Các cơ quan liên bang Hoa Kỳ đã buộc tội bốn nhà tạo lập thị trường crypto và 18 cá nhân về hành vi gian lận và thao túng thị trường, bao gồm giao dịch rửa và chào bán chứng khoán chưa đăng ký.
Ba công ty tự xưng là nhà tạo lập thị trường trong lĩnh vực crypto, cùng với các cá nhân liên quan, đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc gian lận và thao túng thị trường trong các vụ kiện dân sự tại Tòa án Quận Massachusetts. Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng tham gia điều tra vụ việc này.
Các đơn kiện được nộp vào ngày 9 tháng 10, nhắm đến Gotbit Consulting, ZM Quant Investment, và CLS Global. Ngoài ra, hai đơn kiện riêng biệt đã được đệ trình chống lại các cá nhân có liên quan. Tổng cộng có chín cá nhân bị cáo buộc, theo thông báo từ SEC.
Gotbit Consulting và giám đốc tiếp thị Fedor Kedrov bị cáo buộc thao túng thị trường thông qua giao dịch rửa để tạo ấn tượng giả về nhu cầu đối với các đồng crypto Saitama và Robo Inu. Giao dịch rửa là hành động tự mua bán để làm tăng sự quan tâm của thị trường một cách giả tạo.
Các dự án tiền điện tử này được tổ chức bởi Vy Phạm, một công dân Việt Nam đang sống tại California, người cũng bị buộc tội chào bán chứng khoán chưa đăng ký và gian lận thị trường. Phạm và hai cộng sự đã đồng ý giải quyết các cáo buộc một cách tách biệt.
ZM Quant Investment và CLS Global bị buộc tội tương tự liên quan đến NexFundAI, một đồng crypto do FBI tạo ra, và cả đồng SaitaRealty. Kedrov hiện đang sống ở Nga, trong khi các giám đốc của ZM Quant sống tại London và Hồng Kông. Một cá nhân khác trong vụ kiện sống tại Ấn Độ.
SEC yêu cầu các lệnh cấm vĩnh viễn, hoàn trả lợi nhuận bất chính và phạt dân sự đối với tất cả các bị cáo. Đồng thời, FBI cũng liệt kê thêm các đồng tiền điện tử đang bị điều tra như Saitama, SaitaRealty, SaitaChain, Robo Inu, VZZN, Lillian Finance và NexFundAI.
Tổng cộng có 18 người và công ty MyTrade MM đang đối mặt với cáo buộc. Nhà sáng lập của VZZN và Lillian Finance cũng nằm trong số bị cáo buộc, vì VZZN có liên hệ với Saitama, nhưng không có mối liên hệ khác với các phần còn lại của cuộc điều tra.
Theo dõi CoinMoi để cập nhật những vấn đề HOT nhất của thị trường crypto nhé!!!
Bài viết SEC, FBI, và DOJ phối hợp triệt phá 4 công ty crypto lừa đảo đã xuất hiện đầu tiên vào ngày CoinMoi.
