기존 증권과 마찬가지로 블록체인 기술을 기반으로 개발된 가상자산 거래소는 산업 초기 단계에서 빠른 발전과 효과적인 감독 부족을 경험했습니다. 기술의 아우라와 부 창출의 신화를 타고난 다양한 블록체인 프로젝트 개발자들 외에도, 거래소가 해커의 공격을 받거나, 내부 절도를 당하거나, 심지어 비정상적인 사업체가 투자자들의 돈을 잃게 만드는 충격적인 사례도 있습니다. 이전 FTX 사건과 최근 JPEG 사건 역시 효과적인 감독의 부족이 산업의 건전한 발전을 심각하게 저해하고 다양한 불법 행위를 낳을 것이라는 점을 입증했습니다. 규정 준수 감독이 시급하며 감독의 확실성은 산업을 크게 발전시킬 것입니다. 신뢰.
그러나 다른 신흥 산업과 마찬가지로 사업 개발도 항상 감독보다 우선합니다. 즉, 감독이 부족한 것은 여러 국가 당국의 관리 의지가 부족해서가 아니라 업계 인식의 통일, 개선 지원 시설 및 규제 체계의 성숙도 이제 정착할 시간입니다. 다행히도 우리는 이러한 조건이 점차 성숙해지는 것을 보고 있습니다. 2022년 12월 7일, 2023년 6월 1일 시행될 가상 자산 서비스 제공자 라이선스 시스템을 구현하기 위한 "자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지(개정) 법안 2022"가 홍콩 입법회에서 통과되었습니다. 허가받은 기관이 가상 자산 거래소의 중요한 부분이 된다는 것은 가상 자산을 주류 사회에서 인정하는 부의 형태 중 하나로 통합하여 업계에 더 많은 증분 자금과 유동성을 제공한다는 것을 의미합니다. 컴플라이언스 시장에서 주목받고 싶은 기관으로서 홍콩에 VASP 라이센스를 가지고 컴플라이언스 거래소를 설립하는 것은 무시할 수 없는 중요한 기회가 될 것입니다.
Web3 컴플라이언스는 운영 수준, 기술 수준 등 다양한 측면을 포함하는 체계적인 프로젝트입니다. 우선 적격 대규모 가상자산과 비증권 화폐만 개인투자자에게 개방할 수 있으며, 현재 거래소는 허가를 받은 후 계약 등 파생상품 거래를 할 수 없다. 라이센스 요구 사항을 준수하기 위해 거래소는 합리적인 통화 목록 검토 규칙을 수립 및 구현하고 제안된 통화 목록의 프로젝트 팀, 유동성, 기술 보안, 규제 상태 등에 대한 실사를 수행해야 합니다. 동시에 홍콩 규제 당국은 거래소가 자금 세탁 방지 법적 요구 사항을 준수하는 KYC/AML/CTF와 같은 규정 준수 정책을 준수하도록 요구합니다. 국제 자금세탁 방지 규정에 따라 거래소는 '여행 규칙'에 따라 가상 자산의 플랫폼 간 이체 거래를 검토하여 범죄자가 가상 자산을 사용하여 불법 및 범죄 행위에 가담하는 것을 더욱 방지해야 합니다. 또한 홍콩 SFC는 거래소의 조직 구조, 적합한 후보자, 금융 자금 등을 검토하고 감독할 예정입니다.
이러한 내용과 요구사항은 트랜잭션 관리를 전문으로 하는 거래소로서는 쉽지 않은 일이며, 설계 단계에서 다양한 요구사항을 반복적으로 탐색하는 데 소모되는 인력과 물적 자원, 개발, 구현, 사용성 검증의 긴 주기를 거치는 것은 말할 것도 없습니다. 시장 진입의 절호의 기회를 놓치게 될 가능성이 매우 높으며 규정 준수 효율성이 매우 중요합니다. 복잡한 퍼블릭 체인의 특성을 해결하고, 핫월렛과 콜드월렛의 대규모 주소와 개인키를 관리하고, 요구사항을 충족하는 거래 시스템을 구축한 후에는 KYT/AML을 어떻게 수행할 것인지도 해결해야 할 핵심 문제가 될 것입니다.
