암호화폐 사기 프로젝트: 가짜 토큰을 식별하는 방법

강세장이 거의 다가왔고 비트코인 반감기에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 한편, 솔라나와 베이스체인을 필두로 한 멤코인은 호황을 누리고 있습니다. 그러나 수익 창출을 위한 경쟁이 치열해지면서 의심스러운 암호화폐 프로젝트에 휘말릴 위험도 커지고 있습니다. 이 가이드는 이러한 점을 염두에 두고, 상세한 예시와 현실적인 프레임워크를 통해 암호화폐에서 스캠 프로젝트를 검증하는 방법을 설명합니다. 암호화폐를 안전하게 보호하기 위해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

이 가이드에서

• 위험 신호를 찾아내고 스캠 프로젝트를 검증하는 방법
• 암호화폐 프로젝트가 합법적인지 어떻게 알 수 있을까요? 아니면 사기일까요?
• 팀 평가: 스캠 프로젝트를 빠르게 검증하는 방법
• 최소 실행 가능한 제품 평가: 프로젝트 신뢰성 검증의 핵심
• 프로젝트 토큰노믹스: 모든 것은 숫자에 있습니다.
• 발행 메커니즘
• 거버넌스
• 베스팅 및 클리프 인사이트를 사용하여 스캠 프로젝트를 검증하는 방법
• 경쟁자 분석을 사용하여 스캠 프로젝트를 검증하는 방법
• 온체인 분석을 사용해 스캠 프로젝트를 검증하는 방법
• 스캠 토큰은 어떻게 작동하나요?
• 초보자를 위한 빠른 팁 스캠 프로젝트를 빠르게 검증하는 방법
• 일반적인 암호화폐 사기
• 스캠을 확인하셨습니다: 다음 단계는 무엇인가요?
• 자주 묻는 질문

위험 신호를 찾아 스캠 프로젝트를 검증하는 방법

프레임워크에 대해 자세히 알아보기 전에, 암호화폐에서 위험 신호를 찾는 가장 좋은 방법을 간략하게 정리해드리겠습니다. 이렇게 하면 수상한 토큰과 의심스러운 프로젝트로부터 선제적으로 투자를 보호할 수 있습니다. 다음은 핵심 사항이며, 이 중 일부는 나중에 자세히 설명하겠습니다. 주의하세요:

• 비현실적인 보장 및 약속: 대부분의 실패한 암호화폐 프로젝트에는 한 가지 공통점이 있는데, 바로 프로젝트 책임자가 주도하는 고상한 약속입니다. 지금은 사라진 거래소 FTX를 예로 들면, 지금은 유죄 판결을 받은 샘 뱅크먼-프라이드의 지시에 따라 파산하기 전에 엄청난 약속을 한 바 있습니다.
• 압박 전술: FOMO를 유발하거나 새로 출시된 토큰을 선택하도록 압력을 가하는 부도덕한 당사자가 있을 수 있습니다. 이들은 텔레그램 커뮤니티, 비현실적인 스크린샷 등을 통해 이러한 수법을 사용합니다. 이는 종종 불순한 의도를 가진 사기 팀이 주도합니다.
• 규제 문제: 프로젝트의 의도는 좋지만, 규제가 있는 지역에 상점을 설립하는 것은 위험을 초래할 수 있습니다. 이는 규제 조치와 결국 파산 절차로 이어질 수 있습니다.

주요 위험 신호를 피하기 위한 트윗 및 유효성 검사

FOMO 또는 패닉 셀링에 대한 경고 트윗:

게임스탑의 NFT 분야 진출은 규제 문제로 인해 프로젝트가 강제 종료된 사례입니다.

강세장이 도래하면서 암호화폐 사기가 증가하고 있습니다:

상승장에서는 토큰 절벽이 없는 프로젝트의 시장 조작도 사기 행위로 간주될 수 있습니다. 이는 고의적으로 가격을 높게 끌어올리는 전략입니다. 개인 투자자가 참여하면 일반적인 펌프 앤 덤프 방식과 비슷하게 덤핑을 진행합니다.

다음은 유명 마케터가 암호화폐 사기를 조장한 사례입니다:

2022년 테라-루나 생태계 붕괴 역시 비현실적인 APY와 기타 우려가 주요 원인이었습니다. 테라-루나 사태는 하나의 사기나 수상한 프로젝트가 암호화폐 공간에서 독립적인 문제로만 국한되지 않을 수 있다는 점을 강조했습니다. 오히려 테라-루나 붕괴는 연쇄 반응을 일으켜 배리 실버트가 이끄는 디지털 화폐 그룹, 제네시스, 그리고 다른 기관들도 함께 무너졌습니다.

암호화폐 프로젝트가 합법적인지 어떻게 알 수 있나요? 아니면 사기일까요?

암호화폐 사기를 식별하려면 몇 가지 주요 영역에 집중해야 합니다. 여기에는 팀의 존재 여부, 토큰노믹스, 투자자 실적, 제품 품질 등이 포함됩니다. 이 상세 프레임워크에서는 각 신뢰성 확인란의 주요 측면에 대해 자세히 설명하여 스캠 프로젝트를 검증하는 방법을 보여드리겠습니다.

스캠 프로젝트를 검증하는 방법 - 이더리움 자격 증명 분석: 이더리움

활동 증가는 종종 스캠으로 이어지는 원동력입니다.

