지난 수요일부터 약 1억 6700만 홍콩달러가 JPEX 플랫폼에서 빠져나갔고, 경찰은 자금세탁 혐의를 조사할 예정이다.

암호화폐 플랫폼 JPEX가 사기 음모에 연루됐다.어제 17시 기준 홍콩 경찰에 신고된 신고자는 2265명, 연루된 금액은 약 14억 홍콩달러에 이른다. 홍콩 Web3.0 협회 회원이자 입법회 회원인 Wu Jiezhuang은 JPEX와 밀접하게 관련된 50,000개 이상의 핫 월렛의 온체인 분석 데이터를 인용했는데, 이는 증권 규제 위원회가 지난번 성명을 발표한 이후로 나타났습니다. 수요일, 9월 22일 현재 JPEX가 라이선스가 없음을 경고했습니다. 약 HK$263만 상당의 BTC, 약 HK$2080만 상당의 ETH, 약 HK$2080만 상당의 USDT를 포함하여 최소 약 HK$1억 6700만 상당의 총 가상 화폐가 JPEX 플랫폼에서 이체되었습니다. HK$1,360만, HK$1억이 넘는 ETH, USDC 등 대부분 이번주 월요일 이후에 이체되었습니다. 일부 가상화폐 사기 분석 컨설턴트들은 JPEX가 지난주 처리 수수료를 대폭 인상한 것으로 보고 있으며, 이체된 자금이 개인 투자자가 아니거나 자금 흐름이 특이하거나 "마권업자"의 소행이라고 믿고 있습니다. 경찰은 자금 흐름을 조사하고 금융기관과 협력해 범죄수익을 추적하며 자금세탁 등 범죄에 연루됐는지 여부를 조사하고 해외 수사기관에도 도움을 요청할 예정인 것으로 알려졌다. (밍파오)