Hầu hết mọi người đến đây không phải để tìm kiếm những khoản đầu tư giá trị mà để quay lại. Đột nhiên một ngày chúng ta thấy các vị thần chiến đấu, và thị trường bị bao vây bởi các thuyết âm mưu. Bạn bắt đầu tự hỏi liệu họ có kiếm được tiền từ bạn hay không vì bạn chưa lật tẩy. Trong thị trường crypto, những kẻ săn mồi hàng đầu gần tiền nhất và trực tiếp tham gia giao dịch - nhà tạo lập thị trường- chắc chắn sẽ trở thành đối tượng bị thị trường căm ghét.
Tâm lý này chưa bao giờ bị dập tắt cho dù đó là thị trường gấu hay thị trường bò. Ví dụ , DWF Labs đã đầu tư vào 470 dự án trong 16 tháng kể từ khi ra mắt. Việc đầu tư vào nhiều dự án như vậy là điều ổn, nhưng ông nói rằng. anh ấy không thiếu tiền, không huy động vốn và không có tiền để đầu tư. Được rồi, điều này xúc phạm rất nhiều người, chẳng hạn như nhà tạo lập thị trường , những người tiếp thu tài chính. Giống như thuyền trưởng Jack Sparrow trong "Cướp biển vùng Caribbean", anh ta đã xúc phạm tất cả mọi người trên biển và trên bờ, và bất cứ ai nhìn thấy anh ta đều muốn đánh anh ta hai phát.
Sự xảo quyệt, mưu mô, thao túng thị trường, bơm và bán phá giá và trục lợi là những điều đồng nghĩa với nhà tạo lập thị trường crypto . Nhưng trước khi đặt nhiều nhãn hiệu khác nhau cho nhà tạo lập thị trường crypto , với tư cách là một “chuyên gia cấp cao” trong ngành và một “chuyên gia cấp cao” đã học được cách phân tích “hợp lý”, chúng ta vẫn phải đối mặt với vai trò của nhà tạo lập thị trường trong thị trường crypto. Vai trò quan trọng, đặc biệt là trong các dự án niêm yết tiền tệ sớm.
Bài viết này giải thích thế nào là nhà tạo lập thị trường, tại sao thị trường cần nhà tạo lập thị trường, sự cố DWF và tác động của nó đối với ngành từ góc nhìn của một “tỏi tây cao cấp” (tầm nhìn của Chúa), người đã học được cách phân tích “lý trí”.
Tôi hy vọng bài viết này có thể giống như Thuyền trưởng Jack Sparrow trong cộng đồng tiền điện tử. Bất cứ ai nhìn thấy nó sẽ muốn cho tôi một con cặc lớn. Đồng thời, các đại thần cũng có tầm nhìn của Chúa đều được hoan nghênh đến thảo luận.
1. Thị trường không thể tách rời khỏi nhà tạo lập thị trường
Nhiều người đã làm việc trong ngành này một thời gian dài nhưng họ không biết nhà tạo lập thị trường là gì hoặc tại sao lại có những nhà tạo lập nhà tạo lập thị trường nhà tạo lập thị trường thậm chí còn bị một số người coi là kẻ thao túng vì một số hành vi mà họ thực hiện có thể là như vậy. cho rằng là bất hợp pháp để cố gắng gây ảnh hưởng hoặc thao túng giá cả thị trường. Giống như tất cả các thủy thủ đều cảm thấy rằng việc nhìn thấy Người Hà Lan bay đồng nghĩa với cái chết.
Cần lưu ý rằng "Người Hà Lan bay" không gây ra cái chết trên biển. Nó có công việc cụ thể là vận chuyển linh hồn trên biển và cho phép các thủy thủ tái sinh.
Tương tự, không phải tất cả các nhà tạo lập nhà tạo lập thị trường trường đều đáng sợ. Nếu bạn gặp phải họ, điều đó có nghĩa là họ sẽ loại bỏ bạn. Họ đóng vai trò quan trọng trong thanh khoản của thị trường và hiệu quả vốn. Một token thì không. trở nên tích cực ngay lập tức với nhà tạo lập thị trường.
Giống như Người Hà Lan bay, nhiều người không thể nhìn thấy mặt anh ta. Điều này cũng đúng nhà tạo lập thị trường, những người dường như ẩn mình trong một góc của thế giới crypto , khó nắm bắt và vô hình và không ai có thể nhìn thấy họ ngay lập tức. Chúng sẽ xuất hiện ở bất cứ nơi nào các bên dự án cần vốn, nơi mà token thị trường thứ cấp thiếu thanh khoản và nơi có chỗ cho lợi nhuận.
Bạn có thể còn bối rối hơn khi nhìn thấy điều này. Khi nói về nhà tạo lập thị trường, chúng ta chỉ nói về nhà tạo lập thị trường. Tại sao bây giờ chúng ta lại nói Thuyền trưởng Jack Sparrow và "Người Hà Lan bay". Đây là một phép ẩn dụ chủ yếu phản ánh tầm quan trọng của nhà tạo lập thị trường trong thế giới crypto. Họ là những điều ẩn giấu trong thế giới crypto. Nếu tổ chức không chỉ ra thì chúng ta đã không phát hiện ra bằng trực giác.
