에 대한 새로운 EU 규정( MiCA )이 발효됨에 따라 EU 내에서 운영되는 암호화폐 거래소의 미래에 대한 의문을 제기합니다.
회사는 네덜란드 규제 당국과 계속해서 "생산적이고 투명하게" 협력할 것이라고 말했습니다.
금융 전문가에서 전업 암호화폐 콘텐츠 제작자로 변신한 Samuel Wan은 자신이 추구하는 일에서 개인의 자율성과 개인의 자유를 중요하게 생각합니다.
최신 바이낸스 스토리
6월 15일, Chainalytic은 사이버 범죄자들이 채굴 풀을 악용하여 범죄 수익을 새로 채굴된 암호화폐와 혼합하고 있다고 보고했습니다 .
보고서는 주류 암호화폐 거래소에서 매우 활발한 예금 주소를 지적했습니다. 이 지갑은 채굴장과 랜섬웨어에 연결된 지갑 모두로부터 대량의 암호화폐를 받았습니다.
해당 주소는 무려 9,420만 달러 상당의 암호화폐를 받았는데, 이 중 약 20%인 1,910만 달러가 랜섬웨어에 연결된 지갑에서 나왔습니다. 이 주소는 또한 채굴장으로부터 1,410만 달러를 받았습니다.
체이널리시스는 랜섬웨어 지갑과 채굴장 주소 모두 중개자를 통해 거래소 예금 지갑으로 자금을 보낸 사실을 발견했다. 그러나 어떤 경우에는 랜섬웨어 지갑이 채굴장으로 직접 자금을 보내기도 했습니다.
이 전술은 "자금세탁을 위한 교묘한 시도"라고 체이널리시스는 말했습니다. 악의적인 행위자는 채굴 풀을 통해 거래소에 자금을 유입하여 오염된 자금이 사이버 범죄와 연결되기보다는 채굴 수익금이라는 착각을 불러일으킵니다. 따라서 범죄자들은 거래소에서 경보가 울리는 것을 피하기 위해 채굴 풀을 암호화폐 믹서로 사용하고 있습니다.
이는 점점 증가하는 추세입니다. Chainalytic은 채굴장에서 자금을 받았으며 랜섬웨어에 연결된 지갑에서 최소 100만 달러를 받은 거래소 지갑 372개를 발견했습니다. 이들 거래소 주소는 2018년부터 랜섬웨어 지갑으로부터 총 1억 5,830만 달러를 받았습니다.
사기꾼들은 또한 자금 세탁을 위해 채굴장을 이용하고 있습니다.
사기꾼도 랜섬웨어 공격자와 동일한 전술을 사용하고 있습니다. 예를 들어, Chainalytic에 따르면 7억 달러 이상을 도난당한 BitClub 네트워크 사기와 관련된 자금은 2019년 러시아 기반 광산 운영에서 얻은 비트코인과 혼합되었습니다.
또한, 거래소의 지갑은 사라진 러시아 암호화폐 거래소인 BTC-e로부터 자금을 받았습니다. BTC-e는 Mt. Gox 해킹과 관련된 자금 세탁을 촉진하기 위해 2017년에 폐쇄되었습니다.
범죄자들은 자금 출처를 난독화하기 위해 BitClub, BTC-e 및 러시아 광산 운영에서 자금을 혼합한 것으로 알려졌습니다. 보고서는 다음과 같이 밝혔습니다.
"우리는 이 경우 자금세탁자들이 두 거래소로 보낸 모든 자금이 채굴에서 나온 것처럼 보이도록 의도적으로 BitClub과 BTC-e의 자금을 채굴로 얻은 자금과 혼합했을 가능성이 있다고 믿습니다."
2018년부터 이러한 거래소 주소는 사기에 연결된 지갑에서 거의 11억 달러를 받았습니다. 또한 해당 거래소 지갑은 해당 기간 동안 채굴 풀로부터 최소 100만 달러를 받았습니다.
이렇게 증가하는 불법 자금 문제에 대처하기 위해 Chainalytic은 채굴 풀과 해싱 서비스가 엄격한 지갑 검사와 고객 파악 절차를 구현해야 한다고 제안합니다. 채굴 풀은 자금 출처를 확인하고 불법 주소로부터의 모든 예금을 거부해야 한다고 말했습니다.
Chainalytic의 전체 보고서는 여기에서 확인하실 수 있습니다.
2020년 모니카는 회의론을 유지하면서도 블록체인이 금융 격차 및 투명성과 같은 주요 문제를 해결할 수 있다고 굳게 믿으며 암호화폐에 몰두했습니다. 책을 좋아하는 그녀는 열정적인 음식 매니아이기도 합니다.
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