Sàn giao dịch phá sản FTX mới đây đệ đơn kiện Crypto.com để thu hồi khoản tiền lớn của Alameda Research bị mắc kẹt trên sàn này. Theo tài liệu từ Tòa án Phá sản Hoa Kỳ tại Quận Delaware, FTX cáo buộc Crypto.com đang giữ lại 11,4 triệu USD của công ty giao dịch Alameda và không chịu hoàn trả số tiền này.
FTX cho biết Alameda đã sở hữu một tài khoản tại Crypto.com trước khi công ty nộp đơn phá sản. Đáng chú ý, tài khoản này được mở dưới tên Ka Yu Tin (hay còn gọi là Nicole Tin), một cựu nhân viên của Alameda.
Theo hồ sơ, Alameda thường dùng thủ thuật mở tài khoản trên các sàn giao dịch thông qua các công ty “ma” và nhân viên nhằm che giấu chiến lược giao dịch. Tuy nhiên, FTX khẳng định rằng tài khoản này được tài trợ và quản lý bởi Alameda.
Sau khi Alameda Research phá sản, Crypto.com được cho là đã khóa tài khoản và từ chối trả lại tiền, mặc dù phía FTX đã nhiều lần nỗ lực yêu cầu thu hồi tài sản.
“Dù Bên nợ đã cố gắng liên lạc nhiều lần qua nhiều phương thức khác nhau, Crypto.com vẫn không hợp tác và tiếp tục giữ tài sản một cách không chính đáng”, hồ sơ nhấn mạnh.
Lý do Crypto.com từ chối có vẻ là vì tên trên tài khoản không trùng khớp với bất kỳ người nào trong danh sách yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, các quản trị viên FTX khẳng định đã giải thích rõ tình huống phức tạp với đại diện Crypto.com và cung cấp giấy tờ cho phép của tòa án, nhưng vẫn không đạt được kết quả.
Gần đây, FTX cũng đã đệ đơn kiện thu hồi hơn 50 triệu USD tài sản được cho là bị KuCoin giữ lại, theo tài liệu tòa án nộp ngày 28 tháng 10.
