Tác giả｜Thiệu Thập Vi
01
Tình huống thực tế
Các trang web cá cược có thể được chia thành hai loại chính: một là các trang web cá cược, và loại còn lại là các trang web có vẻ ngoài là nền tảng chơi game (như các trò chơi blockchain như GameFi, trò chơi câu cá, Texas Hold'em và các sự kiện thể thao) nhưng thực chất lại là các trò chơi liên quan đến cá cược. Vì tội phạm liên quan đến cờ bạc luôn là lĩnh vực trọng tâm của các cơ quan tư pháp Trung Quốc, nên các nhà điều hành trang web thường đặt máy chủ ở nước ngoài và tuyển dụng nhân viên kỹ thuật, vận hành và quảng bá trong nước.
Theo luật, những người đóng vai trò là đại lý của các trang web cá cược và dụ dỗ người chơi trong nước tham gia đánh bạc được coi là đồng phạm trong tội điều hành sòng bạc, điều này là không thể phủ nhận trên thực tế.
Tuy nhiên, nếu đại lý đặt trụ sở tại Trung Quốc và tuyển dụng người chơi nước ngoài tham gia đánh bạc trên các trang web cá cược ở nước ngoài, mô hình này dường như không vi phạm các quyền lợi hợp pháp có liên quan của nước tôi (trang web đặt tại nước ngoài, người chơi là người nước ngoài và tiền đánh bạc là ngoại tệ từ nước ngoài).
Trong bối cảnh này, các tổ chức trong nước có liên quan đến các trang web cá cược có thể xem xét liệu họ có thể hợp tác với các trang web đó hay không. Ví dụ:
Các công ty phát triển phần mềm và dịch vụ công nghệ có thể tự hỏi liệu họ có thể giúp các nhà điều hành phát triển phần mềm liên quan đến cờ bạc hay không.
• Nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử có thể tự hỏi liệu họ có thể cung cấp dịch vụ thương mại điện tử quốc tế cho các loại nền tảng này hay không?
Các công ty săn đầu người có thể tự hỏi liệu họ có thể tuyển dụng nhân viên trong nước cho các loại nền tảng này hay không.
Những người biết đến trang web có thể tự hỏi liệu họ có thể thu hút khách hàng đến trang web và kiếm hoa hồng hoặc lợi nhuận dịch vụ hay không.
02
Hãy tìm câu trả lời trong một nghiên cứu trường hợp.
Từ năm 2010, một người Hàn Quốc tên Hong đã điều hành một trang web cá cược và thành lập nhiều studio cá cược ở Trung Quốc, sử dụng các sự kiện thể thao khác nhau để tuyển mộ Hàn Quốc tham gia cá cược trên trang web.
Zhang (Hàn Quốc), người phụ trách khu vực Weihai của trang web cá cược, đã tuyển dụng nhân viên người Trung Quốc để vận hành máy tính và cung cấp dịch vụ khách hàng, thu tiền cược và rút tiền mặt cho trang web cá cược trực tuyến. Ông cũng chịu trách nhiệm phân phối tiền cược và trả lương cho nhân viên theo chỉ thị của Hong. Pei chịu trách nhiệm thuê văn phòng và chỗ ở, mua và sửa chữa máy tính, và cung cấp nhiều tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc dưới tên của ông và gia đình để chuyển và thanh toán tiền cho trang web cá cược.
Cuối cùng, tòa án đã phán quyết[i] rằng hành động của Zhang và Pei cấu thành tội điều hành sòng bạc, và cả hai đều đóng vai trò chính trong tội phạm chung và là những người phạm tội chủ mưu, và nên bị trừng phạt theo tất cả các tội mà họ đã tham gia.
【phân tích】
Từ vụ án này, chúng ta có thể phân tích ngắn gọn hai điểm: Thứ nhất, tại sao quốc gia của tôi lại có thẩm quyền xét xử vụ án này? Thứ hai, tại sao hành vi của Zhang, Pei và những người khác lại cấu thành tội phạm?