Vậy chúng ta hãy cùng nhau hiểu nhà tạo lập thị trường là gì.
(1) Nhà tạo lập thị trường là gì?
Kể từ khi khái niệm tài chính xuất hiện, các “thị trường” tài chính tương ứng đã được xây tài sản . Điều quan trọng nhất trong tài chính là thanh khoản thanh khoản là lực lượng giúp toàn bộ hệ thống tài chính vận hành trơn tru; tác động lớn đến các nhà giao dịch, nhà đầu tư và thị trường nói chung.
Nasdaq có trung bình 14 nhà tạo lập thị trường trên mỗi cổ phiếu và tổng số nhà tạo lập thị trường là khoảng 260. Ngoài ra, ở những thị trường có thanh khoản kém hơn cổ phiếu như trái phiếu, hàng hóa và ngoại hối, hầu hết các giao dịch đều được thực hiện thông qua nhà tạo lập thị trường.
Nhà tạo lập thị trường góp phần đáng kể vào việc giảm biến động và chi phí giao dịch bằng cách cung cấp lượng lớn thanh khoản lớn, đảm bảo thực hiện giao dịch hiệu quả, tăng niềm tin của nhà đầu tư và giúp thị trường hoạt động trơn tru hơn.
Nhà tạo lập thị trường trong ngành công nghiệp crypto đề cập đến các tổ chức hoặc cá nhân giúp các dự án cung cấp thanh khoản và báo giá mua bán trong các giao dịch crypto . Trách nhiệm chính của họ là cung cấp thanh khoản và độ sâu thị trường cho các giao dịch trong một hoặc nhiều thị trường crypto và thông qua các thuật toán và chiến lược Kiếm tiền. lợi nhuận bằng cách tận dụng những biến động của thị trường và sự khác biệt về cung cầu.
Cũng như các thị trường truyền thống, các quy tắc rõ ràng cho hoạt động tạo lập thị trường là điều cần thiết để thị trường crypto hoạt động tốt. Nhà tạo lập thị trường crypto không chỉ có thể giảm chi phí giao dịch và nâng cao hiệu quả giao dịch mà còn thúc đẩy phát triển và quảng bá các dự án mới.
Nói một cách đơn giản, tạo lập thị trường là cung cấp báo giá song phương cho bất kỳ thị trường nhất định nào và cung cấp quy mô thị trường cho người mua và người bán nếu không có nhà tạo lập thị trường, thị trường sẽ tương đối thanh khoản , điều này sẽ cản trở sự thuận tiện của giao dịch.
(2) Nhà tạo lập thị trường crypto và tài chính truyền thống
So với tài chính truyền thống, việc kinh doanh nhà tạo lập thị trường thị trường crypto về bản chất không khác nhiều nhưng mô hình vận hành, công nghệ, quản lý và giám sát rủi ro rất khác nhau:
Thứ nhất, quy mô thị trường ngành công nghiệp crypto tương đối nhỏ;
Thứ hai, thanh khoản của thị trường crypto tương đối thấp và không ổn định, nhà tạo lập thị trường cần thận trọng hơn trong việc quản lý rủi ro;
Ngoài ra, do quá trình giao dịch trên thị trường crypto khó giám sát và không có hệ thống nhà tạo lập thị trường nghiêm ngặt để hạn chế nó nên mối quan hệ giữa sàn giao dịch, các bên tham gia dự án và các nhà tạo lập thị trường trở nên phức tạp hơn.
Điểm cuối cùng là về mặt kiến trúc kỹ thuật, ngành công nghiệp crypto cần có năng lực kỹ thuật cao hơn để đảm bảo tính bảo mật cho giao dịch. Nhà tạo lập thị trường sử dụng nhiều chiến lược giao dịch khác nhau để cung cấp thanh khoản và kiếm lợi nhuận. Một trong đó bao gồm chênh lệch giá thống kê, giao dịch theo dòng lệnh và chiến lược trung tính thị trường. Những chiến lược này được thiết kế để khai thác sự thiếu hiệu quả của thị trường và chênh lệch giá.
(3) Tại sao chúng ta nên nhà tạo lập thị trường ?
(1) Cung cấp đủ thanh khoản
Mục tiêu chính của việc tạo lập thị trường là đảm bảo thị trường có đủ thanh khoản. Thanh khoản đề cập đến khả năng tài sản được chuyển đổi thành tiền mặt một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không gây tổn thất tài chính. Thanh khoản thị trường cao giúp giảm thiểu tác động của bất kỳ cặp giao dịch chi phí giao dịch, giảm thiểu tổn thất và cho phép thực hiện hiệu quả các lệnh lớn mà không có biến động giá đáng kể.
Về cơ bản, nhà tạo lập thị trường giúp các nhà đầu tư mua hoặc bán token nhanh hơn, với khối lượng lớn hơn và dễ dàng hơn tại bất kỳ thời điểm nào mà không bị gián đoạn lớn.
