Bởi Chris, Tin tức Techub
Để nói ai có thể để lại dấu ấn trong lịch sử Bitcoin thì Mt. Gox (Mentougou) chắc chắn là trong đó trong số đó. Hành trình từ vinh quang đến phá sản của nền tảng giao dịch từng chiếm hơn 70 % thị trường giao dịch Bitcoin toàn cầu này đầy kịch tính và để lại những bài học sâu sắc.
Câu chuyện về Mentougou bắt đầu từ năm 2010, được sáng lập bởi lập trình viên tên Jed McCaleb. Ban đầu, Mentougou là một nền tảng giao dịch để giao dịch thẻ "Magic and Magic". Tên của nó được lấy từ tên viết tắt của "Magic: The Gathering Online Exchange". Vào tháng 7 năm 2010, McCaleb đã nắm bắt sâu sắc tiềm năng của Bitcoin và biến nền tảng này thành một sàn giao dịch Bitcoin . Quyết định này cung cấp một nền tảng giao dịch mới cho Bitcoin , giúp các giao dịch tiền kỹ thuật số trở nên thuận tiện hơn. Tầm nhìn và tinh thần đổi mới của McCaleb đã đặt nền móng cho thị trường giao dịch Bitcoin . Tuy nhiên, nó cũng bắt đầu cho lịch sử đầy rắc rối của Mentougou.
2011 là một năm thăng tiến nhanh chóng của Mentougou. Trong năm, nó nhanh chóng trở thành một trong nền tảng giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới, chiếm 70% đến 80% khối lượng giao dịch Bitcoin toàn cầu. Trong giai đoạn này, thị trường Bitcoin đang trong thời kỳ bùng nổ, lượng lớn các nhà đầu tư đổ vào và Mentougou trở thành nền tảng ưa thích của họ. Cùng năm đó, McCaleb quyết định bán sàn giao dịch cho người Pháp Mark Karpeles. Karpele không chỉ trở thành cổ đông lớn nhất của Mentougou mà còn giữ chức vụ Giám đốc điều hành và bắt đầu lãnh đạo hoạt động của nền tảng này.
Karpeles là một người có độ nhạy kỹ thuật cao. Anh ấy không ngừng cải tiến kiến trúc kỹ thuật của nền tảng để thực hiện giao dịch nhanh hơn và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn. Dưới sự lãnh đạo của ông, Mentougou tiếp tục mở rộng và nhanh chóng trở thành nền tảng giao dịch Bitcoin hàng đầu. Tuy nhiên, đằng sau sự phát triển nhanh chóng đó là những mối nguy hiểm tiềm ẩn rất lớn. Mặc dù ban lãnh đạo của Karpeles đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của Mentougou, nhưng rõ ràng là ông chưa chú trọng đến sự an toàn và giám sát.
Vào tháng 6 năm 2011, Mentougou trải qua một cơn bão kinh hoàng. Cơn bão bắt nguồn từ việc một hacker đã sử dụng thông tin xác thực của kiểm toán để xâm nhập một cách lén lút vào hệ thống của sàn giao dịch. Hacker đã dàn dựng một hành vi thao túng giá khiến ngay lập tức đẩy giá Bitcoin từ vài đô la xuống chỉ còn 1 xu mỗi xu.
Có thể tưởng tượng rằng khi các nhà giao dịch nhìn thấy những con số nhấp nháy điên cuồng trên màn hình, giảm mạnh từ vài đô la xuống còn 1 xu, họ có cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc và vô cùng kinh hãi. Chỉ trong vài phút hỗn loạn, hacker đã chuyển thành công khoảng 2.000 Bitcoin.
