2023년 9월 18일, 암호화폐 거래 플랫폼 JPEX 사기 음모에 연루된 혐의로 홍콩 경찰에 체포된 KOL 린 주오가 체포되었습니다. 동시에 KOL 첸 이도 같은 이유로 경찰의 통제를 받고 있었습니다. 이 두 사람 외에도 6명이 체포되었습니다. 공식 보도에 따르면 체포된 사람은 남성 4명과 여성 4명, 총 8명입니다.
현재 이 사건에는 1,400명 이상의 피해자가 연루되어 있으며 피해 금액은 10억 달러에 달하는 것으로 알려졌습니다. 이 엄청난 규모의 암호화폐 거래소 사기 사건은 한동안 홍콩 전체를 충격에 빠뜨렸습니다.
그리고 이 모든 사건의 시작은 9월 13일 SFC라는 이름에서 비롯되었습니다.
SFC 경고 성명
2023년 9월 13일, 홍콩 증권선물위원회(SFC)는 "규제되지 않은 가상자산 거래 플랫폼에 관하여"라는 제목의 경고 성명을 발표했습니다. SFC는 "JPEX"라는 가상자산 거래 플랫폼에 대해 알고 있으며, 해당 플랫폼 그룹에 속한 회사 중 SFC의 라이선스를 받은 회사는 없으며, 홍콩에서 가상자산 거래 플랫폼을 운영하기 위해 SFC에 라이선스를 신청하지 않았다고 밝혔습니다.
SFC는 JPEX의 문제점에 대해 6가지 주요 의혹을 지적했습니다:
JPEX는 웹사이트에 "라이선스를 취득하고 인정받은 디지털 자산 및 가상 화폐 플랫폼"이라고 명시하고 있습니다. 웹사이트와 현지 사설 광고에서 가상자산 거래 플랫폼 운영을 위해 여러 해외 규제 당국으로부터 라이선스를 취득했다고 주장했지만 이는 사실과 다릅니다.
JPEX는 일부 상품에 대해 매우 높은 수익률을 제공했습니다.
SFC는 개인 투자자들의 불만을 접수하고 일부 개인 투자자들이 JPEX 계좌에서 가상자산을 출금할 수 없거나 계좌 잔액이 축소 및 변경되었다는 언론 보도에 주목했습니다.
JPEX에서 제공하는 상품 중 일부는 가상자산 거래 플랫폼에 대한 SFC의 규제 체제에서 허용되지 않는 '예금', '저축' 또는 '수익금'과 같은 가상자산과 관련된 계약인 것으로 보입니다. ".
JPEX는 웹사이트와 현지 사설에서 홍콩 상장사와 사업 파트너십을 체결하고 투자를 받았다고 광고했지만, 실제로는 파트너십이 종료되었고 해당 상장사는 실제로 어떠한 투자도 하지 않았습니다.
JPEX가 홍콩에서 가상자산 거래 플랫폼 라이선스를 단독으로 또는 홍콩 상장사와 함께 신청했다는 허위 또는 오해의 소지가 있는 내용을 소셜 미디어에 게시했는데, 실제로는 JPEX 그룹의 어떤 법인도 증권선물위원회("SFC")에 가상자산 거래 플랫폼 운영 라이선스 신청서를 제출한 적이 없습니다.
자금 인출
사실 SFC가 JPEX의 이름을 지은 것 외에도 JPEX와 관련된 문제는 오래전부터 의심의 대상이 되어 왔습니다. 가장 널리 퍼진 소문 중 하나는 JPEX가 자금을 인출할 수 없다는 것입니다.
체인 데이터에 따르면, 일정 기간 동안 JPEX와 관련된 여러 출금 주소에 7-8시간 이상 자금 이체 기록이 없었습니다. JPEX 공식 디스코드 커뮤니티 회원의 스크린샷에 따르면, JPEX 거래소 출금 한도는 1,000 USDT로 제한되어 있는 것으로 의심되지만 코인 출금 수수료는 999 USDT에 달해 실제 출금 금액은 1달러에 불과한 것으로 추정됩니다.
또한 체인에 있는 기록에는 1U의 출금 기록이 다수 있는데, 이는 사용자들이 코인을 출금하려고 시도한 기록으로 추정됩니다.
