미국 검찰은 Binance Holdings Ltd.가 11월 23일 오늘 블룸버그 에 따르면 테러 조직, 해커, 제재 위반자들이 수년에 걸쳐 수십억 달러를 거래할 수 있도록 허용하면서 암호화폐 거래소에 대한 느슨한 통제를 유지해 왔습니다.
바이낸스와 CEO 창펑 자오(CZ)는 11월 22일 미국 정부의 자금 통제 노력의 기초가 되는 기본적인 자금 세탁 방지 조치를 이행하지 않은 혐의로 형사 고발을 인정했습니다. 바이낸스는 43억 달러의 벌금을 내야 하고, CZ는 CEO직을 사임하고 5천만 달러의 벌금을 내야 한다.
CZ가 징역형을 선고받을 수도 있는 상황에서 사건은 예상치 못한 많은 세부 사항으로 진행될 수 있습니다. 미국 법무부와 금융범죄단속국(FinCEN)에 따르면 바이낸스의 직원들도 다양한 위법 행위를 저질렀으며 이들 중 다수는 수백만 건의 불법 거래 허용으로 인한 결과를 알고 있었습니다.
재닛 옐런(Janet Yellen) 재무장관은 “바이낸스는 자신들 의 플랫폼을 통해 이익을 추구하면서 테러리스트, 사이버범죄자, 아동학대자들의 손에 돈이 흘러들어가도록 허용하면서 법적 의무를 무시했다”고 강력히 비판했다 .
특히 바이낸스는 하마스의 군사 조직인 알 카삼 여단(al-Qassam Brigades)이 비트코인 거래를 사용하여 팔레스타인 전쟁에 기부할 수 있도록 허용했습니다. FinCEN에 따르면 하마스는 미국에 의해 테러 조직으로 간주되며 바이낸스는 하마스의 자금 조달과 관련하여 미국에 의심스러운 활동 보고서를 제출하지 않았습니다. 특히 바이낸스는 알카에다, ISIS 등 다른 테러 조직의 비트코인 기부 거래도 허용합니다.
또한 바이낸스는 이란, 쿠바, 시리아, 우크라이나 크림 반도, 도네츠크, 루한스크 지역에 거주하는 사람들의 일련의 불법 거래를 허용해 미국의 제재를 위반했다고 인정했습니다. 바이낸스는 2022년 미국과 독일 당국이 서버를 압수한 세계 최대 다크넷 시장인 하이드라 마켓(Hydra Market)의 거래에도 연루됐다.
바이낸스는 또한 샘샘(SamSam), 사탄(Satan), 워너크라이(WannaCry)와 같은 랜섬웨어 해커 그룹과 관련된 수천만 달러의 거래를 처리했습니다. FinCEN 은 "바이낸스가 법 집행 기관과 협력했음에도 불구하고 해당 공격에서 중요한 정보를 공개하지 못했다"고 구체적으로 비난했습니다. 2021년 미국은 워너크라이 공격 혐의로 북한군 해커 3명을 기소했다.
마지막으로 FinCEN은 바이낸스가 아동 포르노 및 기타 관련 자료를 다루는 마켓플레이스와 1000건 이상의 거래에 관여했다고 비난했습니다. 웹사이트 중 하나인 Dark Scandals의 관리자는 2020년에 기소되었습니다. 이 웹사이트에는 다른 폭력적인 강간 동영상도 포함되어 있었습니다.
바이낸스 스캔들은 암호화폐 시장 역사의 새로운 장을 열었으며 법적으로나 재정적으로 잠재적으로 중대한 결과를 초래할 수 있습니다.
