홍콩의 암호화폐 화재는 여전히 싹트고 있었지만 가슴 아픈 찬물이 그 위에 쏟아졌습니다.
원작자: 이닝(Yin Ning)
원본 출처: Gyro Finance
홍콩의 암호화폐 화재는 여전히 싹트고 있었지만 가슴 아픈 찬물이 그 위에 쏟아졌습니다.
지난 9월 13일 홍콩 증권선물위원회는 가상자산 플랫폼 JPEX를 드물게 명명했고, 홍콩의 새로운 암호화폐 규제 이후 처음으로 레드카드 경고를 받은 가상자산 거래소이기도 했다.
증권선물위원회 공식 웹사이트에 따르면 JPEX는 소셜 미디어 영향력자와 장외 가상 자산 환전소를 통해 홍콩 대중에게 플랫폼의 서비스와 제품을 적극적으로 홍보하고 있습니다. JPEX 그룹 산하 법인 중 누구도 SFC로부터 라이선스를 받은 적이 없으며, 홍콩에서 가상자산 거래 플랫폼을 운영하기 위해 SFC로부터 라이선스를 신청한 적도 없습니다.
JPEX는 이날 공식 홈페이지 답변을 통해 "증권감독위원회의 부당한 탄압으로 인해 홍콩에서의 라이센스 신청 철회를 고려하고 이에 따라 향후 정책 개발을 조정하게 됐다"고 주장했다. 증권감독위원회도 홍콩 암호화폐 피해에 대응했다. 우리는 우리의 발전 전망에 대해 전적인 책임을 진다”고 말했다. 태도로 볼 때 JPEX는 분명히 불만을 품고 있으며, 수많은 기관이 거래소 라이센스를 신청했다고 주장하며, 중국증권감독관리위원회의 차별을 입증할 뿐이고, 마지막 문장은 더욱 오만하다.
더욱 웃긴 것은 강경한 대응에도 불구하고 이날 진행된 Token2049 행사에서는 JPEX 플랫폼이 완전히 인적이 끊겨 부스 하나당 최소 10,000U의 부스 비용이 필요하다는 점입니다.
JPEX는 Tokens2049에서 서둘러 도망쳤습니다. 출처: JOY@joyxspacelatte
그 이후 사건의 전개는 점점 이상해졌습니다.
9월 14일, 현금 인출 스크린샷이 많은 암호화폐 커뮤니티에서 입소문을 냈습니다. 모 KOL이 JPEX에서 1,000U를 인출한 뒤 1U만 받았고 처리 수수료도 999U에 달해 화가 나서 트위터에서 '꿩 거래소'라고 불렀다. JPEX는 성명으로 인해 14일 새벽 USDT 처리 수수료를 조정하는 것은 "선택의 여지가 없었다"며 CSRC를 명명하고 비난하는 반응을 보였다. 이 성명은 의심할 여지 없이 트위터에서 업계 학대에 대한 논의가 계속되면서 열띤 토론을 촉발시켰습니다.
출금 스크린샷, 출처: killthewolf@killthewolf.eth
명세서에 나와 있는 출금 주소로 돈을 인출한 뒤 받은 금액이 20U로 늘어나 “분명 훔칠 수는 있지만 합리적으로 받아야 한다”는 불량 태도를 보였다. 현재 거래소에서는 더 이상 현금 인출이 불가능해 경찰이 수사에 개입해 물품 운반에 연루된 인터넷 연예인들도 피해를 입었다. 1,641명 중 관련 사건을 신고받았으며, 관련 금액은 약 12억 위안, 최대 투자 투자자는 4,000만 위안에 달한다.
이 시점에서 JPEX에 대한 십자군 운동은 홍콩과 대만 암호화 산업 전체로 확산되었습니다.
01 JPEX 공식 홈페이지의 설명에는 사실이 없는 내용이 있나요? 어떤 종류의 교환이 그렇게 불량하고 완고할 수 있습니까? 이 질문을 염두에 두고 저자는 JPEX를 기반으로 모든 당사자로부터 정보를 수집했으며, 이는 더욱 놀라운 사기를 드러냈습니다.