다음은 시작하기 위한 간단한 초급 프레임워크입니다:

• 팀 투명성
• 명확한 로드맵 평가가 포함된 백서
• 정기적인 스마트 컨트랙트 감사 내역
• 사실과 다른 지원(예: 프로젝트에서 갑자기 비탈릭 부테린이 어드바이저 중 한 명이라고 주장하는 경우)
• 커뮤니티 참여 및 팔로잉
• 투명한 토큰 분배 습관
• 개발자의 참여가 활발한 코드 저장소 분석
• 시장 성과 및 유동성
• 알려진 암호화폐 이름이 소유, 지원 또는 보증하는지 여부
• 즉각적인 토큰 출시와 급격한 상승을 보이는 대규모 프로젝트(위험 신호)

알고 계셨나요? 2018년에는 논란의 여지가 있는 암호화폐인 페트로가 각광을 받았습니다. 베네수엘라의 석유 매장량이 뒷받침된다는 주장이 제기되면서 우려를 불러일으켰는데, 이는 사실이 아닌 것으로 밝혀졌습니다.

이러한 요소를 추적하면 잠재적인 암호화폐 사기를 식별하는 동시에 수상한 토큰, 러그 풀 또는 해킹에 노출되는 것을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 하지만 이 간단한 목록이 확실한 투자자 보호 전략은 아닙니다. 이를 위해서는 계속 읽어보셔야 합니다.

팀 평가: 스캠 프로젝트를 빠르게 검증하는 방법

암호화폐 공간에서 프로젝트는 종종 익명성을 내세우며 대중의 레이더망 밖에 머물러 있습니다. 그러나 몇 가지 지표는 명확하게 팀을 구성한 프로젝트의 경우 투자자 보호망 역할을 할 수 있습니다.

전문성

언뜻 보기에 신뢰할 수 있는 암호화폐 프로젝트가 되려면 신뢰할 수 있는 암호화폐 전문가가 팀에 포함되어 있어야 합니다. 가능하다면 팀원을 파악하세요. 그런 다음, 팀원들이 암호화폐 관련 전문 지식이나 금융 관련 전문 지식을 보유하고 있는지 확인하세요.

전문성과 관련하여 위험 신호를 찾고 계신가요? 다음 요소를 확인하세요:

• 5년 이상 해당 분야에 종사한 팀원 수
• 핵심 팀원 중 절반 이상이 필요한 기술을 보유하고 있음
• 팀원 중 적어도 일부가 이전에 함께 일한 경험이 있음
• 팀원 중 한 명 이상이 암호화폐에 관심이 많은 상위 200명 목록에 포함됨
• 소셜 플랫폼에서 최소 2000명 이상의 팔로워 수

팀에 대해 더 자세히 알아보고 싶으신가요? 다음은 집중적으로 살펴볼 수 있는 몇 가지 영역입니다:

• 팀 역할이 설정되어 있고 공개적으로 사용 가능
• Discord 채널이 존재함
• 창립자 또는 관련자가 관리하고 게시하는 활성 트위터 핸들이 있습니다.
• 이전에 성공적인 프로젝트에 참여한 경험이 있는 팀원
• 로드맵과 일치하는 타임라인
• 명확하게 정의된 백서
• 경험이 풍부한 어드바이저

이더리움과 카르다노는 팀 평가 지표에서 높은 평가를 받는 시장의 주요 업체 중 두 곳입니다. 이더리움의 경우 핵심 팀은 상당한 암호화폐 기여도, 강력한 소셜 미디어 존재감 및 기타 요소를 자랑합니다. 반면 카르다노는 업계 경험이 풍부하고 이전에 성공적인 프로젝트에 노출된 개인을 자랑합니다.

폴리곤 (MATIC) 팀도 암호화폐 및 블록체인 관련 경험이 풍부하며, 이는 신뢰할 수 있는 프로젝트라고 생각하는 많은 이유 중 하나입니다.

VC의 지원: 투자자의 신뢰를 나타내는 지표

팀 자격 증명이 훌륭하거나 만족스럽다면 프로젝트와 관련된 벤처 캐피탈의 지원 세부 정보를 자세히 살펴볼 수 있습니다. 대부분의 경우, 이러한 정보는 유명 암호화폐 전문 매체에서 홍보를 통해 배포하거나 프로젝트 웹사이트에 명확하게 언급되어 있습니다. 하지만 단순히 많은 벤처 캐피털로부터 자금을 유치했다고 해서 신뢰할 수 있는 지표는 아닙니다. 다음은 암호화폐 사기를 피하기 위해 고려해야 할 사항입니다:

• 여러 벤처캐피털 회사가 프로젝트를 후원하는지 확인하세요.
• 액셀 파트너스, 세쿼이아 캐피탈 등을 포함한 티어 1 투자자가 대부분입니다.
• 프로젝트는 런어웨이와 소각률에 대한 명확성을 포함하여 투자자 자금의 사용처를 명확하게 설명해야 합니다.

스캠 프로젝트는 어떻게 가려내나요? 주요 투자자를 찾아보세요: 크런치베이스

참고: 투자 활주로는 받은 자금으로 프로젝트가 지속될 수 있는 기간을 말합니다. 반면에 소진율은 자본이 소진되는 기간 또는 비율을 의미합니다. 암호화폐의 그린 플래그는 프로젝트를 공개하면서 이러한 요소를 명확하게 언급합니다.

