Trong bối cảnh quy định nghiêm ngặt ở Hoa Kỳ, các cơ quan quản lý đã thu được 19,45 tỷ đô la từ các thỏa thuận với các công ty liên quan đến tiền điện tử vào năm 2024.
Chỉ còn hai tháng nữa là kết thúc năm nay, và với việc tăng cường giám sát, năm nay có thể vượt qua năm 2023.
Các thỏa thuận chính của các công ty với các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ
Trong khi các biện pháp thực thi tiền điện tử ở Hoa Kỳ vẫn tiếp tục, theo báo cáo của CoinGecko, các cơ quan quản lý đã thu được 19,45 tỷ đô la từ 8 thỏa thuận cho đến nay trong năm nay. Đây là mức tăng 78,9% so với năm 2023.
Báo cáo cho biết việc các cơ quan quản lý Hoa Kỳ truy quét sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã phá sản và công ty liên kết Alameda Research đã mang lại khoản thu nhập lớn nhất từ tiền điện tử trong năm nay. FTX và Alameda Research đã phải nộp phạt tối đa 12,7 tỷ đô la cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) vào tháng 8 năm nay.
Khoảng 11,2 tỷ đô la trong số này sẽ được sử dụng để bồi thường cho khách hàng và chủ nợ của FTX. Công ty cho vay tiền điện tử đã phá sản, Celsius, đứng thứ hai với khoản thanh toán 4,7 tỷ đô la, và Terra Labs, người đã khởi động đợt giảm giá năm 2022, gần đây đã trả 4,5 tỷ đô la.
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất theo khối lượng giao dịch, Binance, đứng thứ tư với khoản thanh toán 4,3 tỷ đô la sau khi Giám đốc điều hành Changpeng Zhao từ chức. Điều này dẫn đến ông bị phạt 4 tháng tù.
Đọc thêm: Quy định tiền điện tử: Những ưu và nhược điểm là gì?
16 trong số 25 thỏa thuận tiền điện tử hàng đầu đã được thực hiện từ cuối năm 2022 đến năm 2024. Đây là kết quả của sự giám sát quy định gia tăng sau sự sụp đổ của đế chế tiền điện tử FTX của Sam Bankman-Fried. Sự kiện này đã làm lộ ra khả năng tham nhũng trong các công ty liên quan đến tiền điện tử, từ đó thúc đẩy việc tăng cường giám sát để bảo vệ nhà đầu tư.
Quy định tiền điện tử ở Hoa Kỳ vẫn gây nhiều tranh cãi
Một số người liên kết điều này với việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) gia tăng quy định, đặc biệt là sau khi Chủ tịch Gary Gensler nhậm chức. Điều này được tiết lộ trong tuyên bố chung cho thấy Bộ phận Thi hành của SEC đã thực hiện 784 biện pháp trong năm tài chính 2023, áp đặt 4,9 tỷ đô la tiền phạt và tịch thu.
"Kể từ khi Chủ tịch Gensler nhậm chức vào ngày 17 tháng 4 năm 2021, SEC đã thường xuyên ra tòa để thiết lập lập trường chính sách. Điều này xác nhận sự điều chỉnh quy định mà ngành đã biết từ lâu", Quản lý Chính sách của Paradigm, Brendan Malone, nhận xét.
Malone cho biết 92% các biện pháp của SEC đối với ngành công nghiệp tiền điện tử dưới thời Gensler liên quan đến vi phạm đăng ký, cao hơn 5% so với các Chủ tịch SEC trước đây.
Đồng thời, Phó Chủ tịch Chính phủ của Paradigm, Alexander Grieve, đã chi tiết giải thích các vấn đề với chính sách SEC gần đây. Ông đã cung cấp ví dụ về việc luôn sẵn sàng với chuông báo giàu có và sử dụng cách tiếp cận diễn đàn mua sắm và Babel, những cách tiếp cận này làm cho các biện pháp thi hành của cơ quan quản lý bị khiếm khuyết.
Tuy nhiên, SEC và các cơ quan quản lý khác lập luận rằng họ tăng cường giám sát để bảo vệ nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong số những người ủng hộ ngành, có quan điểm chung rằng quy định nghiêm ngặt của Hoa Kỳ đang đẩy đổi mới ra nước ngoài.
Đọc thêm: Gary Gensler là ai? Tất cả những điều cần biết về Chủ tịch SEC
Do đó, các khu vực tương đối thân thiện với tiền điện tử như Hồng Kông và Trung Đông đang được hưởng lợi từ đó.
