CFTC đã phạt một cư dân New York 36 triệu đô la vì bị cáo buộc thực hiện kế hoạch lừa đảo crypto

Theo tin tức của ChainCatcher, CFTC Hoa Kỳ đã phạt William Koo Ichioka, cư dân New York 36 triệu đô la vì bị cáo buộc lừa dối các nhà đầu tư crypto với lời hứa về lợi nhuận cao và sử dụng tiền cho chi tiêu cá nhân.
Theo tuyên bố ngày 20 tháng 9, CFTC đã yêu cầu Ichioka “trả 31 triệu đô la tiền bồi thường” cho các nạn nhân và thêm 5 triệu đô la tiền phạt dân sự vì điều hành một chương trình lừa đảo ngoại hối (ngoại hối) và crypto. CFTC cho biết Ichioka đã triển khai chương trình này vào năm 2018, nhận tiền từ các nhà đầu tư và hứa hẹn một cách gian dối “lợi nhuận 10% sau mỗi 30 ngày làm việc”. Nó còn tuyên bố thêm rằng mặc dù Ichioka đã đầu tư “một số quỹ” bằng ngoại tệ và crypto như đã hứa với các nhà đầu tư, nhưng anh ấy đã “trộn” tiền của nhà đầu tư với tiền của chính mình để chi trả cho các chi phí cá nhân của mình, bao gồm cả “tiền thuê nhà ở cá nhân, bao gồm cả đồ trang sức. đồng hồ và xe hơi sang trọng.”
Quyết định này được đưa ra hơn một năm sau khi tòa án ban hành “lệnh đồng ý sơ bộ ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với thành phố Ichioka” vào tháng 8 năm 2023. Vào thời điểm đó, các cơ quan quản lý đã cấm anh “giao dịch trên bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý hoặc đăng ký với CFTC”.