Ví dụ: nếu nhà đầu tư cần mua ngay 40 token , anh ta có thể mua ngay 40 token trên thị trường thanh khoản cao (sổ lệnh A) với đơn giá là 100 USD. Tuy nhiên, trong thị trường thanh khoản thấp (Sổ lệnh B), họ có hai lựa chọn: 1) Mua 10 token với giá 101,2 USD, 5 token với giá 102,6 USD, 10 token với giá 103,1 USD và Mua 15 token với giá 105,2 USD với mức giá trung bình là 103,35 USD; hoặc 2) đợi một khoảng thời gian dài hơn để token đạt được mức giá mong muốn.
Thanh khoản rất quan trọng đối với các dự án niêm yết tiền tệ sớm. Hoạt động ở thị trường thanh khoản thấp sẽ ảnh hưởng đến niềm tin giao dịch và chiến lược giao dịch của nhà đầu tư, đồng thời cũng có thể gián tiếp gây ra “cái chết” của dự án.
(2) Cung cấp độ sâu thị trường và stablecoin
Trong thị trường crypto, nơi hầu hết tài sản đều thanh khoản và thiếu độ sâu thị trường, ngay cả những giao dịch nhỏ cũng có thể gây ra những thay đổi đáng kể về giá.
Trong kịch bản trên, sau khi nhà đầu tư vừa mua 40 token, giá sẵn có tiếp theo trong sổ lệnh B là 105,2 USD, cho thấy rằng một giao dịch đã khiến giá biến động khoảng 5%. Điều này đặc biệt đúng trong thời kỳ thị trường biến động, khi có ít người tham gia hơn có thể khiến giá biến động đáng kể.
Lượng lớn thanh khoản lớn được cung cấp bởi nhà tạo lập thị trường tạo ra chênh lệch giá mua-bán (Spread) hẹp cho sổ lệnh. Mức chênh lệch giá mua-bán hẹp thường đi kèm với độ sâu thị trường vững chắc, giúp stablecoin và giảm bớt biến động giá.
Độ sâu thị trường đề cập đến số lượng lệnh mua vào và bán có sẵn ở các mức giá khác nhau trong sổ lệnh tại một thời điểm nhất định. Độ sâu thị trường cũng đo lường khả năng của tài sản trong việc hấp thụ các đơn đặt hàng lớn mà không có biến động giá lớn.
Nhà tạo lập thị trường đóng vai trò quan trọng trên thị trường bằng cách cung cấp thanh khoản để thu hẹp khoảng cách cung và cầu này.
Đánh giá từ lời mời đầu tư tạo lập thị trường do sàn giao dịch đưa ra, người ta cũng đã xác minh rằng không có nhà tạo lập thị trường trên thị trường.
Dưới đây là một số hoạt động được cung cấp bởi nền tảng giao dịch dành cho các nhà tạo lập thị trường, điều này chứng tỏ rằng ngành này không thể tách rời khỏi nhà tạo lập thị trường:
Như có thể thấy ở trên, nền tảng giao dịch cũng cung cấp một số dịch vụ cho người chơi trên thị trường, bao gồm cả hạn mức vay mượn 0 lãi suất.
Nhà tạo lập thị trường sẽ tham gia vào các thị trường spot, tương lai và quyền chọn, và ngưỡng ngày càng cao hơn. Tương ứng, nền tảng giao dịch cũng sẽ cấp các đặc quyền khác nhau ở các thị trường tham gia khác nhau. Trong những trường hợp bình thường, nền tảng giao dịch có thể cung cấp cho các nhà giao dịch trên thị trường những khoản chiết khấu đối với các mặt hàng sau:
- Giảm phí xử lý
- Vốn đòn bẩy
- Số tiền gửi và rút
- Kênh nội bộ API
- Tài khoản khách hàng tổ chức/hệ thống kế toán
Đối với những người tham gia thị trường, phí xử lý đặc biệt quan trọng, đặc biệt là trong quy trình giao dịch tần suất cao. Tất nhiên, trong những ngày đầu của nền tảng giao dịch , rất có thể một số nhà tạo lập thị trường sẽ được trả tiền để tạo ra thị trường, đặc biệt là hợp đồng tương lai và quyền chọn.
2. Tại sao DWF luôn gây tranh cãi
(1) Hoàn cảnh khi DWF Labs được ra mắt
Năm 2022, FTX bùng nổ, thị trường sụp đổ, sê-ri nền tảng hàng đầu thua lỗ nặng nề, nhà tạo lập thị trường và vay mượn trở thành khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất: Alameda, một trong những nhà tạo lập thị trường lớn nhất trong ngành crypto , đã bị phá hủy trong trò hề này và bị tiêu diệt. bị phá hủy vào ngày 11 tháng 11. Nó chính thức kết thúc vào ngày 10 tháng 1, công ty cho vay và tạo nhà tạo lập thị trường của DCG, Genesis cũng đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan về khả năng thanh toán không đủ.
Sự sụp đổ của nhà tạo lập thị trường hàng đầu, sự phá hủy một lượng lớn vốn và tình hình thị trường đơn phương gay gắt... Điều này gây ra sự hoảng loạn chưa từng thấy trong nhà tạo lập thị trường trong ngành. Trong các dư chấn, nhà tạo lập thị trường có xu hướng đóng cửa, cộng đồng và các dự án. phải đối mặt với thảm họa. Trong quá trình kiểm tra căng thẳng, thanh khoản thị trường của ngành crypto đã giảm đáng kể.
