Chính phủ Hoa Kỳ đã thu 31,9 tỷ tiền phạt từ ngành công nghiệp crypto, trong đó FTX bị chỉ trích nhiều nhất và Binance là kẻ sống sót cuối cùng.

FTX và Alameda đã nộp tổng cộng 12,7 tỷ USD,trở thành "Vua phạt tiền"

Sàn giao dịch Bit tiền điện tử FTX và công ty liên kết Alameda đã đạt được thỏa thuận giải quyết với Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa (CFTC) vào tháng 8 năm 2024, với khoản tiền phạt lên tới 12,7 tỷ USD, trở thành mức phạt lớn nhất trong ngành Bit tiền điện tử kể từ năm 2019. Khoản tiền này sẽ được sử dụng để bồi thường 11,2 tỷ USD cho những người bị thiệt hại và chủ nợ của FTX.

(CFTC đạt được phán quyết 12,7 tỷ USD đối với FTX và Alameda, tiền phạt sẽ được dùng để bồi thường cho nạn nhân)

Celsius, Terraform Labs và Binance chiếm 4 vị trí đầu

Năm 2022, sự sụp đổ của Celsius và Terraform Labs đánh dấu sự bắt đầu của thị trường gấu, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của FTX, thúc đẩy chính phủ Mỹ siết chặt quản lý đối với ngành Bit tiền điện tử. Năm 2024, Celsius đã nộp 4,7 tỷ USD, Terraform Labs nộp 4,5 tỷ USD, trong khi Binance nộp 4,3 tỷ USD vào năm 2023, trở thành công ty duy nhất vẫn hoạt động nhưng phải chịu mức phạt tiền cao như vậy.

(Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) phạt công ty phá sản Celsius Network 4,7 tỷ USD, cựu Giám đốc điều hành bị bắt)

Tần suất các vụ giải quyết và phạt tiền đối với các công ty Bit tiền điện tử tăng mạnh

Trong hai năm qua, các cơ quan quản lý của Mỹ đã tăng cường các khoản phạt tiền và giải quyết đối với ngành Bit tiền điện tử. Sau sự sụp đổ của FTX vào năm 2022, năm 2023 và 2024 đã có 16 vụ giải quyết lớn, với số tiền phạt tăng dần theo từng năm. Riêng năm 2024, mức tăng trưởng của các khoản phạt đã vượt 78,9%, cho thấy chính phủ Mỹ đang siết chặt quản lý đối với ngành Bit tiền điện tử. Tính từ năm 2019 đến nay, chính phủ Mỹ đã thu về hơn 31,92 tỷ USD từ các khoản phạt đối với ngành này.

Các vụ phạt tiền kinh điển từ năm 2019 đến 2022

Việc thực thi pháp luật của Mỹ đối với ngành Bit tiền điện tử bắt đầu từ năm 2019, khi SEC đã phạt 24 triệu USD đối với nhà phát hành EOS, Block.one. Tiếp theo, năm 2020, Telegram bị phạt 1,24 tỷ USD vì không đăng ký phát hành token Gram.

Năm 2021, khi cơn sốt Bit tiền điện tử bùng nổ, nhà phát hành stablecoin Tether đã phải nộp 18,5 triệu USD do báo cáo tài sản USDT không chính xác. Các sàn giao dịch như Poloniex và BitMEX cũng liên tiếp bị phạt tiền, trong khi năm 2022, BlockFi và Bittrex đã nộp 100 triệu USD và 29 triệu USD, cho thấy sự siết chặt ngày càng mạnh mẽ của chính phủ Mỹ đối với ngành này.

(CFTC ra lệnh Tether và Bitfinex phải nộp tổng cộng 42,5 triệu USD tiền phạt)