커뮤니티 회원들은 이 상황에 대한 피드백을 제공하기 시작했습니다. 공식적인 답변은 다음과 같습니다:
"플랫폼의 전반적인 유동성 증가에 따라 수수료를 인상하여 조정할 필요가 있습니다."라는 답변이었습니다.
이 소식이 전해지자 사용자들은 순식간에 패닉 상태에 빠졌습니다. 이 사건으로 인해 JPEX의 플랫폼 코인인 JPC는 24시간 만에 20% 이상 하락하며 급락했습니다.
허위 라이선스
이전에 JPEX는 여러 국가에 라이선스를 보유하고 있다고 광고했습니다. 그러나 조사 결과 미국, 캐나다, 호주, 리투아니아 등에 있는 JPEX의 회사 이사는 모두 다른 사람이었으며, 2020년 등록되어 2021년부터 운영을 시작한 플랫폼의 실제 책임자와 사무실 위치는 한 번도 공개되지 않은 것으로 밝혀졌습니다.
호주 증권투자위원회 기록에 따르면 JPEX는 초기에 2020년 9월에 설립된 호주 등록 회사인 JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd라고 주장했습니다. 이 회사는 2020년 9월에 설립되었으며, 현재 이사 겸 비서의 이름은 Jiayi CHEN입니다. 이 외에도 JPEX는 2022년에 등록이 취소된 JPEX 기술 지원 유한회사라는 또 다른 회사를 호주에 등록했으며, 홍콩 증권선물위원회에서 같은 이름의 회사를 지명했습니다.
또한 JPEX는 초기 단계에서 일본 암호화폐 거래소로 포장하려고 노력했으며, 연예인과 인터넷 유명인을 통해 홍보를 해왔습니다. 그러나 일본 금융청은 JPEX를 암호화폐 거래소 목록에 포함시키지 않았다고 밝혔습니다.
미주 지역에서는 미국과 캐나다에 'JP-EX 크립토 에셋 뱅크'와 'JP-EX 익스체인지 리미티드'라는 회사를 등록했는데, 의심스러운 것은 미국 콜로라도 덴버에 등록된 JPEX의 미국 회사는 등기 이사가 없고, 중텅이라는 사무 대행 회사로만 등록되어 있다는 점입니다. 그러나 콜로라도 덴버에 등록된 제이펙스 미국법인은 이사를 등록하지 않고 대리비서회사인 중텅회계법인(Zhongteng Accounting Co., LTD)에 담당자 왕웨이한(Weihan WANG)만 등록한 것이 의심스럽고, 캐나다 측에서 이사를 등록했지만 이사가 제이펙스 미국법인의 담당자와 이름이 같고 등록 주소도 다른 것으로 확인되었습니다.
현재 왕웨이한에 대한 자세한 내용은 확인되지 않고 있습니다. 그러나 조사 과정에서 JPEX가 호주, 미국, 캐나다 및 기타 국가에서 라이선스를 취득했다고 주장하지만 실제로는 거래소 운영 라이선스가 아니라 외환 및 금융업에 종사하는 데 필요한 등록증이라는 사실을 발견했습니다.
제이펙스는 2022년 6월 리투아니아에서 암호화폐 라이선스를 취득했다고 밝혔으며, JP-EX 암호화 자산 플랫폼 UAB로 등록되었으나 조사 결과 이 회사는 올해 7월 등록이 취소된 일반 유한책임회사에 불과했으며, 제이펙스의 공식 웹사이트는 더 이상 찾을 수 없는 것으로 확인되었습니다. JPEX의 웹사이트에는 리투아니아 라이선스 관련 보도 자료의 흔적도 없습니다.
마지막으로 홍콩으로 돌아온 JPEX는 2021년 7월에 JPEX 기술 지원 유한회사라는 회사를 설립했으며, 이 회사는 2022년 4월에 웹3.0 기술 지원 유한회사로 이름이 바뀌었고 이사의 이름은 쿽호룬입니다. 그는 JPEX 외에도 코인레지 리미티드와 크립토 웨서치 미디어 리미티드의 이사를 맡고 있는 것으로 알려져 있습니다. 전자는 기술 및 금융 웹사이트이며, 후자는 블록체인 정보 웹사이트입니다. 궈하오린의 경우, 한 기자가 그의 주소로 인터뷰를 하려고 했지만 아무도 문을 열어주지 않았다고 합니다.
건물은 비어 있었습니다.