DWF Labs đã nổi lên nhanh chóng trong hoàn cảnh thị trường như vậy. Số lượng dự án đầu tư tăng trưởng mạnh mẽ kể từ tháng 11 năm 2023. Chỉ trong 16 tháng, nó đã đầu tư vào hơn 740 dự án.
DWF Labs đã gây tranh cãi kể từ khi ra mắt vào tháng 9 năm 2022. Kết hợp một số bài báo và cuộc phỏng vấn, chúng ta có thể rút ra kết luận gây tranh cãi của ông:
- Sự phát triển quá nhanh. Chỉ mất một hoặc hai năm để hoàn thành con đường mà GSR, Jump và những công ty lâu đời khác trên thị trường đã đi trong mười năm, nhưng họ vẫn chưa hoàn thành giai đoạn thử nghiệm thị trường;
- Các nhà đầu tư mạo hiểm và nhà tạo lập thị trường làm việc cùng lúc, đóng vai trò vừa là trọng tài vừa là người chơi, điều này không được nhà tạo lập thị trường đồng nghiệp của họ công nhận;
- Các câu hỏi của Binance một lần nữa đã đẩy anh ấy lên hàng đầu (Binance đã làm rõ và các nhân viên có liên quan đã bị sa thải)
(2) DWF Labs sẽ không được chấp nhận trên thị trường vốn
Ngoài ra còn có sự cạnh tranh và xung đột gay gắt giữa nhà tạo lập thị trường, đặc biệt là trong hoàn cảnh thị trường đầy rẫy những thay đổi và bất ổn, DWF Labs đã bị các đối thủ cùng ngành loại trừ và tấn công một cách công khai. Quy trình cụ thể như sau:
Tại diễn đàn "Web3 Connect" do C² Ventures tổ chức trong Token 2049 vào tháng 9 năm 2023, DWF Labs và ba nhà tạo lập thị trường khác là GSR, Wintermute và OKX đã được mời tham gia thảo luận.
- GSR là một nhà tạo lập thị trường được thành lập vào năm 2013, tập trung vào việc cung cấp các giải pháp phái sinh khoản và thanh khoản crypto cho các khách hàng tổ chức.
- Wintermute là nhà tạo lập thị trường thuật toán được thành lập vào năm 2017, tập trung vào việc cung cấp thanh khoản cho các dự án tài chính phi tập trung(DeFi) và Metaverse .
- OKX là một nền tảng giao dịch crypto hàng đầu toàn cầu được thành lập vào năm 2014 và cũng cung cấp các dịch vụ tạo lập thị trường của riêng mình.
GSR đã đăng trên nền tảng Twitter rằng DWF Labs không tư cách để thảo luận với họ trên cùng một sân khấu vì họ không có năng lực và kinh nghiệm tạo lập thị trường thực sự cũng như khả năng và ý định đầu tư thực sự.
GSR cũng tuyên bố rằng DWF Labs là một sự xúc phạm đối với họ và họ sẽ không hợp tác hoặc xác nhận DWF Labs . Giám đốc điều hành Wintermute Evgeny Gaevoy thích dòng tweet của GSR và nói rằng họ sẽ không hợp tác với DWF Labs . OKX không đưa ra quan điểm rõ ràng.
Bạn thấy đấy, cuộc chiến giữa các vị thần cũng rất thần kỳ, họ không nói đến võ công mà chỉ tát vào mặt người ta và vạch trần khuyết điểm của họ. Nhiều người lúc đó cho rằng nếu không có DWF Labs thì họ sẽ không biết gì về GSR. Trán. . . .
DWF Labs không quen với các đồng nghiệp của mình, Andrei Grachev, người đồng sáng lập DWF Labs, đã trả lời những cáo buộc của GSR trên Twitter, nói rằng GSR là một "đồ cổ" không có sự đổi mới, tiến bộ và chỉ phàn nàn trên mạng xã hội. Ông cũng cho rằng DWF Labs tốt hơn các công ty cùng ngành về công nghệ, giao dịch, phát triển việc kinh doanh hoặc các khía cạnh khác. Nếu cạnh tranh công bằng thì chắc chắn các đồng nghiệp sẽ thua. Ông cũng chế nhạo thành tích và danh tiếng của GSR, gọi họ là "những kẻ nói dối bất tài".
Chỉ cần nhìn vào những gì Andrei Grachev, người đồng sáng lập DWF Labs , đã nói: "Tôi giỏi hơn GSR về mặt công nghệ, giao dịch, phát triển việc kinh doanh hoặc các khía cạnh khác " , hãy cùng phá bỏ DWF Labs .