사실 홍콩 사람들은 JPEX에 대해 낯설지 않습니다. 거래소의 홍보 포스터는 홍콩의 주요 주류 지역에서 찾을 수 있습니다. 공식 웹사이트 프로모션 페이지에 따르면 JPEX 거래소는 두바이에 본사를 두고 있으며 20년 동안 아시아 태평양 지역 서비스에 주력해 왔으며 캐나다 MSB Fintrac 라이센스, 호주 ASIC 라이센스 사업 및 MSB 금융 라이센스를 획득했다고 주장합니다. 미국 FinCEN에서 발급한 라이선스입니다.
하지만 현실로 돌아가 보면, 실제 상황은 소개와는 사뭇 다르다. JPEX는 올해 JPEX Greenstone Exchange로 사명을 바꾸고 2021년 홍콩에 공식 진출해 주로 인터넷 연예인과 오프사이트 대규모 프로모션을 활용했다. 홍콩 진출 초기 일본 암호화폐 거래소 JPX를 고의로 따라잡으려고 했고, 이를 일본 유명 거래소라고 과대평가해 2022년 2월 8일 JPX가 직접 비슷한 이름의 거래소와는 아무런 관련이 없음을 해명하도록 강요했다. 주요 실체. 해명 이후 JPEX는 늘 그렇듯 해당 회사는 JPX와 아무런 관련이 없다고 답변했지만, 지금 바이두에서 해당 거래소를 검색해도 여전히 일본거래소, 싱가폴본사 등 연관된 단어와 문구가 남아 있다.
JPX 일본거래소는 JPEX와는 아무런 관련이 없음을 밝혔습니다. 출처: JPX 공식 홈페이지
분명히 악의적인 충돌이 발생한 유일한 경우는 아닙니다. JPEX는 2022년 초 Simplex와 파트너십을 맺고 4분기 VISA 카드 출시를 발표했다. JPEX는 과대 광고 기회를 포기하지 않고 VISA 협력이라는 이름으로 대대적인 프로모션을 진행했습니다. 당연히 VISA는 기분이 좋지 않았고, JPEX는 협상 통지문을 보낸 후 즉시 사과하고 변명했으며, VISA와 직접 협력하는 대신 VISA 카드 발급사와 협력하여 카드를 발급할 계획이라고 주장했다. 잘못된 홍보. 그러나 공식 홈페이지에는 여전히 JPEX의 VISA 협력 프로모션 코너가 있어 고개를 숙이고 실수를 인정하고 다음에 다시 하겠다는 태도에 초점을 맞추고 있다.
취득했다고 주장하는 면허는 더욱 의심스럽다. '홍콩01'에 따르면 다국적 기업 등기소를 조사한 결과 여러 곳의 JPEX 등록이 '인두' 등록으로 의심되는 것으로 드러났다. 세계 여러 나라의 등록 장소를 담당하는 사람, 사무실 위치는 공개된 적이 없습니다. 등록된 회사의 경우 JPEX 기술 지원 이사가 Guo Haolin이라는 점을 제외하면 설립자에 대한 단서는 발견되지 않았으며 인터넷에서는 설립자가 "Master Coin"Huang Chengjie라고 알려져 있지만 증거는 없습니다. 그리고 상장사 Tiangong Holdings(0428), hmvod Video(8103) 두 곳과 협력한 바 있어 상장사 자본 투입 배경도 있는지 궁금하다. 그러나 올해 4월 양 상장사는 거래소 양해각서를 통해 협력을 중단하겠다고 밝혔다.