Sau khi sự việc xảy ra, đội ngũ quản lý của Mentougou ngay lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Với tư cách là một sàn giao dịch Bitcoin , mặc dù chỉ có Bitcoin trị giá hơn 2.000 đô la Mỹ được chuyển vào thời điểm đó, nhưng điều như vậy cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với Mentougou và họ đã nhanh chóng hành động để chuyển lượng lớn Bitcoin còn lại sang ví lạnh. Ví lạnh là một phương thức lưu trữ không được kết nối với Internet, giúp cải thiện đáng kể tính bảo mật của Bitcoin và ngăn chặn hiệu quả hành vi trộm cắp tiếp theo hacker.
Mặc dù sự việc lần bộc lộ những sơ hở trong quản lý an ninh của Mentougou nhưng nó cũng chứng tỏ khả năng ứng phó nhanh chóng trước khủng hoảng của họ. Sự cố lần đã trở thành một lời cảnh tỉnh quan trọng, khiến Mentougou và sàn giao dịch khác nhận ra rằng chỉ bằng cách liên tục cải thiện các biện pháp bảo mật, họ mới có thể bất khả chiến bại trong thế giới crypto luôn thay đổi. Phản ứng nhanh chóng của Mentougou không chỉ tiết kiệm được lượng lớn Bitcoin mà còn đặt nền tảng vững chắc cho công việc bảo vệ an ninh tiếp theo.
Năm 2013, Sàn sàn giao dịch Mentougou đạt đến đỉnh cao. Vào thời điểm đó, gần 7 trên 10 giao dịch Bitcoin đã được hoàn thành trên Mentougou. Sàn giao dịch nhỏ bé từng khiêm tốn này đã trở thành nền tảng giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, giữa sự thịnh vượng này, một cơn bão đã ngủ yên từ lâu đang lặng lẽ ập đến.
Khối lượng giao dịch BTC trên BTC Trung Quốc, Mt. Gox và Bitstamp (từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 23 tháng 12 năm 2013). Nguồn: BitcoinCharts
Một ngày trong tháng 5, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) đã lặng lẽ hành động. Họ đã tịch thu tài khoản của công ty con ở Hoa Kỳ với lý do Mentougou không được đăng ký làm nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền. Khi tin này truyền đến, ban lãnh đạo cấp cao của Mentougou đột nhiên như bị sét đánh. Hành động này không chỉ khiến quỹ của Mentougou ở Mỹ bị đóng băng mà còn khiến hãng này phải đối mặt với cuộc khủng hoảng dòng tiền chưa từng có.
Hãy tưởng tượng trụ sở Mentougou lúc đó tràn ngập bầu không khí căng thẳng trong tòa nhà văn phòng. Các nhân viên điên cuồng gọi điện thoại, cố gắng liên lạc với nhiều bên để tìm giải pháp. Trong phòng họp, đội ngũ quản lý tổ chức họp khẩn cấp, trên mặt mọi người đều lộ vẻ đau khổ. Người sáng lập Mentougou có thể đang nhìn chằm chằm vào khoảng không trước cửa sổ văn phòng và suy nghĩ về tình huống khó xử bất ngờ này.
Hành động này của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ giống như một con dao sắc, cắt sâu vào vết thương trong sự tuân thủ của Mentougou. Mentougou bận rộn mở rộng việc kinh doanh và không chú ý cũng như tuân thủ kịp thời các quy định tài chính nghiêm ngặt ở Hoa Kỳ. Sự cố lần không chỉ bộc lộ những hạn chế trong việc tuân thủ mà còn cho thấy công ty sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý hơn trong tương lai.
Lần bắt giữ khiến Mentougou mất cảnh giác nhưng cũng dạy cho Mentougou một bài học quan trọng. Ban quản lý của Mentougou bắt đầu nhận ra rằng chỉ bằng cách di chuyển đều đặn trên con đường tuân thủ thì sự phát triển lâu dài của sàn giao dịch có thể thực sự được đảm bảo. Trong thị trường tiền kỹ thuật số toàn cầu này, việc tuân thủ và bảo mật đều quan trọng như nhau và cái này không thể tồn tại nếu không có cái kia.