Tòa án cho rằng trang web đánh bạc trong trường hợp này đặt tại nước ngoài, và hầu hết các cá nhân liên quan đều là người nước ngoài. Tuy nhiên, họ vận hành các studio trong lãnh thổ Trung Quốc để tiến hành các hoạt động đánh bạc xuyên biên giới, với sự tham gia của công dân Trung Quốc (cung cấp dịch vụ quản lý khách hàng, thu tiền cược và xử lý rút tiền). Điều này đã phá vỡ trật tự xã hội và thiết lập liên hệ trực tiếp với Trung Quốc hoặc công dân Trung Quốc, gây ra thiệt hại hoặc tác động thực tế. Do đó, tòa án Trung Quốc có thẩm quyền xét xử vụ án này.
Theo báo cáo, hơn 30 người có liên quan đến vụ án[ii]. Ngoài Zhang và Pei, các nhân viên khác của studio cũng bị bắt. Ví dụ, nhóm dịch vụ khách hàng chịu trách nhiệm cung cấp tư vấn và dịch vụ trả lời cho người chơi cá cược; nhóm xác minh thông tin chịu trách nhiệm xác minh thông tin của người chơi cá cược và nhanh chóng xác định rủi ro như Phishing ; và nhóm tỷ lệ cược chịu trách nhiệm điều chỉnh các tỷ lệ cược khác nhau trên trang web theo các sự kiện thể thao lớn để tăng lợi nhuận cho trang web.
Tóm lại, các cơ quan tư pháp cho rằng các nghi phạm trong vụ án này, dù biết rằng những người khác đang điều hành các sòng bạc trực tuyến, vẫn tiếp tay cho họ, và do đó hành vi của họ cấu thành tội đồng phạm điều hành sòng bạc.
03
Suy nghĩ sâu hơn
Trong trường hợp trên, không hề đề cập đến việc có bất kỳ đại lý sòng bạc nào tham gia hay không. Tuy nhiên, chúng ta có thể suy luận tương tự với lập luận của thẩm phán trong vụ án đó: Liệu việc một đại lý trong nước tuyển mộ người chơi nước ngoài cho một trang web có cấu thành tội điều hành sòng bạc hay không? Câu trả lời là: Có.
Vai trò của các đại lý là tuyển mộ thêm người chơi cho trang web, tăng khối lượng đặt cược và cho phép họ kiếm được hoa hồng và lợi nhuận dịch vụ đáng kể. Hành động của họ, giống như hành động của nhân viên studio trang web cá cược đã đề cập ở trên, cấu thành tội "cung cấp hỗ trợ một cách cố ý trong hoạt động của sòng bạc trực tuyến". Như có thể thấy từ các quy định sau, việc phát triển người chơi, thành viên và tuyến dưới cho các trang web cá cược, cũng như cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, quyết toán tài chính và quảng cáo, đều được coi là đồng lõa trong tội phạm điều hành sòng bạc.
Vì Zhang, người tuyển dụng và quản lý nhân viên studio, và Pei, người cung cấp quyết toán và không gian văn phòng, đều bị coi là đồng phạm trong vụ án trên, thì tương tự, các đại lý phát triển người chơi cho trang web cũng cấu thành đồng phạm trong tội điều hành sòng bạc.
04
Tóm tắt
Cuối cùng, bài viết này tóm tắt câu hỏi: Việc tuyển dụng người môi giới cho các trang web cá cược có cấu thành tội phạm hay không?
• Nếu một người môi giới ở Trung Quốc tuyển dụng công dân nước ngoài cho một trang web, hành vi đó cấu thành tội điều hành sòng bạc.
• Nếu một đại lý ở nước ngoài mời chào người chơi cá cược từ trong nước tôi cho một trang web, thì đó là tội điều hành sòng bạc;
• Nếu một đại lý đặt trụ sở ở nước ngoài và tuyển dụng người chơi cá cược nước ngoài cho một trang web, liệu điều này có cấu thành tội điều hành sòng bạc hay không? Luật sư này cho rằng rằng điều đó phụ thuộc vào việc trang web đó có giấy phép liên quan tại địa phương hay không, liệu nó có hoạt động hợp pháp hay không, và liệu khu vực đó có cho phép người nước ngoài tuyển dụng đại lý cho các trang web trong nước hay không. Mỗi trường hợp cần được phân tích riêng.
