새로운 보고서에 따르면, 인공지능은 불법 활동의 징후를 찾기 위해 방대한 비트코인 블록체인을 빠르게 스캔할 수 있으며, 이러한 기능은 자금 세탁을 퇴치하는 법 집행 기관의 업무를 크게 강화할 수 있다고 합니다.
블록체인 분석 회사 엘립틱(Elliptic)은 수요일에 MIT-IBM 왓슨 AI 랩과 공동으로 진행한 연구 결과를 발표했습니다. 이 연구 결과는 딥러닝 AI 모델을 사용하여 비트코인 거래를 분석하여 자금 세탁 패턴을 탐지하고 범죄에 사용되는 지갑을 식별하는 내용을 담고 있습니다.
엘립틱은 비트코인이 분산형 공공 원장을 사용하는 것으로 유명하며, 이는 이 연구를 가능하게 한 기술의 핵심 요소라고 밝혔습니다. 엘립틱과 MIT-IBM은 AI를 사용하여 합법적 거래와 불법 거래를 그룹으로 구분하고, 그룹 간의 연관성을 추적하여 잠재적인 자금 세탁을 적발했습니다.
엘립틱(Elliptic)은 "블록체인은 거래 데이터와 거래 주체 유형에 대한 정보를 우리와 다른 사람들이 수집하여 이용할 수 있기 때문에 머신러닝 기술에 풍부한 토대를 제공합니다."라고 밝혔습니다. "이는 거래 데이터가 일반적으로 분산되어 있어 이러한 기술을 적용하기 어려운 기존 금융 분야와는 대조적입니다."
이 테스트는 소위 " 개인정보보호 코인 "으로는 시도되지 않았습니다.
엘립틱(Elliptic)의 공동 창립자이자 수석 과학자인 톰 로빈슨(Tom Robinson)은 디크립트(Decrypt) "비트코인 거래의 모든 거래에 대해 상대방 정보를 확인할 수 있습니다."라고 말하며, 이 기술은 솔라나(Solana) 나 이더리움(Ethereum) 과 같은 다른 오픈 블록체인에도 적용될 수 있다고 덧붙였습니다. " 모네로(Monero))와 같은 프라이버시 코인은 그렇지 않습니다."
엘립틱은 "불법 행위자가 수행한 거래를 식별하는 대신, 머신러닝 모델을 훈련하여 비트코인 자금세탁을 나타내는 거래 체인인 '서브그래프'를 식별합니다."라고 설명했습니다. "이러한 접근 방식을 통해 특정 불법 행위자의 온체인 행위보다는 '멀티홉' 자금세탁 프로세스 전반에 집중할 수 있습니다."
Elliptic에 따르면, 오늘 발표된 보고서는 회사가 2019년에 MIT-IBM Watson AI Lab에서 시작한 연구를 계속하는 것입니다. Elliptic은 처음에 이름이 밝혀지지 않은 암호화폐 거래소와 협력하여 이론을 테스트했습니다.
보고서는 "모델이 예측한 52개의 '자금세탁' 하위 그래프 중 이 거래소로 입금된 그래프 중 14개가 이미 자금세탁 관련으로 표시된 사용자들에게 수신되었음을 거래소 측에서 확인했다"고 밝혔습니다. "평균적으로 이러한 계좌 1만 개 중 1개 미만만이 자금세탁 관련으로 표시되는데, 이는 모델이 매우 우수한 성능을 보인다는 것을 시사한다."
정부 규제 당국, 특히 미국은 자금세탁 방지법을 암호화폐 산업을 공격하는 여러 도구 중 하나로 사용해 왔습니다. 화요일, 시애틀의 미국 연방 판사는 바이낸스 창립자 창펑 자오(창펑자오(CZ)) 에게 자금세탁 혐의로 4개월 징역형을 선고했습니다.
지난달, 비트코인 믹서 사무라이 월렛 의 창립자들이 미국 법무부에 의해 자금 세탁 혐의로 체포되었습니다.
기소장에서 FBI 부국장 제임스 스미스는 "위협 행위자"가 Samourai Wallet과 같은 기술을 사용해 법 집행 기관의 탐지를 피하고 범죄 활동에 유리한 환경을 조성한다고 말했습니다.
법무부는 기소장에서 "피고인들은 Samourai를 '개인정보보호' 서비스로 제공하면서, 이 서비스가 범죄자들이 대규모 자금세탁과 제재 회피에 가담하는 안식처라는 사실을 알고 있었다"고 밝혔습니다. "실제로 피고인들이 의도하고 잘 알고 있었듯이, Samourai가 처리한 자금의 상당 부분은 은닉 목적으로 Samourai를 통해 거래된 범죄 수익이었습니다."
Ryan Ozawa 가 편집했습니다.