ChanAegis 팀은 금융 위험 관리 및 규정 준수 시스템 구축 분야에서 10년 이상의 서비스를 바탕으로 Web3 규정 준수 고객을 위한 KYT/AML 제품 및 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 고객은 KYT/AML 시스템 구축 및 구현을 신속하게 구현하고 규정 준수를 줄일 수 있습니다. 비용을 절감하고 규정 준수 효율성을 향상시킵니다. 고객은 간단한 시스템 연결 및 구성을 통해 홍콩 정부의 "자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지 지침"의 가상 자산 KYT/AML 관련 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
1. 규칙 구성
규칙 구성은 여러 규칙 유형 템플릿과 사용자 정의 규칙 구성을 지원하며, 플랫폼 내 트랜잭션을 실시간으로 모니터링하여 규정 준수 요구 사항을 준수하는 풍부한 위험 태그와 블랙리스트 데이터 소스도 내장되어 있습니다.
규칙 예 1: 고객은 단기간(예: 몇 시간 이내) 내에 금융 기관의 플랫폼에 액세스하거나 거래를 수행하는 데 사용되는 IP 주소 또는 장치를 자주 변경합니다.
규칙 예 2: 고객은 금융 기관의 플랫폼에 들어가거나 위험이 더 높을 수 있는 IP 주소(예: 다음 설명을 충족하는 IP 주소)에서 거래 지시를 발행합니다.
규칙 예 3: 가상자산의 매매에 뚜렷한 목적이 없거나, 거래의 성격, 규모, 빈도가 비정상적으로 보이는 경우
규칙 예시 4: 항상 체인 점핑과 관련된 가상 자산 전송;
규칙 예 5: 위험도가 높은 지갑 주소(예: 불법적이거나 의심스러운 활동/출처 또는 지정된 사람과 직간접적으로 관련된 지갑 주소)와의 가상 자산 전송
2.위험 경고
위험 경고는 플랫폼 내의 현재 거래 위험 역학을 적시에 파악하고, 거래 및 주소에 대한 포괄적인 정량적 위험 통계 분석을 수행하고, 통계 데이터를 기반으로 명확한 거래 위험 특성을 찾고, 사용자의 의사 결정을 지원하고, 규제 규칙을 최적화할 수 있습니다.
3.KYT 보고서
플랫폼 내 거래에 대한 실시간 모니터링, 각 거래의 양측 주소에 대한 심층 분석, 고급 규칙 엔진을 통해 사용자에게 전문적이고 포괄적인 주소 위험 정보 보고서를 제공합니다. 해당 주소의 거래 데이터 개요 및 리스크 프로파일을 출력할 뿐만 아니라, 각 주소의 리스크 거래 행위 특성 및 그래프 시각적 분석 결과를 출력하여 주소 거래 리스크 상황을 종합적으로 파악하고 검토를 지원합니다.
금융의 핵심은 위험 통제입니다. 규제 준수의 확실성은 Web3 산업의 건강하고 지속 가능한 발전을 위한 견고한 기반이 될 것이라고 믿습니다. 규정 준수, 위험 통제 및 안전에 대한 책임을 잘 수행해야만 가능합니다. 사용자 자산의 안정적인 비즈니스를 달성할 수 있습니다.
회사 소개SharkTeam의 비전은 Web3 세계를 보호하는 것입니다. 이 팀은 블록체인 및 스마트 계약의 기본 이론에 능숙한 전 세계의 숙련된 보안 전문가와 수석 연구원으로 구성되어 있습니다. 온체인 빅데이터 분석, 온체인 위험 경고, 스마트 계약 감사, 암호화폐 자산 복구 및 기타 서비스를 포함한 서비스를 제공하며 온체인 빅데이터 분석 및 위험 경고 플랫폼인 ChainAegis를 구축했습니다. 심층적인 그래프 분석을 통해 Web3 세계의 APT(Advanced Persistent Theft) 위험에 효과적으로 대처할 수 있습니다. Polkadot, Moonbeam, Polygon, OKX, Huobi Global, imToken, ChainIDE 등 Web3 생태계의 다양한 분야의 주요 플레이어와 장기적인 협력 관계를 구축했습니다.
공식 홈페이지: https://www.sharkteam.org
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