티어 1 VC가 지원하는 인기 암호화폐 프로젝트의 대표적인 예로는 안드레센 호로위츠, 패러다임 등이 주도하는 메이커다오가 있습니다.

비인크립토는 엔젤 투자자인 사이 푸르나에게 암호화폐 프로젝트에 투자하고 사기꾼을 피하는 방법에 대해 들어보았습니다. 다음은 푸르나가 들려준 이야기입니다:

"초기 단계의 암호화폐 프로젝트에 투자하려면 철저한 조사가 필요합니다. 저는 자신의 돈을 투자한 창업자를 찾아서 그들이 게임에 대한 이해가 있는지 확인합니다. 적어도 POC 단계의 제품과 티어 1 VC의 보증은 잠재력을 나타내는 중요한 지표입니다.

프로젝트는 유능한 팀의 지원을 받아 현재 시장의 흐름에 부합해야

하며,

사기꾼을 가려내기 위해 커뮤니티 참여도와 제품 준비도를 평가하는데, 이러한 요소가 없으면 적신호입니다

.

과장된 주장, 펀딩 후 창업자의 겸손함에서 눈에 띄는 변화, 빠른 자금 조달을 위한 토큰 출시에 대한 의존, 사치스러운 지출, 실체보다 유료 마케팅에 집중하는 것 등은 경고 신호입니다.

저는 신뢰와 장기적인 비전을 측정하기 위해 창업자와의 직접적인 대화와 투자자 네트워크의 인사이트를 중요하게 생각합니다."

Sai Poorna, 엔젤 투자자: BIC

집중해야 할 이상값: 어떤 경우에는 VC 회사의 배경을 더 깊이 파고드는 것이 좋습니다. 알라메다 리서치(FTX의 자매 회사)에서 일어난 일은 가장 큰 암호화폐 파산 중 하나로 이어졌습니다. 알라메다는 USDC 스테이블코인으로 유명한 서클을 비롯한 여러 프로젝트에 투자했음에도 불구하고 파산했습니다.

최소 실행 가능한 제품 평가: 프로젝트 신뢰성 검증의 핵심

이 매개변수는 매우 구체적인 유틸리티를 제공하는 프로젝트에 매우 중요합니다. 예를 들어, 유니스왑은 꽤 괜찮은 성능의 UNI 토큰을 가진 인기 탈중앙 거래소입니다. 이와 같은 프로젝트의 경우 MVP 평가가 매우 중요합니다. 그렇다면 MVP를 점검할 때 어떤 하위 매개변수에 집중할까요? 저희가 선정한 항목은 다음과 같습니다:

기능

투자자는 항상 MVP의 주요 기능적 특성에 집중해야 합니다. 문서를 통해 기능을 추적하고 명시된 도구의 75% 이상이 제공되는지 여부를 고려하는 것이 좋습니다. 또한 제품 시장 적합성도 고려해야 합니다.

또한 프로젝트가 그린 플래그 자격을 얻으려면 MVP에 다음 요구 사항을 포함하거나 준수해야 합니다:

• 월간 MVP 업데이트
• 명확하게 작성된 사용자 설명서
• 경쟁사와 비교하여 고유한 기능의 가용성

유니스왑은 유동성 공급자가 특정 가격대에 따라 자본을 공급할 수 있는 "집중 유동성"이라는 개념을 도입했습니다. 스시스왑과 같은 경쟁사가 있는 탈중앙 거래소임에도 불구하고 유니스왑은 최신 V3를 통해 독특한 기능을 도입하여 제품을 돋보이게 하는 것을 목표로 하고 있습니다.

유니스왑 인터페이스: UNI

사용자 인터페이스

원활한 사용자 인터페이스의 부족은 웹3.0 채택이 생각만큼 빠르게 이루어지지 않은 이유 중 하나입니다. 우수한 암호화폐 및 블록체인 관련 프로젝트는 보통 다음과 같은 특징을 가진 최고 수준의 사용자 인터페이스를 갖추고 있습니다:

• 매우 직관적인 UI, 긍정적인 사용자 리뷰가 다수 있음
• 기능 및 도구에 대한 사용자 피드백을 받을 수 있는 명확한 프로세스
• 광범위한 접근성 기능
• 논리적 인터페이스 흐름
• 사용자가 쉽게 도움과 지원을 받을 수 있는 방법

확장성

암호화 프로젝트는 다양한 사용자 요구사항에 맞춰 스스로 진화해야 합니다. 이것이 바로 확장성에 필요한 것입니다. 대부분의 경우 확장 가능한 기술에는 롤업, 샤딩 등이 포함되며, 이더리움은 이더리움 2.0 로드맵의 일부로 이를 도입할 예정입니다.

신뢰할 수 있는 프로젝트는 확장성만으로는 충분하지 않습니다. 프로젝트 로드맵에는 이러한 확장 기술의 타임라인이 포함되어야 합니다.