3. Giới thiệu về tất cả các khía cạnh của DWF Labs
(1) Phần tiền truyện của DWF Labs - lịch sử gia tài của người sáng lập
Người đồng sáng lập và đại diện hình ảnh công cộng DWF Labs là Grachev. Mặc dù Grachev là người Nga và việc kinh doanh chính của ông là ở châu Âu trong giai đoạn đầu, nhưng ông có mối quan hệ sâu sắc với Huobi (nay là HTX) và OKX, đồng thời có nguồn lực mạng lưới cao ở Châu Á, vì vậy Chúng ta có thể thấy rằng trong đó hàng trăm dự án mà DWF Labs đã đầu tư, có rất nhiều dự án ở Châu Á. Điều này liên quan nhiều đến kinh nghiệm ươm tạo ban đầu của Grachev. Chúng ta cũng có thể hiểu tại sao DWF Labs vừa là một tổ chức đầu tư vừa là nhà tạo lập thị trường.
DWF không nằm ngoài ngành cách đây 23 năm và công ty mẹ của nó, Digital Wave Finance, cũng hoạt động rất kém ở Châu Âu và Hoa Kỳ. Bước đột phá thực sự là khi Grachev thành lập DWF Labs tại Singapore vào tháng 9 năm 2022. Sau khi FTX và công ty liên kết Alameda kết thúc vào tháng 11, thị trường rơi vào thời kỳ hỗn loạn và các dự án vừa và nhỏ WEB3 tiếp tục sử dụng vốn nhằm tăng thanh khoản. DWF Labs lúc bấy giờ như một vị cứu tinh, mang đến những tia hy vọng cho nhiều dự án đầy tiềm năng.
Bài viết không kết thúc ở đây. Bài viết này là một bài viết chuyên sâu về WEB3 sẽ phân tích chi tiết về thời kỳ này, vì vậy hãy cùng xem Grachev, người đồng sáng lập DWF Labs, đã thúc đẩy sự thịnh vượng của khu thị trường thứ cấp toàn cầu như thế nào. thị trường.
Theo dòng thời gian, lịch sử của đường chân tóc Grachev và cơ hội của DWF Labs.
(1) Nguồn gốc của DWF Labs —Hoạt động của Huobi Russia Station
- Grachev sinh ra ở Uzbekistan và học quản lý tổ chức tại Đại học bang Orenburg trước khi làm công việc người giao dịch dầu mỏ trong hai năm. Năm 2016, anh bước vào lĩnh vực crypto bằng cách điều hành một trang trại khai thác nhỏ và thực hiện một số giao dịch cá nhân.
- Năm 2018, Grachev, khi đó mới 30 tuổi, đã trở thành Giám đốc điều hành của Huobi Russia và chuẩn bị đầy đủ cho ra mắt của Huobi Russia. Huobi Russia là một sàn giao dịch địa phương được ủy quyền chính thức bởi Huobi Global (nay gọi là HTX) thông qua chương trình đám mây.
- Không có khó khăn gì trong việc chuẩn bị cho Huobi Russia Sau khi nhận được ủy quyền, bạn chỉ cần tuyển dụng nhân viên kỹ thuật để xây dựng nền tảng. Grachev gặp rắc rối gì, nếu Huobi Russia lên ra mắt và không có thanh khoản thì sao? Không có thanh khoản thì không có lợi nhuận.
- Vào thời điểm này, Grachev biết được rằng một công ty giao dịch tần số cao (HFT) nhỏ ở Thụy Sĩ đang tìm kiếm sàn giao dịch có lãi suất thấp và Grachev nhận ra rằng điều này sẽ có tác động đáng kể đến lợi nhuận giao dịch của công ty.
- Huobi Russia chỉ có quyền sử dụng thương hiệu, phần mềm và thanh khoản giao dịch của mình. niêm yết token và điều chỉnh tỷ giá giao dịch của khách hàng vẫn cần có sự cho phép từ trụ sở chính Huobi Global. Grachev phải mất hai tháng để thuyết phục sàn giao dịch cho phép ông đưa ra mức giá ưu đãi cho công ty HFT của Thụy Sĩ, cho phép công ty này tiếp cận thanh khoản của Huobi với giá rẻ thông qua các đại lý của Nga.
- Vào ngày 8 tháng 12 năm 2018, khi Huobi Russia ra mắt, khối lượng giao dịch đã đạt 10 triệu USD và ngày hôm sau, con số này đã tăng lên 22 triệu USD. Vào thời điểm này, Grachev, người đã trở thành chuyên gia tiếp thị, bắt đầu quảng bá Huobi Russia.
Công ty HFT đã khiến Grachev trở nên nổi tiếng và thu hút sự chú ý cũng như giám sát từ toàn bộ cộng đồng crypto. Sau đó, ông trở thành người khổng lồ có ảnh hưởng đến hơn 400 dự án và huy động được hàng trăm triệu đô la cho chính mình. Công ty sau này được gọi là DWF Labs, đó là câu chuyện nguồn gốc của nó.
(2) Tài chính làn sóng số được thành lập
Ba ngày sau khi chính thức ra mắt Huobi Russia, HFT đã thành lập một công ty ở Thụy Sĩ có tên Digital Wave Finance, chủ yếu tham gia vào việc tạo lập thị trường và giao dịch độc quyền.
Công ty giao dịch tần số cao này được thành lập vào ngày 11 tháng 12 năm 2018, được điều hành bởi anh em Marco, Remo Schweizer và Michael Rendchen. Cả ba đều là người giao dịch đã hợp tác chặt chẽ với công ty tạo lập thị trường IMC Trading và thành thạo các chiến lược giao dịch tự động. Mục tiêu của họ là áp dụng các loại chiến lược này vào crypto.
