BTC đã phản công mạnh mẽ chỉ sau một đêm, chạm mức 60.000 USD một lần nữa. Đêm qua [" 8.19 Tham khảo nội bộ về Chuỗi giảng dạy: Cuộc chiến tỷ giá hối đoái đã đạt được thắng lợi ban đầu, kéo lên "] đã xem lại phân tích về cuộc chiến tỷ giá hối đoái một năm trước và kết luận rằng trò chơi giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ chắc chắn sẽ thúc đẩy vàng và BTC. Vào ngày 31 tháng 8 năm 2023, ngày Chuỗi xuất bản bài báo, BTC đóng cửa ở mức 26,9k và vàng ở USD. Tính đến hôm nay, ngày 20 tháng 8 năm 2024, BTC đã đạt thêm 61 nghìn đô la và vàng đã đạt Cao nhất mọi thời đại (ATH), vượt qua mốc số nguyên quan trọng là 2.500 USD. BTC +127%, vàng +29%.
Bài báo Chuỗi ngày hôm qua 2024.8.19 cho biết, "Thanh khoản vĩ mô sắp bước vào một chu kỳ mở rộng hơn nữa." Dữ liệu mọi người đang xem nói chung là dữ liệu lượng cung ứng M2 từ Trung Quốc, Hoa Kỳ, Châu Âu và Nhật Bản. Hiện tại nó đã tăng lên hơn 80 nghìn tỷ đô la Mỹ.
Chuỗi suy nghĩ lại dữ liệu và cảm thấy dường như có một số vấn đề sâu xa chưa được phát hiện. Chưa kể rằng tầm cỡ M2 của các quốc gia khác nhau thực sự không nhất quán và thanh khoản toàn cầu của đồng đô la Mỹ còn lâu mới được bao phủ bởi M2, trong khi M3 từ lâu đã được giữ bí mật. thực sự đáng được xem xét cẩn thận.
Jiao Chuỗi nghĩ ra một câu hỏi: Khi bạn nói rằng tổng số tiền tăng , là do có nhiều đô la Mỹ hơn hay do đồng đô la Mỹ mất giá? Ví dụ: Nhân dân tệ ban đầu là 100 nhân dân tệ, USD là 100 nhân dân tệ và tỷ giá hối đoái usd:rmb bằng 1:10, khi đó tổng số tiền chuyển đổi sang đô la Mỹ là 110 đô la Mỹ. Tuy nhiên, nếu đồng đô la Mỹ mất giá và tỷ giá hối đoái usd:rmb bằng 1, thì nếu số lượng nhân dân tệ và usd không thay đổi thì tổng số tiền quy đổi sang đô la Mỹ sẽ tăng đáng kể lên 200 đô la Mỹ.
* * *
Hôm qua, ngày 19 tháng 8, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã cùng tổ chức họp báo và đưa ra bản giải thích tư pháp có tên đầy đủ là “Giải thích một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xử lý các vụ án hình sự về rửa tiền” (Giải thích Pháp) [2024] Số 10) [1] . Trang web chính thức của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho biết “hai cấp cao” đã đưa ra cách giải thích tư pháp mới nhất để làm rõ các tiêu chuẩn xác định tội phạm rửa tiền” [ 2 ]. Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án hình sự về rửa tiền” [1].
Tuy nhiên, vì nội dung của Điều 5 (6) cách giải thích là "chuyển giao và chuyển đổi số tiền phạm tội và lợi nhuận thông qua các giao dịch" tài sản ảo " và trao đổi tài sản tài chính", nên nó đã được nhiều phương tiện truyền thông và tự phương tiện săn đón, nhấn mạnh rằng cách giải thích của tòa án liệt kê rõ ràng các giao dịch “ tài sản ảo” là một phương thức rửa tiền. Tuyên bố này không có nhiều vấn đề, nhưng sau khi nó lan truyền, một số người bạn không giỏi đọc hiểu đã giải thích nó là đánh đồng đầu cơ coin với việc rửa tiền.
Trên thực tế, việc giải thích các đoạn khác của Điều 5 thực sự liệt kê các phương tiện khác có thể được sử dụng để thực hiện rửa tiền, chẳng hạn như:
"Chuyển giao và chuyển đổi tiền thu được từ tội phạm và lợi nhuận thông qua cầm đồ, cho thuê, mua bán, đầu tư, đấu giá, mua sản phẩm tài chính, v.v."
"Chuyển và chuyển đổi số tiền thu được từ tội phạm và lợi nhuận bằng cách trộn chúng với thu nhập hoạt động của những nơi sử dụng nhiều tiền mặt như trung tâm mua sắm, nhà hàng, địa điểm giải trí, v.v."
"Chuyển giao và chuyển đổi tiền và lợi nhuận từ tội phạm thông qua các giao dịch hư cấu, trái quyền nợ hư cấu, bảo đảm sai, báo cáo thu nhập sai, v.v."
“Chuyển đổi số tiền lợi nhuận được từ tội phạm bằng cách mua bán vé số, vé số, thẻ dự trữ, vàng và các kim loại quý khác, v.v.”
"Thông qua cờ bạc, số tiền thu được từ tội phạm và lợi nhuận từ nó được chuyển thành lợi nhuận từ cờ bạc."
vân vân.