투자자는 앞서 언급한 하위 매개변수 외에도 다음과 같은 추가 요소에 집중할 수 있습니다:

• MVP의 일부로 구현된 보안 표준
• MVP에 대한 사회적 상호 작용
• 상호 운용성
• 제품 자체 내 토큰 유틸리티
• 과거 보안 위반(있는 경우)
• 제품과 관련된 규제 문제(있는 경우)
• 활성 사용자, 비용, 다운타임 등 명확한 성능 지표(있는 경우).

Aave와 같은 상위 프로젝트는 대출 금리나 TVL과 같은 지표를 제공하며, 사용자는 DeFi Pulse나 DeFiLlama 같은 플랫폼을 통해 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 투자자는 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

프로젝트 토큰노믹스: 모든 것은 숫자에 있습니다.

팀, MVP, VC의 지원도 중요한 요소이지만, 프로젝트의 신뢰도를 토큰 이코노미보다 더 명확하게 보여주는 것은 없습니다. 토큰노믹스의 개념은 다면적이며 다음과 같은 여러 요소를 포함하지만 이에 국한되지 않습니다:

1. 공급 및 유통

프로젝트의 주요 위험 신호는 상위 5%의 보유자가 공급량의 50% 이상을 통제하는 것입니다. 또한 프로젝트가 신뢰할 수 있는 경우 여러 토큰 재분배 메커니즘이 마련되어 있어야 합니다. 유동성 채굴과 거래 수수료를 활용해 유동성 공급자에게 보상과 인센티브를 제공하고 생태계 내에서 토큰을 효율적으로 이동시키는 프로토콜인 유니스왑이 좋은 예가 될 수 있습니다.

라이트코인 유통 및 보유 패턴에 대해 논의하는 라이트코인 분석: 코인마켓캡

또한 신뢰할 수 있는 프로젝트는 여러 채널에서 자세한 토큰 할당 내역을 확인할 수 있습니다.

유틸리티

일반 투자자는 유틸리티의 개념을 판단할 때 다음과 같은 징후를 위험 신호로 간주할 수 있습니다:

• 프로젝트 토큰은 생태계 안팎에서 명확한 사용 사례를 가지고 있습니다.
• 토큰을 보유한 사용자에 대한 명확한 인센티브가 있습니다.
• 프로젝트에 보안 태세 또는 기타 혜택을 제공하는 데 필요한 토큰
• 토큰 사재기, 가격 조작 등을 방지하기 위한 강력한 메커니즘이 마련되어 있습니다.

메이커다오의 DAI 안정성 메커니즘은 토큰 조작을 방지하는 하나의 장치입니다. 감사 가능한 스마트 컨트랙트와 탈중앙화된 거버넌스의 역할도 이와 관련하여 매우 중요합니다.

가격 책정

투자자들이 종종 깨닫지 못하는 것은 토큰 가격, 적어도 상장 요소가 프로젝트의 신뢰도를 결정짓는다는 사실입니다. 대부분의 경우 토큰 가격은 프로젝트 개발 비용, 토큰의 유용성, 팀이 제시한 근거에 따라 결정됩니다. 하지만 새로운 토큰의 가격을 고려할 때 살펴봐야 할 몇 가지 사항이 있습니다.

우선, 대부분의 토큰은 DEX를 통해 거래를 시작하고 철저한 조사와 분석을 거쳐 CEX에 상장되므로 해당 토큰의 DEX 가격을 추적해야 합니다. 좋은 프로젝트는 에어드랍으로 인한 매도 및 덤프를 위한 CEX 기반 예치에도 불구하고 가격이 10~20% 이상 하락하지 않는 프로젝트입니다.

에테나 (ENA)는 2024년 4월 2일 바이낸스에 상장되었고, 이후 많은 수의 DEX와 에어드랍 전용 토큰이 거래소로 이동했습니다. 그럼에도 불구하고 토큰은 30시간 만에 40% 이상 상승하며 프로젝트의 전반적인 강세를 보여주었습니다.

CEX가 스캠과 합법적인 프로젝트를 검증하는 방법

비트젯의 최고 운영 책임자인 부거 자데는 비인크립토에 중앙화된 거래소, 특히 비트젯이 스캠 프로젝트를 걸러내는 프로세스에 대한 독점 인사이트를 제공했습니다.

"거래소는 대중을 위한 중추적인 관문으로, 혁신적인 프로젝트에 대한 접근을 용이하게 하고 숨겨진 보석을 발견할 수 있게 합니다.

직접 상장을 통해서

든

런치패드와 런치풀을 통한 초기 거래소 오퍼링을 통해서든, 이러한 플랫폼은 탈중앙화 자율 조직 (DAO), 스왑 플랫폼 및 그에 대응하는 플랫폼에 비해 높은 수준의 신뢰를 제공합니다

."

Bitget에서는 꼼꼼한 실사가 우리 운영의 근

간입니다.

설립자의 배경을 자세히 조사하고, 프로젝트의 실행 가능성을 면밀히 검토하며, 커뮤니티 참여를 평가하고, 온체인 거래 분석을 철저히 수행합니다. 급변하는 암호화폐 환경에서는 상장 프로세스의 신속성과 품질이 무엇보다 중요합니다.

사용자들은 유망한 기회를 발굴하고 가능한 한 빨리 잠재적 이익을 실현하기를 열망합니다

.

저희는 활발한 커뮤니티의 부재와 제한된 온체인 활동 등을 경고 신호로

보고 있습니다.

