Trích đoạn đã biên tập: Sun Xiaotian , Thạc sĩ Đại học Khoa học Chính trị và Luật Đông Trung Quốc
Vào ngày 5 tháng 2 năm 2024, “Viện Kiểm sát Nhân dân” do Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao bảo trợ đã xuất bản một bài báo có tựa đề “Biên bản Hội thảo về Xử lý Tiền ảo”. Lần họp được triệu tập bởi Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trùng Khánh, đã mời đại diện từ văn phòng công tố viên, các học giả và chuyên gia đại học cũng như các công ty xử lý tiền ảo. Trước đó, mặc dù đã có báo cáo trên tài khoản chính thức Trùng Khánh nhưng họ không tiết lộ nhiều về cuộc gặp. Vì vậy, tác giả nhận thấy bài viết này là một kho báu và đặc biệt chọn lọc một số quan điểm tiêu biểu để chia sẻ với những độc giả quan tâm đến việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo.
Liên quan đến việc xử lý các vụ án tiền ảo, Pu Xianglin, chính ủy Trung tâm chỉ huy tình báo thuộc Cục công an quận Tongliang của Trùng Khánh, chỉ ra rằng việc xử lý các vụ án tội phạm tiền ảo đòi hỏi sự hợp tác toàn diện của điều tra hình sự, điều tra kỹ thuật, an ninh mạng và các cơ quan công an khác cần can thiệp kịp thời để hướng dẫn thu thập chứng cứ, cơ quan công an các tỉnh xuyên biên giới có sự phối hợp độ sâu để ghép nối các thẻ ngân hàng, địa chỉ tiền ảo và các thông tin liên quan khác liên quan đến vụ án. các công ty cũng cần thiết để hoàn thành việc truy xuất nguồn gốc của tiền ảo. Đồng thời, ông nêu ra những vấn đề tồn tại trong quá trình xử lý vụ án: Thứ nhất, rất khó truy tìm tình tiết tội phạm ngược Chuỗi tiền ảo. Vấn đề này đã được giải quyết với sự hỗ trợ của các công ty công nghệ và hợp tác với cảnh sát. Thứ hai, rất khó để thu giữ và đóng băng tiền ảo. Do sàn giao dịch không thể chiếm giữ địa chỉ ví phi tập trung thông qua các tài liệu pháp lý nên chỉ có thể tìm thấy chủ địa chỉ và khóa của ví tiền ảo, nhưng khóa cũng có rủi ro bị hacker và có thể có nhiều hơn một khóa. Cách tiếp cận chính hiện được áp dụng là tạo một địa chỉ ví mới để nghi phạm chuyển tiền ảo đến, địa chỉ này do cảnh sát quản lý. Thứ ba, tiền ảo rất khó xử lý. Giao dịch tiền ảo được nhà nước xác định là hoạt động tài chính bất hợp pháp và các cơ quan công an đã mất cơ sở pháp lý để xử lý tiền ảo. Trên thực tế, thông lệ là cho phép những người nắm giữ tiền ảo bán tiền ảo thành Nhân dân tệ, sau đó là nhân dân tệ. cơ quan công an xử lý hoặc giao cho cơ quan công an xử lý. Tuy nhiên, không có hoạt động nào ở trên có sự hỗ trợ pháp lý và việc xây dựng luật và quy định liên quan đến việc xử lý tiền ảo là điều cấp thiết.
Liên quan đến vấn đề xử lý rủi ro, Chen Xia, Phó giám đốc Phòng xét xử hình sự số 2 của Tòa án cấp cao Trùng Khánh, đề xuất rằng các đối tượng và quy trình thu giữ và xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án nên được chuẩn hóa. Ngoài ra, quốc gia này hiện cấm giao dịch tiền ảo và việc xử lý phải liên quan đến giao dịch. Có những nhu cầu xử lý thực tế trong công tác tư pháp, đặc biệt đối với các tội phạm gây quỹ, trong đó có nạn nhân hoặc người tham gia gây quỹ cần trả lại tài sản. Đối với các loại tiền ảo liên quan đến vụ án, không nhất thiết phải xử lý theo pháp luật mà chỉ cần xử lý khi có nhu cầu tư pháp và có nạn nhân. Về mặt lợi nhuận quốc dân, chúng ta có thể xem xét chuyển giao một số quyền hợp lý hơn, có lợi hơn trong việc giảm thiểu rủi ro về mặt pháp lý. Đồng thời, để giảm thiểu rủi ro xử lý càng nhiều càng tốt, nhiều bộ phận bao gồm cả cơ quan giám sát tài chính nên can thiệp đồng thời, tham gia cùng nhau và giám sát quá trình xử lý.
