Hôm nay, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã cùng tổ chức họp báo để ban hành "Giải thích về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng luật trong xử lý các vụ án hình sự về rửa tiền". 2024. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc thực hiện Kể từ khi thực thi Luật Chống rửa tiền, đây là lần sửa đổi luật lớn đầu tiên trong 20 năm qua.
Giao dịch tài sản ảo được liệt kê là phương thức rửa tiền
Trong phần “Giải nghĩa” có tổng cộng 13 bài, nội dung chính bao gồm:
- Làm rõ tiêu chuẩn nhận diện các tội “tự rửa” và “rửa tiền bởi người khác”, cũng như tiêu chuẩn rà soát, nhận diện để nhận thức chủ quan về tội “rửa tiền của người khác”.
- Làm rõ tiêu chí xác định “tình tiết nghiêm trọng” trong tội phạm rửa tiền.
- Làm rõ bảy tình huống cụ thể trong đó “phương pháp khác được sử dụng để che giấu hoặc che giấu số tiền thu được từ tội phạm cũng như nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận.”
- Làm rõ nguyên tắc đồng thời xử phạt tội rửa tiền và tội bao che, che giấu tài sản phạm tội và lợi nhuận phạm tội mà có.
- Làm rõ tiêu chuẩn về số tiền phạt.
- Làm rõ các tiêu chí của hình phạt nhẹ.
Trong đó, "Giải thích" sẽ liệt kê các giao dịch tài sản ảo là một trong những phương thức rửa tiền và làm rõ rằng việc chuyển và chuyển đổi số tiền thu được từ tội phạm và lợi nhuận thông qua các giao dịch " tài sản ảo" và phương thức trao đổi tài sản tài chính có thể được công nhận là Lợi nhuận 190 BLHS.
Người phạm tội phải đối mặt với mức phạt tối thiểu từ 1.400 USD (10.000 RMB) đến 28.000 USD (200.000 RMB) và đối với những tội nghiêm trọng hơn, người phạm tội cũng có thể phải đối mặt với án tù từ 5 đến 10 năm.
Zhang Jianzhong, Phó Cục trưởng Cục Truy tố Tội phạm Kinh tế, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc, cho biết kể từ khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao triển khai và thúc đẩy công tác chống rửa tiền vào năm 2020, các biện pháp chống rửa tiền của các cơ quan kiểm sát trên toàn quốc đã đạt được. kết quả đáng ghi nhận. Tổng cộng có 2.971 người khởi kiện tội phạm rửa tiền vào năm 2023, đây là số khởi kiện tội phạm rửa tiền cao nhất trong năm 2019, gấp gần 20 lần số người. Trong nửa đầu năm 2024, 1.391 người khởi kiện tội phạm rửa tiền, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Chen Xueyong, Phó Giám đốc Phòng Hình sự số 3 của Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc , cho biết các ngân hàng ngầm đã trở thành kênh chính để bọn tội phạm rửa tiền và chuyển tiền. Ngoài ra còn có các ngân hàng ngầm mới nổi lên sử dụng tiền ảo. tiền xu trò chơi, v.v. thông qua các ngân hàng ngầm. Việc chuyển tài sản xuyên biên giới liên quan đến số tiền lớn và rất khó điều tra và xử lý, điều này đặt ra các yêu cầu mới và cao hơn để chống tội phạm rửa tiền.
Chen Hongxiang, Chủ tịch Ban Hình sự thứ ba của Tòa án Nhân dân Tối cao, đề cập rằng Tòa án Nhân dân sẽ trừng phạt nghiêm khắc tội phạm rửa tiền theo quy định của pháp luật và tăng cường trấn áp tội phạm rửa tiền liên quan đến ngân hàng ngầm cũng như việc sử dụng tiền ảo và trò chơi. tiền tệ.
Trung Quốc dự kiến sẽ dỡ bỏ lệnh cấm crypto?
Điều đáng chú ý là đây là lần đầu tiên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc liệt kê các giao dịch tài sản ảo là một trong những phương thức rửa tiền. Đây cũng là lần đầu tiên cụm từ giao dịch tài sản ảo xuất hiện. theo cách giải thích của tòa án, điều chắc chắn gây nhầm lẫn Suy đoán, liệu Trung Quốc có khả năng sớm dỡ bỏ lệnh cấm đối với crypto không?
Một số giám đốc điều hành trong cộng đồng trước đây đã suy đoán rằng Trung Quốc có thể đang xem xét đảo ngược lệnh cấm crypto, Mike Novogratz, Giám đốc điều hành của Galaxy Digital, đã đăng một bài đăng X hiện đã bị xóa vào tháng trước, nói rằng ông đã nghe báo cáo rằng Bitcoin của Trung Quốc có thể được dỡ bỏ lệnh cấm trước khi kết thúc lệnh cấm. 2024.
Người sáng lập Tron Justin Sun cũng đã tweet vào ngày 19 để thảo luận về những tin đồn liên quan:
Meme hay nhất về việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm crypto là gì?
Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng đã dội một gáo nước lạnh, He Yi, Giám đốc điều hành của Hongzao Technology, cho rằng rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ cho phép công dân tự do sử dụng tiền tệ Giao dịch Algo (Giao dịch thuật toán) pháp của địa phương để giao dịch Bitcoin. đồng ý với quan điểm này, nói rằng việc Trung Quốc quay ngoắt 180 độ về crypto sẽ đi ngược lại trực tiếp với chương trình nghị sự chính trị của chính phủ Trung Quốc.
Ghi chú về BlockTempo: Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm giao dịch crypto vào năm 2017 và thực hiện một cuộc đàn áp liên ngành đối với crypto vào năm 2021.