이러한 지표는 상당한 우려를 불러일으킵니다. 마찬가지로 중요한 것은 토큰 보유자를 위해 잘 짜여진 베스팅 일정을 구현하는 것입니다.

불균형한 베스팅 방식은 토큰 가격에 엄청난 압력을 가하여 러그 풀과 투자자 손실의 길을 열어줄 수 있습니다

.

따라서 진정으로 칭찬할 만한 프로젝트는 강력한 리더십, 매력적인 제품 비전, 초기 온체인 견인력, 가장 중요한 것은 헌신적이고 강력한 커뮤니티를 자랑합니다

.

이러한 요소들은 역동적인 암호화폐 벤처 세계에서 성공의 초석이 됩니다."

부가 우시 자이드, 비트젯 COO: 비인크립토

기타 가격 관련 그린 플래그는 다음과 같습니다:

• 시장 심리 분석, 온체인 추적, 유동성 공급, 스테이블코인 쌍을 통한 거래 장려 등 가격 변동성을 처리하는 강력한 메커니즘.
• 경쟁사와 비교했을 때 경쟁력 있는 토큰 가격
• 실용적인 토큰 예측
• 가격 안정성을 나타낼 수 있는 균형 잡힌 오더북

발행 메커니즘

법정화폐와 마찬가지로 암호화폐도 인플레이션과 디플레이션의 법칙을 따릅니다. 그렇기 때문에 발행 메커니즘에 대해 자세히 알아보기 위해 토큰 노믹스를 자세히 살펴볼 필요가 있습니다. 예를 들어 비트코인은 공급량이 고정되어 있습니다. 그 한도에 도달할 때까지 자산은 적당한 인플레이션을 겪습니다.

스캠 프로젝트를 어떻게 검증하나요? 명확한 발행 세부 정보를 확인하세요: 머니프린터

시바 이누의 SHIB를 포함한 일부 암호화폐는 토큰 공급량을 낮추고 가치 상승을 촉진하기 위해 스마트 컨트랙트 기반 소각 메커니즘을 미리 정의하고 있습니다. 마찬가지로 바이낸스의 BNB는 2억 개의 고정 토큰 공급량과 꾸준한 소각률을 통해 발행량을 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다.

토큰 공급량이나 토큰 소각률 조정은 항상 거버넌스 기반의 탈중앙화된 결정에 따라야 하며, 팀원의 변덕에 따라 결정되어서는 안 됩니다.

거버넌스

토큰 발행의 또 다른 중요한 요소이자 유틸리티를 포함하는 또 다른 요소는 토큰의 거버넌스 측면입니다. 토큰이 거버넌스 기능을 자랑한다면, 암호화폐 프로젝트와 관련하여 다음 가이드라인을 준수해야 합니다:

• 거버넌스 권한 행사를 위한 명확하고 접근 가능한 가이드라인
• 자격을 갖추기 위한 사전 정의된 최소 토큰 보유 요건(너무 낮거나 높지 않아야 함)
• 투표 과정 및 결과 구현에 대한 명확한 시연
• 프로젝트에 별도의 거버넌스 토큰 세트가 있는 경우, 팀 분배를 최소한으로 유지해야 합니다.

탄탄한 거버넌스 구조를 갖춘 프로젝트의 예로는 MKR 암호화폐로 구동되는 MakerDAO와 COMP가 주도하는 Compound 프로젝트가 있습니다.

유니스왑도 이 스냅샷에 제안과 과제 목록이 명확하게 나열되어 있는 탄탄한 거버넌스 구조를 가지고 있습니다:

스캠 토큰을 검증하기 위한 주요 거버넌스 제안을 확인하세요: 디플라마

베스팅과 절벽 인사이트를 사용해 스캠 프로젝트를 검증하는 방법

토큰 노믹스 논의의 또 다른 중요한 요소 또는 하위 매개변수는 베스팅과 절벽이라는 요소입니다. 이러한 요소는 팀이 프로젝트 토큰을 얼마나 빨리 판매할 수 있는지, 출시 시 토큰 잠금 해제 전략이 얼마나 공격적인지를 결정합니다.

프로젝트의 장기적인 약속을 나타내는 좋은 지표는 중간 정도의 절벽과 긴 베스팅 기간으로, 매도가 꾸준하고 가격을 위협하지 않아야 합니다. 이러한 요소가 존재한다면 펌프 앤 덤프에 대한 혐오감을 드러내는 것입니다.

대표적인 예로 1년의 절벽에 이어 3년의 꾸준한 베스팅 기간을 자랑하는 프로젝트인 Arbitrum (ARB)을 들 수 있습니다. 일부 프로젝트는 절벽이 없는 대신 2022년 3월부터 2023년 3월까지 매월 1.25%를 지급하는 일루비움(Illuvium)과 같이 안정적인 베스티지 비율을 제공할 수도 있습니다.

베스팅과 절벽을 사용해 스캠 프로젝트를 확인하는 방법: 토큰 트랙

베스팅 일정과 관련된 인사이트가 부족하면 스캠 경고 신호일 수 있습니다. 대부분 러그 풀을 유도하는 사기성 토큰은 절벽이나 베스팅 일정에 대한 명확성을 제공하지 않습니다.

