바이낸스는 지난해 11월 미국 법무부, 상품선물거래위원회(CFTC) 및 기타 기관과 합의해 유죄를 인정하고 창립자 자오창펑 (CZ)(CZ)가 위반을 인정하여 43억 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 미국 자금세탁방지법 등 혐의로 사임한 그는 바이낸스의 CEO가 됐고 1억7500만 달러를 지불한 뒤 보석금을 성공적으로 풀어줬다.
몇 달 간의 기다림 끝에 이달 말(4월 30일) 선고 공판에서 그의 형이 선고될 것으로 예상된다.
CZ는 징역 3년을 선고받을 수 있나요?
미국 법무부가 화요일(현지시간) 제출 한 선고문 에 따르면 CZ는 지난해 11월 은행비밀보호법 위반 혐의로 유죄를 인정한 뒤 징역 36개월과 벌금 5000만 달러를 선고해야 한다고 주장했다. 문서에는 다음과 같이 명시되어 있습니다.
이 사건 판결은 자오씨에게 보내는 메시지일 뿐만 아니라, 자오씨가 미국법을 위반해 막대한 보상을 받았고, 자오씨를 효과적으로 처벌하기 위해서는 그러한 위반에 따른 대가도 상당할 것입니다. . Zhao의 범죄 행위는 미국의 법률을 위반하여 부와 비즈니스 제국을 건설하려는 사람들을 저지합니다.
CZ의 원래 유죄 인정 합의에는 최대 18개월의 징역형이 선고되었습니다. 그러나 법무부는 이 문건에서 “ 자오창펑 (CZ) 의 위법 행위가 미치는 범위와 결과가 크다”며 “여기서 형량을 높이는 것이 적절하다”고 밝혔다.
이 메모는 또한 CZ가 바이낸스에서 효과적인 자금 세탁 방지 프로그램을 구현하지 못했고 불법 행위자들이 다음과 같은 다양한 방법으로 바이낸스 거래소 악용했다고 비난했습니다.
- 암호화폐의 출처와 소유권을 숨기기 위한 혼합 서비스 운영
- 랜섬웨어 공격으로 인한 불법 수익 거래
- 다크웹 수익금 송금, 거래소 해킹, 각종 인터넷 관련 사기
CZ는 방어 성명을 발표했습니다.
그러나 Coindesk의 최신 보고서 에 따르면 자오창펑 (CZ) 의 변호 문서에는 그가 Binance의 범죄 자금과 관련된 특정 거래에 대해 알지 못했고 “명확하게 통보”받지 못했다고 명시되어 있습니다.
“보호관찰서에는 바이낸스의 최고 규정 준수 책임자가 자오창펑 (CZ) 에게 미국의 제재를 받은 국가의 바이낸스 플랫폼 사용자가 있다고 경고한 대화 내용이 언급되어 있지만...현실은 비영리 회사인 바이낸스가 미국 기업과 , 미국 제재 국가의 사용자가 플랫폼에 참여하는 것이 금지되지 않았습니다.
대조적으로, 회사가 유죄를 인정한 제재 혐의는 알고리즘 매칭 엔진이 제재 대상 국가의 사용자를 미국 사용자와 무작위로 연결하여 미국 제재법을 위반했다는 참신하고 좁은 혐의(바이낸스를 상대로 처음 제기된)였습니다."
또한 제재 위반 혐의로 기소된 이들 거래에 대해서도 문서에는 바이낸스 거래량의 극히 일부에 불과해 거의 미미한 수준이라고 명시돼 있다. 따라서 CZ의 변호인은 자오창펑 (CZ) 에게 징역형이 아닌 집행유예를 선고해야 한다고 주장하며 재범 리스크 없음을 강조했다.
BNB 가격은 지난 24시간 동안 1.1% 상승했습니다.
CoinGecko에 따르면 현재 BNB 토큰 가격은 지난 24시간 동안 1.1% 오른 608.16달러에 거래되고 있습니다. 향후 CZ의 선고 공판 결과가 나온 후, 투자자들은 BNB 토큰의 변동에 주의를 기울이는 것이 좋습니다.