Về phương pháp xử lý, Chen Weihuang, Phó Giám đốc Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Pháp lý của Viện Kiểm sát thành phố Trùng Khánh, đưa ra ba đề xuất: Thứ nhất, các cơ quan công an phải tìm đúng thời nút để điều tra và xử lý tiền ảo kịp thời. thái độ. Trước hết, giá trị của tiền ảo thay đổi rất nhiều từ cơ quan điều tra đến cơ quan công tố đến cơ quan tư pháp, số lượng tiền ảo sẽ thay đổi trong quá trình này. Thứ hai, nghi phạm hình sự có thể có nhiều địa chỉ ví cùng một lúc. Nếu bị phát hiện trong giai đoạn điều tra và không xử lý kịp thời, tài sản có thể bị chuyển giao trong giai đoạn điều tra và sau đó là cơ quan công tố. có thể cung cấp bằng chứng bổ sung. Thứ hai, đối với vấn đề xử lý tiền ảo theo tư pháp, nên giao phó tiền ảo cho một công ty bên thứ ba có khả năng xử lý bằng cách mua dịch vụ. Thứ ba, thực hiện quản lý rủi ro và kiểm soát quá trình xử lý. Dựa trên đặc thù của tiền ảo, tính bảo mật của quỹ quỹ phải được đảm bảo. Nếu có vấn đề với chính quỹ quỹ, toàn bộ chuỗi bằng chứng tư pháp sẽ bị ô nhiễm.
Wang Yanwei của Công ty TNHH Công nghệ Chuỗi Lian'an (Bắc Kinh) chỉ ra rằng các trường hợp tham gia điều tra cho thấy các cơ quan tư pháp ở nhiều nơi đang tích cực tìm hiểu và thực hành việc xử lý tiền ảo, nhưng vẫn còn thiếu tiêu chuẩn và thủ tục thống nhất. Các hoạt động cơ bản trong thực tế là: thu giữ thường bao gồm việc sử dụng ví lạnh hoặc ví để tạo địa chỉ thu giữ, ghi lại và quay video toàn bộ quá trình thu giữ và điền vào danh sách thu giữ thường bao gồm việc giao điện thoại di động và các phương tiện khác cho cảnh sát chuyên trách; để giữ an toàn hoặc Cụm từ hạt giống và mật khẩu tương ứng. Hiện tại có ba nguyên tắc được nhiều nơi công nhận về mặt xử lý: Thứ nhất, nguyên tắc "ánh nắng", yêu cầu các tổ chức ở nước ngoài có giấy phép chống rửa tiền thực hiện chuyển tiền ra nước ngoài, thứ hai, "thanh toán ngoại hối có thông tin", có thể được thực hiện; bởi một số tổ chức ngân hàng với sự chấp thuận của bộ phận quản lý ngoại hối Tham gia vào hoạt động việc kinh doanh liên quan và khi cơ quan công an đưa ra thông báo, v.v., rõ ràng việc xử lý được thực hiện để truy thu tổn thất; thứ ba là "trả trước, lấy tiền sau", khóa giá tiền ảo trước, nghi phạm hình sự giao tiền cho người xử lý. Sau đó, cơ quan tư pháp sẽ giao tiền ảo cho công ty xử lý. Đồng thời, nên tiến hành đào tạo và trao đổi có hệ thống về tiền ảo và kiến thức liên quan đến việc xử lý để tóm tắt và hoàn thiện các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật xử lý của địa phương.