또한, 테라-루나 생태계와 같은 암호화폐 실패 사례에서 얻은 교훈은 인위적인 수요와 공급의 균형을 맞추기 위한 광범위한 알고리즘 균형과 페그가 엄청난 위험을 초래하기 쉽다는 것을 보여줍니다.

경쟁자 분석을 통해 스캠 프로젝트를 검증하는 방법

좋은 의도를 가진 프로젝트일 수도 있습니다. 하지만 경쟁자를 이길 만큼 좋은 제품이 있다면 성공하지 못할 수도 있습니다. 경쟁사별 접근 방식에 대해 자세히 알아보려면 다음 요소를 살펴보세요:

• 프로젝트에는 최소한 경쟁업체가 제공하는 것과 동일한 제품 및 서비스 세트와 그 이상이 포함되어 있어야 합니다.
• 명확하고 고유한 차별화 요소
• 팀이 특허를 2개 이상 보유하고 있는지, 또는 지적 재산을 보유하고 있는지 확인합니다.

이름에 특허를 보유한 프로젝트 중 하나는 블록체인 전용 도메인 제공업체인 Unstoppable Domains입니다.

계속 진행하기 전에 경쟁사 상태를 확인하세요: 디파이프라임

결제 서비스 제공업체와 솔루션은 토큰이나 프로젝트를 플랫폼에 상장하기 전에 해당 토큰이나 프로젝트의 신뢰성을 면밀히 살펴봐야 합니다. 결제 서비스 제공업체를 통해 판매자에게 사기성 토큰을 지급하고 싶지 않을 것이며, 상점 소유주 역시 사기 피해를 입지 않기 위해 합법적인 암호화폐만 거래하고 싶어 할 것입니다.

비인크립토는 암호화폐 결제 솔루션인 Oobit의 COO인 아론 밀러와 이야기를 나눴습니다. 저희는 아하론에게 스캠 토큰이 새로운 표준이 된 세상에서 우빗 또는 다른 결제 서비스 제공업체가 따라야 할 실사 프로세스의 유형에 대해 질문했습니다. 다음은 아하론이 비인크립토에 독점적으로 밝힌 내용입니다.

"우빗은 지원하는 토큰에 대해 매우 배타적입니다. 1년에 10개 정도만 추가할 계획입니다. 이러한 토큰은 적절한 유동성과 입증된 실적을 가진 강력한 커뮤니티가 뒷받침되어야 합니다.

우빗은 평판이 좋고 합법적인 토큰만이 우빗에 상장될 수 있도록 철저한 실사를 진행하며

,

현재

우빗

앱은 BTC, ETH, USDT, USDC, BCH 및 최근 추가된 VET를 포함한 엄선된 상위 암호화폐를 지원합니다

.

각 토큰은 규제 기준에 따라 엄격한 심사를 거치고 발행 회사의 이력과 신뢰도를 평가합니다.

당사의 선택 기준은 사용자의 일상적인 거래에 힘을 실어준다는 사명에 따라 실제 유용성이 있는 토큰을 우선시합니다

.

예를 들어, 최근 사용자가 일상적인 거래에 VET를 활용할 수 있는 Oobit의 탭 앤 페이 기능에 VET를 통합한 것을 들 수 있습니다.

아론 밀러, COO 겸 공동 설립자, Oobit: 비인크립토

온체인 분석을 사용하여 스캠 프로젝트를 검증하는 방법

저희 프레임워크는 대부분의 프로젝트 추적 문제를 다루고 있지만, 온체인 도구에 대한 경험이 있다면 암호화폐 프로젝트의 합법성을 식별하는 데 유용할 수 있습니다. 특히, 거래소, 결제 서비스 제공자, 엔젤 투자자들도 상장, 통합, 투자에 관한 결정을 내리기 위해 온체인 데이터를 추적합니다.

다음은 유용하게 사용할 수 있는 몇 가지 지표입니다:

거래량 및 토큰 분배 패턴

여기서 요령은 새로 상장된 토큰과 관련된 거래량을 계속 확인하여 뉴스 이벤트와 같은 감정적인 요인 없이 비정상적인 급증이 있는지 확인하는 것입니다. 이는 워시 트레이딩 시나리오를 나타낼 수도 있습니다. 또한 분석을 더 자세히 살펴보면 토큰 분포 패턴을 찾을 수도 있습니다.

거래량은 어떻게 암호화폐 사기를 걸러낼 수 있을까요? 메사리

소수의 주소가 프로젝트 토큰의 대부분을 보유하고 있다면 상황이 매우 빠르게 잘못될 수 있습니다.

'홀더' 행동을 확인하여 스캠 프로젝트를 가려내는 방법

앞서 언급했듯이 프로젝트 토큰이 소수의 주소에 집중되어 있다면 위험 신호일 수 있습니다. 하지만 Nansen의 갓 모드 인터페이스를 사용해 이러한 주소의 동작을 확인할 수 있습니다. 토큰 상장에 앞서 에어드랍이 없는 한, 대량 매도 또는 거래소로의 이동은 수상한 거래를 암시할 수 있습니다.

스마트 컨트랙트 분석

프로젝트의 스마트 컨트랙트, 즉 컨트랙트 주소를 자세히 살펴보면 프로젝트의 신뢰성에 대해 많은 것을 알 수 있습니다. 이 정보는 DappRadar와 같은 탐색기에서 찾을 수 있습니다. 이를 통해 무제한 채굴 기능, 토큰 채굴과 관련된 모호한 트리거 등과 같은 위험 신호를 찾을 수 있습니다. 코드 관련 경고 신호가 보이면 멀리하는 것이 가장 좋습니다.