9월 13일과 14일, 싱가포르에서 웹 3.0 암호화폐 서밋인 토큰 2049가 열렸습니다. 이 암호화폐 업계 행사를 앞두고 JPEX는 특별한 "비트코인을 잡아라" 캠페인을 시작했습니다. 행사 기간 동안 토큰 2049에서 JPEX 부스를 찾아 지정된 미션을 완료하기만 하면 에그 추첨과 "비트코인을 잡아라" 캠페인에 참여할 수 있었습니다. 하지만 서밋 현장에 도착했을 때, 토큰 2049의 JPEX 부스는 완전히 비어 있었습니다.
이와 대조적으로 블록체인 아시아 건물은 이스트사이드의 중심부인 SOGO 옆에 위치해 있었습니다.
올해 6월 중순, 월 임대료가 340만 달러에 달하는 JPEX 아시아 블록체인 빌딩은 JPEX가 대대적으로 홍보하며 아시아 블록체인의 핵심 거점으로 구축될 것이라고 자랑한 바 있습니다. 당시에는 카페, VIP 라운지, 공유 사무실, 심지어 9층에는 대만의 대변인인 제로나인 첸의 전용 음악 창작 기지가 들어서는 등 건물 13개 층마다 세부적인 계획이 세워져 있었습니다.
그러나 실제로는 지난 6월부터 공사 중인 JPEX 아시아 블록체인 빌딩의 내부 공사가 중단된 상태이며, JPEX가 거액의 사기 사건에 연루되면서 이전의 야망이 물거품이 되는 것이 아니냐는 우려가 나오고 있습니다.
공식 발표, 늦어짐
홍콩 증권선물위원회의 네이밍, 라이선스 및 금 발행에 대해 JPEX 관계자는 제때 응답하지 않았으며 9월 14일까지 공식 발표가 늦어졌다고 발표했습니다:
홍콩특별행정구 금융관리위원회(SFC)가 발표한 성명에 따라 플랫폼이 비즈니스 및 정책을 조정할 필요성을 고려하여 JPEX는 2023년 9월 14일 00:00(GMT+8)에 USDT 인출 수수료를 조정했습니다."라고 발표했습니다.
플랫폼은 향후 조정 방향을 논의하기 위해 법률 전문가, 전 SFC 위원, 금융 전문가로 구성된 태스크포스를 구성했으며, SFC의 추가 지침을 기다리고 있습니다.
플랫폼은 SFC의 회신에 따라 출금 수수료를 점진적으로 조정하고 단계적으로 출금 한도를 개방할 예정입니다.
긴급하게 코인을 출금해야 하는 경우 아래 양식을 작성하여 우선 출금 주문을 신청할 수 있으며, 플랫폼은 사용자의 특별한 요구를 해결하기 위해 가능한 한 빨리 준비할 것입니다.
위의 발표를 통해 JPEX는 초고가 프리미엄 수수료, 사용자 자산 이전 의혹, 라이선스 문제 등 주요 이슈에 대해 긍정적인 답변을 내놓지 않았습니다.
또한 9월 15일, 블록체인 데이터 분석 업체 비트레이스(Bitrace)는 트윗을 통해 JPEX와 관련된 웨이브 주소의 자금 흐름이 불투명하며, 핫월렛 충전 주소 중 하나가 지난 20개월 동안 1억 9천만 달러 이상의 위험 USDT가 유입되었으며, 전체 자금의 22.04%가 위험으로 분류되고 위험 유형은 블랙 및 그레이 자산, 온라인 도박, 자금 세탁으로 확인되었다는 내용을 공개하기도 했습니다.
상황이 계속 악화되자 암호화폐 거래소 코인W도 9월 15일 밤 늦게 2023년 9월 15일 22:00(UTC +8)을 기해 JPC/USDT 거래 쌍을 중단하기로 결정했다고 발표했습니다.
또 다른 발표, 등급 하향 조정 및 개편
JPEX는 9월 14일에 최근 사건에 대한 대응책을 발표했지만, 상황을 멈출 수 없었고 출금 문제는 아직 제대로 해결되지 않았습니다. 따라서 JPEX는 9월 17일 오후 21시 19분에 다시 한 번 특별 공지를 발표했습니다:
최근 홍콩 관련 기관의 JPEX 암호화폐 거래 플랫폼에 대한 불공정한 대우와 일련의 부정적인 뉴스 발표로 인해 플랫폼과 협력하는 제3자 마켓 메이커가 일시적으로 자금을 잠그고 플랫폼에 협상을 위한 추가 정보 제공을 요청하여 플랫폼의 유동성이 제한되고 일일 운영 비용이 크게 증가하여 운영에 어려움을 겪고 있습니다.
