Một "doanh nhân U" ở Cam Túc, Trung Quốc, đã bị kết án về tội tín nhiệm và thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp khi giao dịch bằng USDT đen và xám.

Odaily đưa tin, theo một bài báo trên tài khoản chính thức của Tòa án Nhân dân Trung cấp Jinchang, gần đây, Tòa án Yongchang ở Cam Túc, Trung Quốc, đã kết án hai vụ án hình sự liên quan đến gian lận điện tử và kết án 10 bị cáo từ 10 tháng đến một năm cho tội danh này. tội hỗ trợ các hoạt động tội phạm mạng thông tin Anh ta bị kết án tù có thời hạn và hơn 1,19 triệu nhân dân tệ thu nhập bất hợp pháp đã thực sự được thu hồi. Theo báo cáo, kể từ năm 2022, Shen Moumou đã gây quỹ để mua máy tính, thẻ Internet of Things và các thiết bị khác nhằm kiếm lợi nhuận bất hợp pháp, trói 4 người trong đó có Li và Chen, đồng thời tuyển hơn 10 người thuê nhà ở Hợp Phì. , An Huy và những nơi khác. Studio giao dịch USDT (Tether Coin), đồng thời thành lập nhóm giao dịch OTC bất hợp pháp thông qua phần mềm Telegram, kiếm lợi nhuận với giá thấp và lợi nhuận cao. Trong khoảng thời gian này, 5 người liên tục gặp rủi ro. Dù biết rằng số U coin họ nhận được đến từ các ngành công nghiệp đen và xám như cờ bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông, họ vẫn giúp bọn tội phạm lừa đảo điện tử thanh toán và quyết toán giữa Tether và RMB ở mức “cao”. giá hối đoái”. Đồng thời, Shen Moumou cũng liên hệ với "người buôn xu" Li Moumou và những người khác quyết toán khoản thanh toán thông qua Alipay, chuyển khoản WeChat, gửi tiền mặt, v.v. theo phương thức thanh toán do nhân viên tội phạm thượng nguồn chỉ định. Tính đến thời điểm vụ việc, các bị cáo liên quan đến vụ án đã kiếm được tổng lợi nhuận hơn 880.000 nhân dân tệ, trong đó hơn 10 nạn nhân trong đó có Mạnh, cư dân thị trấn Chengguan, huyện Yongchang, người đã bị lừa hơn 5,9 triệu nhân dân tệ khi họ tham gia đầu tư tiền ảo và lừa đảo trực tuyến. Toàn bộ số tiền đã được chuyển. Nhập tài khoản liên quan đến giao dịch Tether được Shen XX và những người khác sử dụng. Tòa án cho rằng trong trường hợp này, Shen Moumou và những người khác đã sử dụng hoạt động giao dịch tiền ảo để giúp những kẻ lừa đảo trên mạng viễn thông chuyển tiền, hành vi này đã tách khỏi hành vi kinh doanh tiền ảo thuần túy nên được đưa vào toàn bộ chuỗi để chống lại mạng viễn thông. gian lận. Một mắt xích quan trọng trong các hoạt động tội phạm và những tội phạm có liên quan phải bị trừng phạt.