9월 CNBC에 따르면 인도 내무부(MHA)는 암호화폐와 관련된 불법 활동이 증가하는 문제를 해결하기 위해 암호화폐 거래를 분석하고 모니터링하는 암호화폐 정보 및 분석 도구인 CIAT라는 전문 도구를 개발하고 있습니다. 21.
CIAT는 다크넷 시장 활동을 지속적으로 모니터링하는 것을 목표로 다목적으로 설계되었습니다. 특히 이 도구는 비정상적인 활동을 식별하고 디지털 자산 거래에 참여하는 블록체인 지갑 주소를 추적합니다. 수집된 정보를 통해 CIAT는 출발지 및 도착지 주소, 실행 시간, 날짜, 참여 거래소 등을 포함한 거래에 대한 자세한 기록을 생성합니다.
또한 CIAT는 의심스러운 활동이나 비정상적인 거래량의 징후를 보이는 계정을 감지하면 법 집행 기관에 통지를 보낼 수 있는 능력을 갖게 됩니다. 특히, 이 도구는 완전히 자동화되어 잠재적인 위험에 대응하는 집행 기관의 능력을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
CIAT 임무의 또 다른 중요한 부분은 인도 내외의 암호화폐 거래소 데이터베이스를 구축하여 필요한 경우 조사 중에 법 집행 기관이 거래 플랫폼과 효과적으로 협력할 수 있는 능력을 제공하는 것입니다.
체이널리시스(Chainalytics)의 최근 보고서에 따르면 인도는 세계에서 암호화폐 사용률이 가장 높은 국가로 선정됐다.