Grachev chưa tham gia Digital Wave Finance vào thời điểm này. Ba người đồng sáng lập ban đầu của Digital Wave Finance có vẻ rất kín tiếng và hiếm khi xuất hiện nên thời gian đầu không có nhiều người để ý đến Digital Wave Finance.
Digital Wave Finance hướng tới giao dịch spot và tương lai. Đến cuối năm 2020, Digital Wave Finance đã đạt được kết quả ban đầu và tích lũy được 50 triệu USD vốn trong giai đoạn đầu.
(3) Sau khi Grachev bị sa thải
Khi làm việc tại Huobi Russia, Grachev đã gặp Zac Zou, giám đốc tiếp thị khu vực của sàn giao dịch crypto OKEx (nay gọi là OKX).
Trước khi Huobi Russia đóng cửa, Grachev đã thành lập một thực thể ở Latvia tên là Vroom và ra mắt trang web có tên VRM Trade. Một trong những chiến lược chính của trang web là nuôi dưỡng các công ty thương mại khác và khám phá nhân tài.
VRM Trade có một kế hoạch chi tiết rất lớn. Họ muốn trở thành nhóm crypto kỳ lân có ảnh hưởng nhất bằng cách đầu tư vào công ty kỳ lân crypto tiếp theo và vòng tròn bên trong của nó sẽ hình thành một "Phố Wall phi tập trung". Kế hoạch là tăng mức định giá lên 100 triệu USD vào năm 2021, với mục tiêu cốt lõi là trở thành “công ty có ảnh hưởng nhất thu hút mọi nhân tài và “thống trị” thế giới crypto ”.
Đây cũng có thể là lý do DWF Labs nuôi dưỡng sau khi Grachev trở thành người đồng sáng lập DWF Labs .
Giai đoạn 2020–2012 là giai đoạn Grachev có mối liên hệ chặt chẽ nhất với Digital Wave Finance. Do mối quan hệ của Grachev ở Trung Quốc, ông đã giúp Digital Wave Finance tích hợp với sàn giao dịch khác và nhận được mức phí thấp tương ứng. Thông qua liên doanh, công ty giao dịch tần số cao chịu trách nhiệm giao dịch token trên sàn giao dịch lớn, trong khi Grachev chịu trách nhiệm tương tác với sàn giao dịch và token trên sàn giao dịch nhỏ hơn khác.
Cho đến nay, Digital Wave Finance đã hoạt động trên nhiều sàn giao dịch hơn và mức độ tổng thể cao. Nó có trạng thái VIP 7 trên Bitfinex và OKEx và có phí đặt hàng âm trên ít nhất 7 sàn giao dịch .
Mức này mang lại lợi ích rất lớn, ví dụ, phí nhà tạo lập thị trường đặt lệnh của DWF trên Binance là -0,002% cho việc đặt lệnh và 0,0157% cho việc mua nhà tạo lập thị trường. Phí xử lý thấp như vậy cho phép nhà tạo lập thị trường cung cấp thanh khoản thanh khoản ổn định cho sàn giao dịch .
(4) DWF Labs được thành lập
Thương hiệu VRM Trade đã bị hủy bỏ vào tháng 6 năm 2022 và Grachev đã thành lập một thực thể ở Singapore cho DWF Labs , công ty sẽ chịu trách nhiệm về bộ mặt đại chúng của Digital Wave Finance.
Grachev, Schweizers và Rendchen là những cổ đông ban đầu.
Vào tháng 9, DWF Labs ra mắt, đồng nghĩa với sự ra đời của một công ty tích cực. Do tính cách tình dục của người sáng lập, DWF Labs có lượng người nổi tiếng trên Internet riêng và nó tỏa sáng ở bất cứ nơi nào nó đến.
(5) Lớn mạnh của DWF Labs
Vào tháng 1 năm 2023, Zou (cựu thành viên OKEx), Heng Yu Lee và Ng (cựu thành viên Gemini ) cũng trở thành cổ đông của tổ chức DWF Labs Singapore.
Ng là người đồng sáng lập OpenEden, quỹ được quản lý bởi một công ty quản lý quỹ đã đăng ký do Cơ quan tiền tệ Singapore quản lý và hợp tác với Zodia Custary, chi nhánh crypto của Ngân hàng Standard Chartered. Theo trang web OpenEden, Darley Labs, chi nhánh đầu tư của Darley Technologies, cũng là nhà đầu tư vào OpenEden.
Vào tháng 2 năm 2023, Sylvain Barbezange, khi đó là người đứng đầu bộ phận giao dịch OTC tại Darley Technologies, chuyển đến Digital Wave Finance với tư cách là người đứng đầu các tổ chức.
Có thể thấy từ cơ cấu nhân tài DWF Labs rằng mặc dù DWF Labs là một công ty mới nổi nhưng những người đồng sáng lập của nó đều là những nhân tài cao cấp có kinh nghiệm trong lĩnh vực crypto , điều này giúp bộ phận nuôi dưỡng của DWF Labs dễ dàng khám phá những tiềm năng tốt hơn Đây cũng là niềm tin để DWF Labs trở thành một VC giỏi.
