HashFlare 창립자인 Sergei Potapenko와 Ivan Turogin은 전 세계 수십만 명의 투자자로부터 총 5억 7,500만 달러를 충당했습니다.
5억 7천만 달러 규모 사기 해시플레어(HashFlare)의 주모자는 미국으로 '탈출'했다
현지 에스토니아 뉴스 사이트 Postimees 에 따르면 비트코인 채굴 회사인 HashFlare 공동 창업자인 Sergei Potapenko와 Ivan Turogin은 에스토니아에서 미국으로의 범죄인 인도에 대한 항소에 성공했으며, 미국 에서는 18건의 사기 및 돈세탁 혐의를 받고 있습니다.
비트코인 채굴 회사인 HashFlare 공동 창업자인 Sergei Potapenko와 Ivan Turogin은 에스토니아에서 미국으로의 인도를 성공적으로 호소했습니다.
Coin68이 보고한 바와 같이, HashFlare는 이전에 HashCoins라고 불렸던 "원격 비트코인 채굴 서비스"를 제공하는 비즈니스 모델로 2015년에 운영을 시작했습니다. 이는 채굴 장비 제조업체로 알려져 있습니다 . 프로젝트에 돈을 예치한 투자자는 채굴로 인해 최대 150%의 "이익의 일부"를 받게 됩니다.
그러나 HashFlare는 실제로 고객에게 판매된 총 해시 비율의 1% 미만을 채굴하여 실제 채굴 작업이라기보다는 폰지 사기에 가깝다는 비난을 받고 있습니다.
이후 HashFlare는 약정 결제 금액이 서비스 수수료보다 낮다는 이유로 고객으로부터 비난을 받았으며, 이로 인해 잔액이 계정에 추가되지 않았습니다. 고객이 돈을 인출하려고 할 때 지불 의무를 회피하는 것과 함께 Potapenko와 Turogin은 인출할 수 없는 여러 가지 이유를 제시하거나 인출 한도를 높이기 위해 고객에게 여러 번 KYC 인증을 수행하도록 강요했습니다.
2019년 중반까지 HashFlare는 공식적으로 폐쇄되었습니다. 2022년 11월 20일, 포타펜코와 투로긴은 모두 에스토니아의 수도 탈린에서 체포되었습니다.
탈린 법원의 이전 기소에 따르면, 세르게이 포타펜코(Sergei Potapenko)와 이반 투로긴(Ivan Turogin)은 위장 회사를 이용해 고급 자동차 6대, 부동산 프로젝트 75개, 지갑, 암호화폐 및 수천 개의 암호화폐 채굴 장치에 대한 비용을 지불하고 자금 세탁을 저질렀습니다. " 5억 5천만 달러의 고객 돈 - 역사상 가장 큰 암호화폐 사기 중 하나로 간주됩니다.
인도가 성공하면 미국 워싱턴 서부지구에서 해시플레어 창업자 2명에 대해 최대 20년 징역형을 선고하는 재판이 열릴 예정이다.
탈린 순회 법원이 최근 발표한 바에 따르면 투로긴, 포타펜코와 그 가족들은 10만 유로(미화 11만 달러 상당) 이상의 보상금을 받게 됐다. 그러나 이 결정은 2023년 12월 11일 이전에 미국의 항소를 기다리고 있습니다.
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