Đầu cơ coin là một phương tiện và rửa tiền là mục đích. Bạn có thể sử dụng đầu cơ coin để rửa tiền, nhưng điều đó không có nghĩa là đầu cơ coin nhất thiết phải là rửa tiền. Rửa tiền là một tội ác, điều đó không có nghĩa là đầu cơ coin là một tội ác.
Cũng giống như trong luật hình sự, lái xe có thể là phương tiện giết người nhưng không thể nói lái xe cũng giống như giết người. Giết người là tội ác nhưng lái xe không phải là tội ác.
* * *
Kiều Chuỗi cũng nhớ tới điều tương tự. Cách đây hơn hai năm, ngày 24/02/2022, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành “Quyết định của Tòa án nhân dân tối cao về việc sửa đổi cách giải thích của Tòa án nhân dân tối cao về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng cụ thể pháp luật trong xét xử các vụ án hình sự”. Gây quỹ bất hợp pháp" (Giải thích pháp lý [2022] 5 Số)[3].
Trong lần sửa đổi cách giải thích tư pháp này, Tòa án Nhân dân Tối cao đã bổ sung đoạn (8) “Hút vốn bất hợp pháp thông qua cho vay trực tuyến, đầu tư vào cổ phiếu, giao dịch tiền ảo, v.v.” vào Điều 2 của cách giải thích tư pháp ban đầu về phương pháp huy động vốn công bất hợp pháp.” vay mượn .
Bản sửa đổi này cũng bị nhiều người vào thời điểm đó hiểu lầm khi định nghĩa tất cả các giao dịch tiền ảo là gây quỹ bất hợp pháp. Trên thực tế, tương tự như cách giải thích của tòa án lần, giao dịch tiền ảo chỉ được coi là một phương tiện gây quỹ bất hợp pháp, nhưng điều đó không có nghĩa là giao dịch tiền ảo tương đương với việc gây quỹ bất hợp pháp.
Tất nhiên, bản sửa đổi này chủ yếu ngăn chặn một khoảng trống, đó là cái gọi là "tài trợ phát hành token" xuất hiện vào năm 2017-2018, tức là một bên dự án sử dụng công nghệ mã thông báo (token kỹ thuật số) tạo ra lượng lớn token kỹ thuật số. Bán nó cho lượng lớn các nhà đầu tư nhà đầu tư bán lẻ theo "giá phát hành" được thỏa thuận giả tạo và huy động được lượng lớn BTC, LƯỢNG LỚN nhà đầu tư bán lẻ USDT từ một số lượng lớn các nhà đầu tư bán lẻ. và các hoạt động tiền ảo khác. Loại hoạt động này từng có một số cái tên lạ mắt, được gọi là ICO hoặc ICO hoặc những cái tên tương tự.
Do việc gây quỹ bất hợp pháp trong luật hình sự trước đây yêu cầu thu RMB hoặc tài sản được pháp luật công nhận khác nên khi các bên tham gia dự án này huy động các loại tiền ảo như BTC, ETH hoặc USDT, họ đã bỏ qua các quy định pháp lý và khai thác lỗ hổng. Đây là hệ thống luật dân sự Chúng ta phải tuân thủ nghiêm ngặt sự cứng rắn của pháp luật. Trong các hệ thống luật biển như của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, luật cũ có thể được áp dụng cho những điều mới bằng cách giải thích chúng một cách ngẫu nhiên. Tính linh hoạt này luôn được quảng cáo là một lợi thế độc đáo của hệ thống luật hàng hải.
Vì sao hệ thống luật dân sự không thiết kế quyền tự quyết linh hoạt? Tác giả không phải là chuyên gia pháp luật và không thể nói những điều vô nghĩa. Tuy nhiên, xét từ một số trường hợp thẩm phán bị ám sát trong những năm gần đây, có thể người dân đại lục có xu hướng đặt sự công bằng lên trên tự do và bị ám ảnh bởi việc theo đuổi trách nhiệm giải trình cuối cùng ngay cả khi họ nghĩ rằng mình đã phải chịu bất công, ngay cả khi họ gặp rủi ro. cuộc sống của họ Amelia hoàn toàn khác. Dù hàng triệu người ở Qatar đã chết vì dịch bệnh nhưng họ sẽ không bao giờ đổ lỗi cho sự bao dung và cởi mở của chính phủ cầm quyền.
Giải thích tư pháp là một bản vá và nó không cần phải chịu sự hạn chế của "luật không hồi tố". Nói cách khác, cũng có thể áp dụng cách giải thích tư pháp mới được sửa đổi vào năm 2022 để phán xét một bên dự án đã phát hành tiền tệ vào năm 2017 để huy động "đồng tiền cứng" như BTC, ETH hoặc USDT rồi bỏ trốn bằng loại tiền này.
Vì vậy, ngay sau khi cách giải thích tư pháp sửa đổi được đưa ra vào đầu năm 2022, những nhà phát triển dự án phát hành cộng đồng tiền điện tử hồi đó sẽ giống như chim thú tản mác, và lợi nhuận của họ đã cạn kiệt.
—
[1] https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/440681.html
[2] https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202408/t20240819_663652.shtml
[3] https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/346901.html