Vào ngày 7 tháng 2 năm 2014, Mentougou tuyên bố đình chỉ tất cả các hoạt động rút Bitcoin, nói rằng các hoạt động đáng ngờ đã được phát hiện, chỉ ra lần vấn đề là do lỗ hổng dễ thay đổi giao dịch trong phần mềm Bitcoin, khiến giao dịch có vẻ không hoàn chỉnh, dẫn đến khả năng Bitcoin đã được gửi nhiều lần. Tuy nhiên, chỉ mười bảy ngày sau, vào ngày 24 tháng 2, mọi chuyện lại trở nên tồi tệ hơn. Mentougou một lần nữa đưa ra thông báo, lần này họ tuyên bố sẽ ngừng giao dịch Bitcoin vĩnh viễn. Tin tức này giống như một chiếc búa nặng nề, đập tan hoàn toàn niềm tin của người dùng. Bốn ngày sau, Mentougou nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Sàn giao dịch từng thịnh vượng này hiện đang trên bờ vực phá sản. Karpele thừa nhận rằng ông đã mất 744.408 Bitcoin của khách hàng và 100.000 Bitcoin do chính sàn giao dịch nắm giữ. Cuộc tấn công hacker lần khiến Mentougou không thể thanh toán Bitcoin của khách hàng, do đó tuyên bố phá sản. Lúc này, danh tiếng của Mentougou hoàn toàn sụp đổ, niềm tin của người dùng cũng sụp đổ.
Vào tháng 3 cùng năm, Sàn giao dịch Mentougou đã đến ngã ba đường định mệnh. Họ nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Tòa án quận Tokyo của Nhật Bản và chính thức bước vào quá trình thanh lý phá sản. Đó chắc chắn là một thời điểm ảm đạm đối với nơi từng là sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới.
Đúng lúc mọi người cho rằng còn rất ít hy vọng thì Mentougou lại mang đến một tin tức bất ngờ. Họ tuyên bố đã thu hồi được 200.000 Bitcoin. Số Bitcoin được tìm thấy trong ví cũ của công ty và tin tức này giống như một tia sáng trong bóng tối, mang lại tia hy vọng cho những nạn nhân đang tuyệt vọng.
Tuy nhiên, 200.000 Bitcoin được phục hồi chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và lượng lớn Bitcoin vẫn đang bị mất tích. Phát hiện này không chỉ là tia hy vọng mà còn là tấm gương phản chiếu sự hỗn loạn, sơ hở trong hệ thống quản lý của Mentougou. Làm thế nào mà Bitcoin này bị mất? Hacker đột nhập vào hệ thống như thế nào? Những câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời và đằng sau mỗi câu hỏi có thể có sự sơ suất của cơ quan quản lý.
Năm 2015, Mark Karpeles bị bắt tại Nhật Bản và phải đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến thao túng dữ liệu và biển thủ tiền của khách hàng.
Tại tòa, anh nhiều lần khẳng định mình vô tội. Anh ấy giải thích chi tiết cách thức hoạt động sàn giao dịch và cố gắng chứng minh rằng Bitcoin bị mất là do một cuộc tấn công hacker chứ không phải do sơ suất của anh ấy. Trong và ngoài sân, tiếng nói của những người ủng hộ và phản đối đến rồi đi, tâm lý dâng trào. Những người ủng hộ cho rằng anh ta vô tội và bị buộc tội bất công, trong khi những người phản đối cho rằng anh ta phải chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của Mt. Gox và phải bị pháp luật trừng phạt.
Vào tháng 7 năm 2016, sau một năm xét xử và giam giữ, Karpeles cuối cùng đã được tại ngoại. Việc bắt giữ và xét xử Karpele đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn cầu.
Người sáng lập Mt.Gox Mark Karpeles
Năm 2018, Tòa án quận Tokyo đã phê chuẩn việc chuyển Mentougou từ thủ tục thanh lý phá sản sang thủ tục phục hồi dân sự để bồi thường cho nạn nhân bằng cách bán Bitcoin còn lại.
