Bộ Ngân khố Hoa Kỳ mới đây ra thông cáo báo chí cho biết sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với thượng nghị sĩ kiêm doanh nhân Campuchia Lý Yong Phat. LYP Group và O-Smach Resort dưới tên ông bị nghi ngờ sử dụng các phương pháp vô nhân đạo để đối xử với những công nhân bị buộc phải tham gia gian lận crypto tuyến.
Mục lục
ToggleÔng trùm chính trị và kinh doanh liên quan đến gian lận crypto, được Thủ tướng Campuchia hậu thuẫn
Theo như được biết, khu nghỉ dưỡng O-Smach liên quan đến vụ án thuộc tập đoàn LYP là thượng nghị sĩ, doanh nhân Campuchia Lý Yong Phát. Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cho biết: “Trong hơn hai năm, từ 2022 đến 2024, O-Smach Resort đã bị cảnh sát điều tra và báo cáo công khai về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và có hệ thống”.
Các nạn nhân cho biết họ bị dụ đến O-Smach Resort với những cơ hội việc làm giả, bị tịch thu điện thoại và hộ chiếu khi đến nơi và buộc phải tham gia vào các hoạt động lừa đảo. Họ bị đánh đập, tra tấn bằng điện giật, buộc phải trả số tiền chuộc khổng lồ hoặc bị đe dọa bán cho các nhóm lừa đảo trực tuyến khác. Đã có hai báo cáo về việc nạn nhân nhảy lầu tự tử từ các tòa nhà trong Khu nghỉ dưỡng O - Smach.
Chính quyền địa phương đã thực hiện lần nhiệm vụ giải cứu tại Khu nghỉ dưỡng O-Smach vào tháng 10 năm 2022 và tháng 3 năm 2024, giải cứu các nạn nhân thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, bao gồm người Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
Theo Sắc lệnh Hành pháp (EO) 13818, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã chỉ định Ly Yong Phat, LYP Group và O-Smach Resort chịu trách nhiệm, đồng lõa hoặc đồng lõa trong, trực tiếp hoặc gián tiếp, vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.
Theo như được biết, Lý Yong Phat mang cả hai quốc tịch Campuchia và Thái Lan. Công việc kinh doanh của ông bắt đầu ở tỉnh Koh Kong, Campuchia (còn gọi là tỉnh Koh Kong) và ông được mệnh danh là Vua của Koh Kong. Ông có quan hệ chính trị, kinh doanh tốt và là cố vấn cho Thủ tướng đương nhiệm Hun Sen.
Bộ Ngoại giao Campuchia trả lời về vụ trừng phạt: "Bộ bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước các lệnh trừng phạt không công bằng và vô căn cứ Bộ Ngân khố Hoa Kỳ áp đặt ngày 12/9 đối với Thượng nghị sĩ Lý Yong Phat, Tập đoàn LYP và 4 công ty liên quan khác".
Tuyên bố cũng cho rằng, Mỹ không tiết lộ bằng chứng cụ thể liên quan đến cáo buộc lừa đảo Internet và cưỡng bức lao động của Thượng nghị sĩ Lý Yong Phát nên có động cơ chính trị và không có lợi cho nỗ lực cải thiện quan hệ, hợp tác song phương.
Gian lận đầu tư crypto tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái và sự thông đồng chính thức đã cản trở cuộc điều tra
Theo Cục Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính và cảnh báo tháng 9 năm 2023 gửi tới các tổ chức tài chính Hoa Kỳ và công chúng, những kẻ lừa đảo sử dụng danh tính giả và phát triển các mối quan hệ đáng tin cậy để lừa nạn nhân thuyết phục họ đầu tư vào tiền ảo. Những vụ lừa đảo này chủ yếu được thực hiện bởi các tổ chức tội phạm ở Đông Nam Á. Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI cảnh báo về sự gia tăng các chương trình đầu tư crypto. Báo cáo của IC3 nêu rõ rằng đến năm 2023, gian lận đầu tư sẽ gây thiệt hại nặng nề nhất trong số các loại tội phạm mà họ theo dõi. Thiệt hại do gian lận đầu tư sẽ tăng từ 3,31 tỷ USD vào năm 2022 lên 4,57 tỷ USD vào năm 2023, tăng 38%. Gian lận đầu tư liên quan đến crypto đã tăng từ 2,57 tỷ USD trong đó năm 2022 lên 3,96 tỷ USD vào năm 2023, tăng 53%.
Nhiều kẻ lừa đảo trong số này cũng là nạn nhân của nạn buôn người, bao gồm cả lao động cưỡng bức và bị lạm dụng về thể chất và tinh thần. Vào ngày 24 tháng 6 năm 2024, Văn phòng Giám sát và Chống Buôn bán Người của Bộ Ngoại giao đã công bố Báo cáo về Nạn buôn người hàng năm (Báo cáo TIP ), trong đó nêu bật các vụ lạm dụng ở Campuchia, bao gồm cả ở các thị trấn O-Smach và Ko Kong, đặc biệt là ở Báo cáo TIP , sự đồng lõa của các quan chức tham nhũng trong tội phạm buôn người vẫn còn phổ biến, dẫn đến việc thực thi có chọn lọc và thường mang động cơ chính trị, đồng thời cản trở các hoạt động thực thi pháp luật hiệu quả chống lại tội phạm buôn người. Những kẻ buôn người buộc nạn nhân phải làm việc tới 15 giờ mỗi ngày và trong một số trường hợp, "bán lại" nạn nhân cho các tổ chức lừa đảo khác hoặc ép họ buôn bán tình dục.
Trong những năm gần đây, các công ty lừa crypto ở Đông Nam Á hoạt động quy mô lớn thông qua chiêu trò lừa đảo tình cảm giết lợn , chúng đã gây ra thảm họa trên toàn thế giới và gây ra nhiều thảm họa. Đồng thời, thông qua Công nghệ AI và khả năng gian lận của nó cũng không ngừng được nâng cao. Sự tiến bộ của khoa học công nghệ còn tạo điều kiện cho bọn tội phạm lẩn trốn ở những quốc gia có sự giám sát yếu kém và mở rộng móng vuốt ra khắp thế giới.