JPEX의 여러 곳의 등록 상황, 출처는 홍콩 01
오프라인으로 확인할 수 있는 유일한 위치는 다시 한 번 비어 있었습니다. 허펑로지스틱스에 따르면 JPEX는 아시아블록체인빌딩 내 7층 2~6층과 10층, 건물 외벽 광고물을 임대했으며, 현재 모든 직원이 악의적으로 이사를 갔던 것으로 알려졌다. 등록 장소도 공개되지 않았고, 취득한 라이선스도 더 말도 안되는 내용일 수 밖에 없습니다.. 예상대로 작성자는 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 공식 홈페이지에서 JPEX를 검색했지만 결과가 표시되지 않았습니다. 흥미로운 점은 회사가 철수한 후 음료회사가 1,000잔의 음료수를 연체했다고 비난했다는 점인데, JPEX의 낫이 너무 깊어서 개인투자자, 집주인, 심지어 이웃까지 용서할 수 없다는 안타까움을 자아낸다.
출처: MichaelTurtle @shawnchen_eth, Steward@ZStewardZ 02
JPEX가 왜 그렇게 인기가 있나요?
어떻게 이렇게 거짓말이 많은 거래소가 '홍콩 최대 거래소'라는 이름으로 계속 운영되고 거리에까지 나타날 수 있을까?
홍콩의 현행 규정에 따르면 증권선물위원회는 무면허 운영 문제를 모니터링해 왔지만 개입하기 전에 플랫폼이 사업 운영을 하고 있음을 입증하는 증거를 수집해야 합니다. 따라서 플랫폼의 마케팅 및 홍보는 불가능합니다. 금지.
반면, JPEX는 대규모 배당금과 홍보비를 통해 인터넷 연예인, 예능스타 플랫폼을 대거 채용하고 있다. JPEX를 지지하거나 홍보한 스타 아티스트로는 홍콩 남성 아티스트 Julian Cheung, 대만 가수 Chen Lingjiu, 홍콩 모델 Zhuang Simin, 홍콩 인터넷 유명인 "Master Coin" Huang Chengjie, 홍콩 2세 부자 Lin Zuo, Toyz, Fat 등이 있습니다. 엄마, 천딩방 등 .
전 JPEX 대변인 천링주(Chen Lingjiu) 출처: 홍콩 원웨이포(Hong Kong Wen Wei Po) 사건 이후 많은 예술가들이 공식 채널을 통해 JPEX와의 관계를 끊겠다고 말했다. 장즈린(Zhang Zhilin)은 JPEX가 라이센스를 취득하기 전에 자신의 초상을 승진에 사용하지 않을 것이라고 이미 5월에 서면으로 알렸다고 주장했으며, 천링지우(Chen Lingjiu) 대변인은 올해 7월에 자신의 지지를 종료했다고 주장했지만, 이 문제에 정통한 소식통에 따르면 , 그는 8월 20일에는 애완동물을 데리고 방문하기도 했다. JPEX가 위치한 아시안 블록체인 빌딩.
JPEX는 신속한 트래픽 유치를 위해 높은 수수료를 받고 파트너를 모집하는 파트너십 시스템도 출시했다. 조건에 따르면 1,000명이 JPEX 고객으로 초대되고 30일 이내에 초대된 평균 자산이 1,000만 USDT에 도달하면 파트너는 HK$47,000에 해당하는 6,000 USDT의 월 보상을 받게 됩니다. JPEX는 올해 4월 시스템을 다시 업그레이드하면서 "리베이트는 최대 10만 USDT(HK$780,000 상당)까지 가능하다"고 밝혔다. 이전에 거래소를 매도했습니다.KYC 내역.
Cobito는 JPEX의 파트너 중 하나입니다(출처: Raysky@rayskyinvest).
거래소에는 이미 사람들을 시장에 진입시키고 이익을 공유함으로써 허공에서 이익을 창출하는 피라미드 계획의 기본 요소가 있음을 알 수 있습니다. 이 거래소의 상품을 보면 공개 화면에 적힌 것은 불법이라고 할 수 있습니다. 노드 수익을 통해 리베이트를 받을 수 있을 뿐만 아니라, 연간 수익률은 무려 13배에 달하며, 거래소의 실시간 이자 조달도 20%에 달해 이전 천둥번개 루나와 맞먹는 수준이다.
JPEX는 Shell Complaints에서 가져온 피라미드 계획으로 의심됩니다.