Sau quyết định này, Mt. Gox sẽ bồi thường cho nạn nhân bằng cách bán Bitcoin còn lại. Bitcoin từng bị khóa trong ví sàn giao dịch, giờ đây sẽ được sử dụng để bù đắp những tổn thất lớn do bị hacker và quản lý sai lầm. Mặc dù giá trị của Bitcoin này không thể bù đắp hoàn toàn cho mọi tổn thất nhưng quyết định này chắc chắn mang lại hy vọng mới cho các nạn nhân.
Năm 2019, Mark Karpeles bị kết tội thao túng dữ liệu nhưng được trắng án về tội biển thủ công quỹ và bị kết án hai năm rưỡi quản chế. Mặc dù Karpele không phải chịu hình phạt khắc nghiệt nhất nhưng danh tiếng của ông vẫn bị hoen ố.
Vào tháng 11 năm 2021, tòa án Nhật Bản và các chủ nợ của Mentougou đã đạt được thỏa thuận bồi thường và thiết lập quy trình đăng ký và bồi thường. Các chủ nợ được phê duyệt có thể gửi yêu cầu bồi thường thông qua hệ thống trực tuyến.
Ủy viên Nobuaki Kobayashi tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng nạn nhân có thể bắt đầu nộp đơn xin bồi thường. Tin tức một lần nữa gây ra phản ứng mạnh mẽ trong số các nạn nhân. Kobayashi đã giới thiệu chi tiết về quy trình đăng ký và đảm bảo rằng toàn bộ quy trình sẽ được thực hiện nghiêm ngặt theo thỏa thuận để đảm bảo rằng mọi nạn nhân đều có thể nhận được khoản bồi thường xứng đáng.
Vào tháng 9 năm 2023, Kobayashi đưa ra một tuyên bố khác thông báo rằng thời hạn trả nợ cho các chủ nợ sẽ được kéo dài đến ngày 31 tháng 10 năm 2024. Quyết định này nhằm đảm bảo rằng tất cả các nạn nhân có đủ thời gian để nộp đơn và tránh mọi thiếu sót hoặc sai sót. Kobayashi cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng mọi nạn nhân đều có thể nhận được khoản bồi thường xứng đáng và không ai có thể bỏ qua quyền của mình.” Kế hoạch này bao gồm việc trả 142.000 Bitcoin, 143.000 BCH (Bitcoin Cash) và 6,9 tỷ JPY. Vào tháng 5 năm 2024, một số Bitcoin trong ví của Mentougou đã được chuyển ra ngoài, đánh dấu sự tiến bộ hơn nữa của kế hoạch trả nợ.
Câu chuyện của Mentougou không chỉ bộc lộ nhiều rủi ro và thách thức trong quá trình phát triển ban đầu của Bitcoin mà còn mang đến những bài học quan trọng cho sự phát triển trong tương lai của toàn bộ ngành công nghiệp crypto . Thông qua những sự kiện trên, hành trình từ vinh quang đến suy tàn của Mentougou minh chứng cho rủi ro và cơ hội của ngành công nghiệp crypto . Lịch sử này nhắc nhở chúng ta rằng mặc dù công nghệ và thị trường tiếp tục phát triển nhưng bảo mật và tuân thủ sẽ luôn là nền tảng để đảm bảo sự phát triển lành mạnh của ngành.
Khi nhìn lại lịch sử này, chúng ta thấy rằng những tiến bộ công nghệ và sự phát triển của thị trường không thể thay thế được việc chú trọng đến an ninh và tuân thủ. Sự trỗi dậy và sụp đổ của Mentougou đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho chúng tôi, nhắc nhở chúng tôi rằng trong khi theo đuổi sự đổi mới và tăng trưởng, chúng tôi không thể bỏ qua các biện pháp an toàn cơ bản và các yêu cầu pháp lý. Đây không chỉ là sự phản ánh về quá khứ mà còn là nguồn cảm hứng cho tương lai.