또한 JPEX는 타사 마켓 메이커의 플랫폼 유동성 제한으로 인해 정책 지침에 따라 2023년 9월 18일 00:00(GMT+8)에 자산 관리 페이지의 모든 거래를 중단할 예정이라고 밝혔습니다.
동시에 발표문에는 다음과 같은 내용도 명시되어 있습니다:
현 단계에서는 운영 방향을 재조정하기 위해 구조를 재구성할 필요가 있습니다.
JPEX는 사용자들의 제안을 공개적으로 수렴하고 일부 제안과 옵션을 채택하여 태스크포스와 논의하여 사용자 투표를 통해 합리적인 옵션을 선택할 것이라고 발표했습니다.
최신 개발 상황
사태가 점차 악화되자 홍콩 행정장관 리카추도 9월 19일 행정장관회의에 참석하기 전 언론과 만나 "JPEX 사건을 항상 주시하고 있다"고 밝히며 가상자산에 대한 홍콩 정부의 정책은 "JPEX 사건을 계속 주시하는 것"이라고 지적했습니다:
가상자산에 대한 홍콩 정부의 정책 입장은 효과적인 규제 체제가 있어야 하고, 가상자산 관련 정보의 보급이 공개적이고 투명해야 하며, 투자자 교육이 강조되고 홍보되어야 한다는 것입니다.
또한, 이 대표는 이번 사건이 규제되고 허가된 거래 플랫폼에 투자해야 하는 등 규제의 중요성과 가상자산 및 관련 위험에 대한 개인 인식의 중요성을 충분히 반영하고 있다고 언급했습니다. 그는 다음과 같이 강조했습니다:
현재의 라이선스 제도는 투자자를 보호하기 위한 것입니다. 금융감독원은 시장의 변화를 모니터링하여 투자자의 이익이 충분히 보호될 수 있도록 할 것이며, 당국은 투자자 교육도 적극적으로 추진할 것입니다.
9월 18일 체포된 후 홍콩 경찰은 이 중대한 사회적 사건에 대한 기자회견을 열어 대중에게 사건과 진행 상황을 알렸습니다.
메타에라에 따르면 홍콩 경찰은 9월 19일 오후 4시에 기자회견을 열어 체포 사실과 최신 수사 진행 상황을 알렸습니다. 홍콩 경찰에 따르면, 이번 사건에 대한 대중의 관심이 매우 높아 상업범죄국은 어제 법 집행 작전을 개시해 JPEX의 파트너라고 주장한 린 주오를 포함해 남성 4명, 여성 4명 등 총 8명을 체포했습니다.
어젯밤 기준으로 홍콩 경찰은 1,641명의 피해자로부터 약 11억 8,700만 홍콩달러에 달하는 피해 신고를 접수했습니다. 또한 상업범죄국(CCB)은 체포된 인물과 관련 회사에 대한 자산 조사를 실시하여 약 1,500만 홍콩 달러의 은행 잔고와 총 4,400만 홍콩 달러 상당의 부동산 3채를 동결했습니다.
그러나 사건의 진행 상황에 비해 커뮤니티에서는 JPEX 피해자들의 상황에 대한 우려가 더 큰 것이 사실입니다. 홍콩 경제 저널에 따르면 금융 시장 규제 및 가상 자산 분야의 변호사 찬팅힘은 인터뷰에서 변호사들은 JPEX 피해자들의 상황을 낙관적으로 보지 않는다고 말했습니다:
어떤 법인이 고객의 자산을 보유하고 있는지, 법인이 어디에 등록되어 있는지 알 수 없기 때문에 홍콩 사용자가 현 단계에서 민사 소송을 고려하기 어렵다는 것이 어려움입니다.
하지만 찬 변호사는 회사 외에도 불법 행위나 계약 위반에 연루된 사람이 있다는 충분한 증거가 있다면 관련 증거와 사건의 상황에 따라 이들을 상대로 민사 손해배상 청구 소송을 제기하는 것은 가능하다고 지적했습니다.
