Vào ngày 21 tháng 9, theo một tuyên bố do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đưa ra hôm thứ Sáu, Thẩm phán Vince Chhabria của Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Quận Bắc California đã kết án William Koo Ichioka, 30 tuổi, phải trả 31 triệu đô la cho nạn nhân và 500 USD tiền phạt dân sự.
CFTC đã buộc tội Ichioka vào tháng 6 năm 2023 về tội biển thủ tiền trong một vụ lừa đảo liên quan đến crypto(bao gồm Bitcoin và Ethereum) và giao dịch ngoại hối. Là một phần của hành động song song, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Bắc California và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã đệ trình các cáo buộc.
Ichioka tự nhận mình là người “bắt đầu theo đuổi sự giàu có từ rất sớm và đã tích lũy được hàng triệu đô la”. Theo phán quyết của tòa án, ông nói với các nhà đầu tư rằng việc tham gia vào nhóm thanh khoản hàng hóa của mình sẽ kiếm được lợi nhuận 10% sau mỗi 30 ngày làm việc.
Ichioka đã sử dụng một phần quỹ của nhà đầu tư để đầu tư vào cổ phiếu khởi nghiệp, hàng hóa tài sản kỹ thuật số và giao dịch ngoại hối, nhưng anh ấy cũng “trộn quỹ của người tham gia với quỹ của chính mình” và sử dụng số tiền này để trả tiền thuê nhà, nhà hàng, quán bar và đi taxi, thành viên phòng tập thể dục, xe hơi sang trọng và các chi phí khác.