플랫폼 통화 JPC의 추세를 추적해 보면 JPEX 플랫폼의 24시간 거래량은 1억 8900만 달러에 달하지만 코인마켓캡의 데이터는 23만 달러에 불과해 거래 상황이 확연히 드러난다. 반면, JPEX는 무기한 계약에 대한 펀딩 요율을 정하지 않았으며, 거래 상식에 맞지 않는 이러한 거래소가 여전히 살아남고 이 정도 규모로 발전할 수 있다는 사실에도 많은 고위 회원들이 남아 있었습니다. 암호화폐 커뮤니티는 말이 없습니다 .
Coinmarketcap(전)과 JPEX 거래소(후)의 JPC 데이터 비교
의심스러운 부분이 많지만 눈에 띄는 홍보와 높은 금리로 인해 여전히 많은 개인 투자자들이 돈을 투자했기 때문에 이번 사건의 주요 부상자 집단이되었습니다. 이르면 6월 초 JPEX에는 범죄기록이 있었다. 공개된 바에 따르면, JPEX는 지난 6월 열린 'The Cage 2023 Final Battle'에서 복싱 경기 보상을 지급하기 위한 스마트 계약의 세부 사항을 지난 6월 발표했으며, 온체인 데이터에 따르면 390,000 USDT의 고객 자산을 유용한 것으로 나타났습니다. 네티즌들은 "가정에서 가져가서 국민을 위해 쓰세요"라는 댓글을 남겼다.
이전에 JPEX가 고객 자금을 유용했다는 보고가 있었습니다(출처: Raysky@rayskyinvest).
지난 9월 18일 우제좡 홍콩 입법회 의원은 자신이 피해자 30여 명으로부터 도움을 받았다고 밝혔는데, 개인별로 잃은 금액은 6자리, 7자리 등으로 모두 달랐다. 관련 금액은 1억 홍콩달러가 넘었습니다. 이전에 홍보했던 인터넷 연예인들도 아끼지 않았는데, 유튜브에서 홍보한 장시민의 자폭 사건은 약 50만 위안의 손실을 입었고, JPEX로부터 협찬비를 받았던 토이즈도 10만 달러 이상의 손실을 입었다. 거래량이 의심스럽습니다. 이자율이 엄청나게 높고 NFT는 블록체인에 없습니다.
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JPEX 사건의 영향은 무엇입니까?
사건 전체를 보면 JPEX가 일으킨 사건은 화폐계의 부침을 겪어본 업계 종사자들에게는 그다지 놀라운 일이 아니지만, 실제적이고 깊은 피해자는 여전히 위기에 처해 있는 홍콩의 암호화폐계들이다. 초기.
지난 6월 새로운 규정이 발표된 이후 홍콩은 빈번한 조치를 취했는데, 최고 경영자부터 입법자까지 모두가 Web3에 대한 지지를 표명했으며 입법자들은 홍콩에서 규정을 준수하는 거래소의 발전에 대한 지지를 공개적으로 표명했습니다. 이런 밝은 상태에서 어두운 구석이 나타났고, JPEX는 이를 악용해 많은 투자자들을 눈멀게 했다.
홍콩 원웨이포(Hong Kong Wen Wei Po)에 따르면 홍콩과 본토 모두 대규모 홍보에 참여하고 홍콩의 규제 정책을 확고히 믿는 사람들이 있습니다. 일부 본토 투자자들은 홍콩의 금융 규제를 신뢰했기 때문에 홍콩 규제 당국이 무면허 거래 플랫폼의 존재를 허용할 것이라고 믿지 않았으며 플랫폼에서 처음으로 '자금 인출'에 문제가 없었다고 말했습니다. , 그래서 그들은 투자금이 100만 홍콩 달러를 초과한다고 확신했습니다. 이 사건은 완료되기도 전에 붕괴되었으며, 이 사건은 의심할 바 없이 본토 투자자들의 홍콩 투자에 대한 신뢰에 영향을 미칠 것입니다.