스마트 콘트랙트 상태를 사용해 스캠 프로젝트를 검증하는 방법은 무엇인가요? 이더스캔

네트워크 상태

프로젝트가 오래되었다면 활성 주소, 스마트 콘트랙트 상호작용, 기타 추세가 얼마나 견고한지 보여줄 수 있는 인사이트를 포함해 프로젝트의 상태와 성장 지표를 계속 추적할 필요가 있습니다.

활성 주소를 사용해 스캠 프로젝트를 검증하는 방법을 알아보세요: 메사리

개발자 활동

해당 프로젝트에 개발자 기반이 있는 경우, 출시 시 공개한 대로 GitHub의 코드 커밋, 온체인 개발자 활동 및 기타 메트릭을 추적할 수 있습니다. 개발자 활동이 급증하는 것은 좋은 소식이지만, 급격한 하락은 주의해야 합니다.

이더리움의 개발자 활동: 산티멘트

트레이딩 패턴

마지막으로 트레이더라면 스프레드(매수 호가와 매도 호가의 차이)를 추적한 다음 호가창 깊이와 기타 인사이트를 확인하면 도움이 될 수 있습니다. 시장 변동성이 심한 경우, 특히 비트코인 반감기와 같은 이벤트 직전에는 주문장을 여러 번 살펴보는 것이 스캠 경고 신호로 나타날 수 있습니다.

이는 추적을 고려할 수 있는 몇 가지 지표일 뿐입니다.

스캠 토큰은 어떻게 작동하나요?

이제 스캠 프로젝트를 추적하기 위한 주요 온체인 메트릭에 대해 알아봤으니, 스캠 토큰이 실제로 어떻게 작동하는지 빠르게 이해하는 것이 중요합니다. 이를 통해 온체인 메트릭을 더 잘 활용할 수 있습니다.

스캠 토큰은 대부분 사기성 ICO에서 시작됩니다. ICO가 잘 진행되더라도 엑시트 사기, 러그 풀, 재무 관리 부실과 관련된 문제가 흔히 발생합니다.

이 모든 것이 투자자의 손실로 이어질 수 있습니다. 하지만 온체인 메트릭이 도움이 될 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다:

• 거래량을 추적하여 토큰 가격과 비교하세요. 가치가 낮은 토큰의 급등은 토큰 사기를 나타낼 수 있습니다.
• 사기성 토큰은 고래 지갑이 있고 거래소별 유입량이 매우 높은 토큰입니다. 이를 추적해야 합니다.
• 활성 또는 신규 주소의 형태로 활발한 참여가 감소하는 반면 가격이 상승한다면 토큰 사기로 의심할 수 있습니다.
• 특정 콘트랙트에서 갑자기 가스 사용량이 급증하는 경우 사기 토큰 또는 사기성 ICO 토큰일 수 있습니다. 그러면 해당 콘트랙트에 대해 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

초보자를 위한 빠른 해킹 방법: 스캠 프로젝트를 빠르게 검증하는 방법

스캠 토큰은 단순히 프로젝트 팀이 투자자의 자금을 빼돌려 달아나는 것만이 아닙니다. 대부분의 경우 사기성 ICO, 거래소 및 기타 기관이 운영을 중단하는 암호화폐 파산, FTX 폭락과 같은 암호화폐 파산, 규제 문제로 인해 약속을 어기는 프로젝트 등이 사기 토큰의 원인일 수 있습니다.

사기를 피하고 사기를 당하지 않기 위한 팁

암호화폐 초보자이고 프레임워크와 관련된 모든 포인트와 스캠 프로젝트를 검증하는 방법을 이해하지 못하는 경우, 당분간 따를 수 있는 일련의 단계는 다음과 같습니다:

• 백서를 분석하고 기술 전문 용어가 많은지 여부를 확인합니다. 표절 감지 도구에 섹션을 복사하여 붙여넣고 팀이 실제로 노력을 기울였는지 또는 요소를 복사했는지 확인합니다.
• ChatGPT 또는 기타 AI 기반 도구를 사용하여 GitHub의 코드를 검토합니다.
• Google 콘솔을 사용하여 프로젝트의 지갑 주소를 검색하여 검토합니다. 공개 주소가 아무런 데이터를 반환하지 않는다면 토큰 사기 가능성이 있을 수 있습니다.

컨트랙트 주소를 직접 확인하기: Google

• X를 포함한 프로젝트의 소셜 미디어 핸들을 면밀히 분석하고 팔로워의 질을 확인하세요. 봇이 보인다면 위험 신호일 수 있습니다.
• 프로젝트가 토큰을 출시한 지 얼마 되지 않았다면 얼마나 많은 DEX에서 거래되는지 확인하세요. CEX 가시성이 있는 경우, 해당 토큰은 합법적인 토큰일 가능성이 높으며, CEX는 더 엄격한 확인 절차를 따르기 때문입니다.
• DappRadar와 같은 토큰 탐색기에서 조사 중인 암호화폐를 확인하고, 컨트랙트 세트를 열어 경고 징후가 있는지 확인하세요. 이렇게 하면 암호화폐 사기를 쉽게 피할 수 있습니다.