01
Tình huống thực tế
Các trang web cá cược có thể được chia thành hai loại chính: một là các trang web cá cược, và loại còn lại là các trang web có vẻ ngoài là nền tảng chơi game (như các trò chơi blockchain như GameFi, trò chơi câu cá, Texas Hold'em và các sự kiện thể thao) nhưng thực chất lại là các trò chơi liên quan đến cá cược. Vì tội phạm liên quan đến cờ bạc luôn là lĩnh vực trọng tâm của các cơ quan tư pháp Trung Quốc, nên các nhà điều hành trang web thường đặt máy chủ ở nước ngoài và tuyển dụng nhân viên kỹ thuật, vận hành và quảng bá trong nước.
Theo luật, những người đóng vai trò là đại lý của các trang web cá cược và dụ dỗ người chơi trong nước tham gia đánh bạc được coi là đồng phạm trong tội điều hành sòng bạc, điều này là không thể phủ nhận trên thực tế.
Tuy nhiên, nếu đại lý đặt trụ sở tại Trung Quốc và tuyển dụng người chơi nước ngoài tham gia đánh bạc trên các trang web cá cược ở nước ngoài, mô hình này dường như không vi phạm các quyền lợi hợp pháp có liên quan của nước tôi (trang web đặt tại nước ngoài, người chơi là người nước ngoài và tiền đánh bạc là ngoại tệ từ nước ngoài).
Trong bối cảnh này, các tổ chức trong nước có liên quan đến các trang web cá cược có thể xem xét liệu họ có thể hợp tác với các trang web đó hay không. Ví dụ:
Các công ty phát triển phần mềm và dịch vụ công nghệ có thể tự hỏi liệu họ có thể giúp các nhà điều hành phát triển phần mềm liên quan đến cờ bạc hay không.
• Nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử có thể tự hỏi liệu họ có thể cung cấp dịch vụ thương mại điện tử quốc tế cho các loại nền tảng này hay không?
Các công ty săn đầu người có thể tự hỏi liệu họ có thể tuyển dụng nhân viên trong nước cho các loại nền tảng này hay không.
Những người biết đến trang web có thể tự hỏi liệu họ có thể thu hút khách hàng đến trang web và kiếm hoa hồng hoặc lợi nhuận dịch vụ hay không.
02
Hãy tìm câu trả lời trong một nghiên cứu trường hợp.
Từ năm 2010, một người Hàn Quốc tên Hong đã điều hành một trang web cá cược và thành lập nhiều studio cá cược ở Trung Quốc, sử dụng các sự kiện thể thao khác nhau để tuyển mộ Hàn Quốc tham gia cá cược trên trang web.
Zhang (Hàn Quốc), người phụ trách khu vực Weihai của trang web cá cược, đã tuyển dụng nhân viên người Trung Quốc để vận hành máy tính và cung cấp dịch vụ khách hàng, thu tiền cược và rút tiền mặt cho trang web cá cược trực tuyến. Ông cũng chịu trách nhiệm phân phối tiền cược và trả lương cho nhân viên theo chỉ thị của Hong. Pei chịu trách nhiệm thuê văn phòng và chỗ ở, mua và sửa chữa máy tính, và cung cấp nhiều tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc dưới tên của ông và gia đình để chuyển và thanh toán tiền cho trang web cá cược.
Cuối cùng, tòa án đã phán quyết[i] rằng hành động của Zhang và Pei cấu thành tội điều hành sòng bạc, và cả hai đều đóng vai trò chính trong tội phạm chung và là những người phạm tội chủ mưu, và nên bị trừng phạt theo tất cả các tội mà họ đã tham gia.
【phân tích】
Từ vụ án này, chúng ta có thể phân tích ngắn gọn hai điểm: Thứ nhất, tại sao quốc gia của tôi lại có thẩm quyền xét xử vụ án này? Thứ hai, tại sao hành vi của Zhang, Pei và những người khác lại cấu thành tội phạm?