지난 9월 18일, 우제좡 홍콩 입법회 의원은 별도의 기자회견을 열고 가상 자산 거래 플랫폼 JPEX의 사기 의혹 사건에 대해 대응하며 이번 사건이 홍콩 경제에 큰 영향을 미쳤다고 말했습니다. 홍콩의 가상자산 개발에 정부가 더 많은 노력을 기울여야 하며, 소규모 투자자를 더 많이 보호해야 합니다. 9월 19일, 홍콩 특별행정구 행정장관 리카치우(Lee Ka-chiu)는 이번 사건은 규제 및 허가된 거래 플랫폼에 대한 투자 필요성을 포함한 감독의 중요성과 가상 세계에 대한 개인적인 이해의 중요성을 반영한다고 밝혔습니다. 자산 및 관련 위험. 그는 현행 인허가 제도는 투자자를 보호하기 위한 것이라고 강조하며, 증권선물위원회는 투자자의 권익이 온전히 보호될 수 있도록 시장 변화를 모니터링하고, 당국도 투자자 교육을 적극 추진할 것이라고 강조했다.
새로운 규정으로 인해 가상화폐에 대한 감독이 강화되었지만, 중국 증권감독관리위원회의 감독을 받는 허가된 거래소는 OSL과 Hashkey 두 곳뿐이며, 파산하더라도 고객 자금은 최대 500,000위안까지 보상받을 수 있습니다. 허가목록에도 없고 증권선물위원회의 감독도 받지 않아 사기 혐의로 홍콩 경찰에서만 수사를 받을 수 있다. 민사소송 관점에서 볼 때 JPEX의 법인격 파악이 어렵고 이용자가 무담보채권자이기 때문에 청산 시 자산배분의 우선순위는 담보채권자, 청산비용, 우선지급금, 변동수수료 순으로 순위가 매겨진다. 이 주장에 따르면 의뢰인의 자본금은 회수하기 어려운 것으로 보인다. 최근 경찰이 공개한 바에 따르면 이번 사건과 관련된 자산은 12억 위안에 달한다.
이번 사건에 깊이 관여한 또 다른 파트너 린쭤(Lin Zuo)도 이를 예견한 것으로 보이며, 지난 17일 팬클럽에 “결과가 없을 것”이라며 “범죄 신고를 자제해달라”고 거듭 만류했다. 자금을 돌려받는 것에 대한 환상. 현재 사건 보고회에서 막와이광(Mak Waikwong) 홍콩 상무국장 대행이 최근 발표한 소식에 따르면 린쭤(Lin Zuo) 등 사건 관련자 8명이 경찰에 체포됐다. 현금으로 1200만 위안 이상, 은행에 1200만 위안 이상, 예금 4400만 부동산을 동결했습니다.
관련자 Lin Zuo가 체포되었습니다. 출처 홍콩 Wen Wei Po
그럼에도 불구하고 JPEX는 여전히 확고한 의지를 갖고 있습니다. JPEX는 최근 대응에서 홍콩 관련 기관의 부당한 처우를 거듭 강조하며 이로 인해 시장 조성자들이 악의적으로 자금을 동결했다는 점을 지적하고 "계속 흔들리지 않고 운영될 것"이라고 밝혔습니다. 감독을 피하기 위해 지난 18일 재무관리 관련 트레이딩 상품을 진열대에서 없앴다.
JPEX는 9월 18일에 또 다른 발표를 할 예정이다. 출처 JPEX 공식 홈페이지
이러한 파렴치하고 터무니없는 거래소는 암호화폐 생태계를 구축하고 있는 홍콩에 다시 한번 암호화폐를 범죄로 규정했을 뿐만 아니라, 홍콩의 가상자산 통제의 허점을 노출시켰으며, 홍콩의 정치권과 투자자들에게 심각한 피해를 입혔습니다. 암호화에 대한 신뢰를 위해서는 후속 처리가 특히 중요할 것이며, 원숭이를 겁주기 위해 닭을 죽여야 하는지, 추적이 어려운지 여부에 따라 이 문제가 투자자들의 마음에 가시가 될지, 머리에 휘두르는 칼이 될지 결정된다. 정말 쥐똥이네, 나쁜 국 한 냄비.