탐색기를 사용해 프로젝트 검증하기: DappRadar

암호화폐 초보자도 커피질라나 잭 XBT와 같은 X 핸들을 추적하여 암호화폐 사기에 대한 사전 예방적 인사이트를 얻을 수 있습니다.

일반적인 암호화폐 사기

다음은 프로젝트 소유자가 자주 주도하는 대표적인 암호화폐 사기입니다. 위에 나열된 사기 외에도 암호화폐 생태계는 의심하지 않는 암호화폐 지갑을 노리는 개인과 단체가 주도하는 일반적인 해킹과 부정행위로 인해 어려움을 겪고 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

폰지 사기

팀이 주도하는 이러한 미끼는 고수익 투자 프로그램 또는 HYIP로 가장하여 투자자에게 10배의 수익을 보장하는 것처럼 판매됩니다. 이러한 프로젝트는 주로 텔레그램이나 X와 같은 채널에서 과도한 마케팅을 진행하며, 주로 가격 급등에 초점을 맞추는 경우가 많습니다.

SEC가 암호화폐 폰지 거래를 다루는 방법: SEC

가짜 웹사이트

사기꾼은 가짜 웹사이트와 사기성 토큰을 만들어 사용자를 미끼로 삼습니다. 이들의 목적은 합법적인 프로젝트를 모방하는 것입니다. 코인마켓캡과 같은 플랫폼에서 제공되는 공식 핸들을 통해 링크를 항상 확인하세요.

토큰 도용

토큰 도난은 가짜 웹사이트, 지갑 또는 버그가 있는 스마트 컨트랙트와 상호작용할 때 발생합니다. 일반적인 해킹부터 피싱까지, 부도덕한 개인은 합법적인 토큰을 탈취하기 위해 토큰 도용 전략을 주로 사용합니다.

토큰 스푸핑

스푸핑은 대부분의 특성, UI, 기타 요소를 모방한 합법적인 암호화폐 프로젝트의 가짜 버전이 만들어지는 것을 말합니다. 위조 토큰이나 사기 토큰은 쉽게 탈중앙 거래소에 유입될 수 있기 때문에, 실사를 하지 않은 투자자는 합법적인 암호화폐 대신 위조 토큰을 구매할 수 있습니다.

스푸핑에 대한 간단한 설명:

토큰 스니퍼를 사용하면 토큰 스푸핑과 같은 문제를 방지할 수 있습니다. 토큰이 토큰 애그리게이터에 컨트랙트 주소가 공개되어 있는 경우, 계정 주소를 스니퍼에 입력하면 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.

토큰 스니퍼를 사용해 스캠 프로젝트를 검증하는 방법: 토큰 스니퍼

이러한 공격 외에도 러그 풀, 펌프 앤 덤프 방식, 사기성 ICO도 주의해야 합니다.

특히 사기의 피해를 입는 경우, 자금 회수와 관련된 노력은 소용이 없는 경우가 많으며 대부분 합법적인 경로를 이용해야 합니다. 따라서 이 프레임워크를 철저히 준수하고 암호화폐 업계에 여전히 존재하는 다양한 위험에 미리 대비하는 것이 좋습니다.

사기를 확인했습니다: 다음 단계는 무엇인가요?

신규 토큰을 구매할 때는 평판이 좋은 거래소, 특히 합법성에 중점을 두는 거래소(CEX)를 이용하는 것이 좋지만, 자세한 스캠 프로젝트 검증 방법 프레임워크를 따르면 러그 풀, 엑시트 스캠 등을 방지할 수 있습니다. 프레임워크를 사용해 의심스러운 프로젝트와 스캠 경고 신호를 발견한 경우, 의심하지 않는 다른 사용자를 보호하기 위해 관련 규제 기관에 신고하는 것은 회원님의 책임입니다.

자주 묻는 질문

암호화폐가 진짜인지 가짜인지 어떻게 알 수 있나요?

암호화폐가 진짜인지 가짜인지, 그리고 손실로 이어질 수 있는지를 판단하려면 종합적인 프레임워크를 따라 철저한 조사를 수행해야 합니다. 의심스러운 암호화폐는 명확한 사용 사례를 제시하지 않거나 평판이 좋은 경쟁자가 있다는 것을 알 수 있습니다. 이러한 프로젝트와 관련된 백서조차도 허술하게 작성되는 경향이 있으며 신뢰할 수 있는 팀의 지원도 없을 것입니다.

스캠 에어드랍은 어떻게 진행되나요?

스캠 에어드랍은 무료 토큰이 아닙니다. 대신, 사용자에게 특정 작업을 완료하도록 요청하여 결국 자신도 모르게 개인 키와 기타 세부 정보를 공개하게 만듭니다. 스캠 에어드랍은 보안 침해에 취약할 수 있는 토큰 사기입니다.

토큰이 잠겼는지 어떻게 확인하나요?

특정 프로젝트의 토큰이 잠겼는지 여부를 확인하려면 선택한 블록체인 탐색기를 통해 해당 프로젝트의 스마트 컨트랙트를 확인해야 합니다. 또한 토큰 추적 및 토큰 잠금 해제와 같은 리소스를 통해 어떤 종류의 절벽과 소유권 제한이 있는지 확인할 수 있습니다.