Công ty đang triển khai chương trình nuôi dưỡng đầu tiên dành cho các công ty crypto và có kế hoạch tạo ra những gì Grachev nói là một thị trường tuân thủ cho giao dịch crypto không cần kê đơn.
Với sự hỗ trợ tài chính của Digital Wave Finance và các kết nối phong phú được thiết lập trong quá trình phát triển, DWF Labs có khả năng trở thành một thế lực quan trọng trong lĩnh vực crypto trong tương lai gần.
(2) Tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư DWF Labs
DWF Labs cho rằng thị trường hỗn loạn là thời điểm tốt nhất để tham gia vào lĩnh vực đầu tư, vì vậy sau vụ bùng nổ FTX vào năm 2022, khi thị trường đang suy thoái, DWF Labs đã nhanh chóng lan rộng ra thị trường thứ cấp và tham gia vào hàng trăm dự án. Động thái này đã thành công và họ đã tích lũy đủ tiền từ lợi nhuận để đầu tư vào dự án.
DWF Labs tuyên bố trên trang web chính thức của mình rằng “bất kể điều kiện thị trường ra sao, DWF Labs đầu tư vào trung bình 5 dự án mỗi tháng”. Là một công ty có việc kinh doanh chính là tạo lập thị trường và giao dịch tần suất cao, chúng ta hãy xem hiệu quả hoạt động của nó.
Khi lựa chọn các loại tiền tệ tạo lập thị trường, DWF Labs tập trung vào các dự án Đông Á và nhiều chủ đề tâm lý mới và cũ khác nhau làm mục tiêu tạo lập thị trường chính. Hiện tại, có thể thu thập được 140 token thuộc câu chuyện DWF Labs , với tổng giá trị vốn hóa thị trường là 64.026.720.062,54. Biến động giá trung bình của token tường thuật DWF Labs trong bảy ngày qua là 9,1% và token hoạt động tốt nhất trong giai đoạn này là MRST, ORT và JASMY.
Nền tảng dữ liệu Cryptorank cho thấy: DWF Labs đã đạt được ROI toàn diện là 3,54% thị trường sơ cấp từ tháng 9 năm ngoái đến nay, với phạm vi đầu tư từ 3-10 triệu USD. Nó chủ yếu đầu tư vào hệ sinh thái Ethereum, DEX, Metaverse, trò chơi. và quyền riêng tư. Nó thuộc cấp độ 2 trong ngân hàng đầu tư.
- Trong đó, một có mức tăng 50 lần, hai có mức tăng 25 lần và ba có mức tăng 10 lần. Hầu hết chúng đều kết thúc ở lợi nhuận gấp 5 lần.
- Dự án có mức tăng cao nhất Fetch.ai;
Tỷ suất lợi nhuận trên dường như không nổi bật. Đó là do nền tảng dữ liệu rất năng động. Khi một dự án sụt giảm, lợi nhuận toàn diện bị pha loãng. Ngoài ra, nhiều dự án đã trải qua toàn bộ chu kỳ thị trường hoặc đang trong giai đoạn điều chỉnh. .
Khi nhấp vào bất kỳ dự án nào, chúng ta có thể thấy tốc độ tăng trưởng lịch sử. Ví dụ: Fetch.ai có tốc độ tăng trưởng trong một năm là 807,3%, điều này cho thấy DWF Labs có cách lựa chọn mục tiêu đầu tư riêng.
(3) Hướng đầu tư gần đây DWF Labs
DWF Labs đã nhất quyết chọn 5 token để đầu tư mỗi tháng. Vào đầu tháng 6, DWF Labs đã nhắm đến Memecoin, đường đua “phản công” sản xuất hàng loạt.
DWF Labs đã tham gia vào lĩnh vực Meme với danh tiếng cao và người đồng sáng lập Andrei Grachev đã chính thức thông báo rằng họ sẽ đầu tư nhiều tiền hơn vào dự án Meme: $LADYS và $FLOKI rõ ràng đã đầu tư và ba dự án nữa đang được thông báo.
Vào ngày 4 tháng 6, DWF Labs đã mua $FLOKI Sau đó, token đã vượt qua Cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0,000343 USD vào ngày 5 tháng 6, tăng 45%.
Vào ngày 3 tháng 6, DWF Labs đã đầu tư 5 triệu USD vào $LADYS.
Sau khi DWF Labs đầu tư $LADYS, hiệu suất thị trường không phản ứng nhiều như $FLOKI, với mức tăng 4,16% trong 7 ngày qua. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là cơ hội hay không.
Vì vậy, hãy phân tích nó:
(4) Giới thiệu về $LADYS
Dự án Milady được khởi động vào ngày 5 tháng 5 năm 2023. Đây là một dự án liên quan đến sê-ri Milady NFT và token của nó có tên là $LADYS. Có sẵn cho tất cả người nắm giữ token Pepe và Milady Maker NFT lĩnh nhận$LADYS.