Tòa án cho rằng trang web đánh bạc trong trường hợp này đặt tại nước ngoài, và hầu hết các cá nhân liên quan đều là người nước ngoài. Tuy nhiên, họ vận hành các studio trong lãnh thổ Trung Quốc để tiến hành các hoạt động đánh bạc xuyên biên giới, với sự tham gia của công dân Trung Quốc (cung cấp dịch vụ quản lý khách hàng, thu tiền cược và xử lý rút tiền). Điều này đã phá vỡ trật tự xã hội và thiết lập liên hệ trực tiếp với Trung Quốc hoặc công dân Trung Quốc, gây ra thiệt hại hoặc tác động thực tế. Do đó, tòa án Trung Quốc có thẩm quyền xét xử vụ án này.
Theo báo cáo, hơn 30 người có liên quan đến vụ án[ii]. Ngoài Zhang và Pei, các nhân viên khác của studio cũng bị bắt. Ví dụ, nhóm dịch vụ khách hàng chịu trách nhiệm cung cấp tư vấn và dịch vụ trả lời cho người chơi cá cược; nhóm xác minh thông tin chịu trách nhiệm xác minh thông tin của người chơi cá cược và nhanh chóng xác định rủi ro như Phishing ; và nhóm tỷ lệ cược chịu trách nhiệm điều chỉnh các tỷ lệ cược khác nhau trên trang web theo các sự kiện thể thao lớn để tăng lợi nhuận cho trang web.
Tóm lại, các cơ quan tư pháp cho rằng các nghi phạm trong vụ án này, dù biết rằng những người khác đang điều hành các sòng bạc trực tuyến, vẫn tiếp tay cho họ, và do đó hành vi của họ cấu thành tội đồng phạm điều hành sòng bạc.
03
Suy nghĩ sâu hơn
Trong trường hợp trên, không hề đề cập đến việc có bất kỳ đại lý sòng bạc nào tham gia hay không. Tuy nhiên, chúng ta có thể suy luận tương tự với lập luận của thẩm phán trong vụ án đó: Liệu việc một đại lý trong nước tuyển mộ người chơi nước ngoài cho một trang web có cấu thành tội điều hành sòng bạc hay không? Câu trả lời là: Có.
Vai trò của các đại lý là tuyển mộ thêm người chơi cho trang web, tăng khối lượng đặt cược và cho phép họ kiếm được hoa hồng và lợi nhuận dịch vụ đáng kể. Hành động của họ, giống như hành động của nhân viên studio trang web cá cược đã đề cập ở trên, cấu thành tội "cung cấp hỗ trợ một cách cố ý trong hoạt động của sòng bạc trực tuyến". Như có thể thấy từ các quy định sau, việc phát triển người chơi, thành viên và tuyến dưới cho các trang web cá cược, cũng như cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, quyết toán tài chính và quảng cáo, đều được coi là đồng lõa trong tội phạm điều hành sòng bạc.
Vì Zhang, người tuyển dụng và quản lý nhân viên studio, và Pei, người cung cấp quyết toán và không gian văn phòng, đều bị coi là đồng phạm trong vụ án trên, thì tương tự, các đại lý phát triển người chơi cho trang web cũng cấu thành đồng phạm trong tội điều hành sòng bạc.
04
Tóm tắt
Cuối cùng, bài viết này tóm tắt câu hỏi: Việc tuyển dụng người môi giới cho các trang web cá cược có cấu thành tội phạm hay không?
• Nếu một người môi giới ở Trung Quốc tuyển dụng công dân nước ngoài cho một trang web, hành vi đó cấu thành tội điều hành sòng bạc.
• Nếu một đại lý ở nước ngoài mời chào người chơi cá cược từ trong nước tôi cho một trang web, thì đó là tội điều hành sòng bạc;
• Nếu một đại lý đặt trụ sở ở nước ngoài và tuyển dụng người chơi cá cược nước ngoài cho một trang web, liệu điều này có cấu thành tội điều hành sòng bạc hay không? Luật sư này cho rằng rằng điều đó phụ thuộc vào việc trang web đó có giấy phép liên quan tại địa phương hay không, liệu nó có hoạt động hợp pháp hay không, và liệu khu vực đó có cho phép người nước ngoài tuyển dụng đại lý cho các trang web trong nước hay không. Mỗi trường hợp cần được phân tích riêng.