Như chính thức tuyên bố:
$LADYS là một đồng meme không có giá trị nội tại hoặc lợi nhuận kỳ vọng và token này không hề được liên kết với Charlotte Fang hoặc tác phẩm Milady Maker của cô ấy. Đó chỉ là sự tôn kính đối với một meme tất cả chúng ta đều yêu thích và đồng cảm. Dự án này không có đội ngũ hoặc lộ trình chính thức và tồn tại hoàn toàn vì mục đích giải trí.
(1) Về token
- Tên dự án: Milady
- Tên token: Milady Meme Coin ($LADYS)
- Giá trị vốn hóa thị trường lưu hành : $217.114.922,00
- Xếp hạng giá trị vốn hóa thị trường: 301
- Giá trị vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn: $217.114.922,00
(2) Phân phối token
$LADYS chủ yếu tập trung vào:
- Sàn giao dịch tập trung: 57,96%
- Người nắm giữ lớn : 22,29%
- Người nắm giữ trung bình : 6,95%
- Dự án/Hợp đồng thông minh: 4,75%
(3) Chỉ báo kỳ vọng tăng giá $LADYS
- Tường thuật: LADYS thuộc câu chuyện Meme Có tổng cộng 614 token hoạt động bình thường trong phần Meme , với tổng giá trị vốn hóa thị trường hiện tại là 68.346.212.796,40. Mức tăng trung bình token trong phần này trong 7 ngày qua tăng trưởng 3,1. %.
- Mức tăng của $LADYS trong 7 ngày qua là -2,39%, điều này cho thấy giá của $LADYS gần đây rất yếu. Điều đó cũng có nghĩa là thị trường vẫn chưa phát huy hết giá trị tiềm năng của nó. $LADYS có thể có những thế mạnh hoặc tiềm năng chưa được khai thác khác có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho tăng trưởng trong tương lai.
- Nhìn vào tỷ lệ tài trợ: $LADYS hiện có tỷ lệ tài trợ là 0,06% trên Bybit(hợp đồng tương lai), có nghĩa là có nhiều vị thế giữ mua hơn, cho thấy tâm lý kỳ vọng tăng giá trên thị trường vì họ sẵn sàng trả 0,06% cho các giao dịch airdrop By. Tổng lãi mở hiện có giá trị là 18.763.223,56 USD, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là 11.190.797,76 USD.
(4) Các chỉ số trung tính
- Chỉ báo BOLL : Giá hiện tại của $LADYS nằm giữa đường ray giữa và đường ray phía trên, cho thấy hiệu suất gần đây tương đối mạnh, đường ray giữa có thể đóng vai trò hỗ trợ và đường ray phía trên có thể là mục tiêu ngắn hạn.
- RSI: Chỉ số RSI hiện tại là 54,89, cho thấy điều kiện thị trường trung lập, không có tín hiệu mua quá mức hoặc bán quá mức rõ ràng.
Tại thời điểm này, bài viết dài này về cơ bản đã kết thúc. DWF Labs là một nhà tạo lập thị trường mới nổi gây tranh cãi. Nó hoạt động với mô hình "đầu tư mạo hiểm + tạo lập thị trường + nuôi dưỡng" độc đáo của riêng mình, điều mà nhà tạo lập thị trường trước đây không thể thực hiện được. nó khá gây tranh cãi vào lúc này.
DWF Labs giống như Thuyền trưởng Jack Sparrow trong "Cướp biển vùng Caribbean". Anh ta không bao giờ làm mọi việc theo thói quen. Điều đó xúc phạm hầu hết những người trên biển và trên bờ, và ai nhìn thấy điều đó đều muốn gọi anh ta ra ngoài. Nhưng anh ấy có năng lực thực sự khi không thể đứng lên trước người khác nên đã thu hút được một lượng lớn "fan não".
Theo lời giải thích bằng văn bản, DWF Labs là một kẻ gây tranh cãi trong ngành về DWF sẽ không dừng lại mà sẽ còn gay gắt hơn trong thời gian tới. Một số người cho rằng DWF Labs là công ty tiên phong đổi mới trong ngành Tiền điện tử, trong khi một số người cho rằng họ là kẻ gặt hái và là kẻ gây ra sự bất ổn cho thị trường.
Dù trông như thế nào, với tư cách là một thành viên của ngành, chúng tôi đến đây để trở lại và không tùy ý lạc lối. Tôi luôn cho rằng rằng chỉ những gì hầu hết mọi người không hiểu mới có cơ hội lớn hơn.
DWF Labs đã cho chúng tôi một tín hiệu rõ ràng vào đầu tháng 6. Vẫn còn 3 dự án đang đàm phán, theo quán tính của ngành, khi đưa ra thông báo chính thức là thời điểm nó bí mật tham gia thị trường, vì vậy nếu bạn muốn theo dõi. việc mua hàng, bạn phải thực hiện tốt. Chỉ cần theo dõi trên Chuỗi và kiếm tiền khi nó được công bố chính thức.
tham khảo:
https://www.prestolabs.io/research/market-making-predatory-or-essential
https://news.marsshare.cc/202312222113456020809.html
https://foresightnews.pro/article/detail/43411
https://www.wikibit.com/zh-cn/202310292534493947.html
https://www.chaincatcher.com/article/2123653
https://medium.com/hindsight-series/dwf-ventures-investment-thesis-2023-c08486bcc0d0
